El mayor intercambio de criptomonedas de España, Bit2Me, ha lanzado una empresa separada para ayudar a tribunales, policía e instituciones financieras a rastrear, incautar, almacenar y liquidar criptomonedas vinculadas a investigaciones.
Resumen
- Bit2Me ha lanzado Bit2Shield para ayudar a tribunales, policía e instituciones financieras a rastrear, incautar, almacenar y vender criptomonedas.
- Bit2Me procesó 1,5 millones de euros en criptomonedas incautadas para Interpol, Europol y la policía española durante 2025.
- Los activos incautados se mantendrán en carteras frías multifirma, con ventas organizadas cuando lo ordenen las autoridades pertinentes.
- Las conversiones de criptomonedas a euros serán gestionadas por Bitcoinforme, la entidad de Bit2Me autorizada bajo MiCA en España.
Según un comunicado de Bit2Me, la nueva unidad, Bit2Shield, ha sido registrada legalmente como CryptoShield S.L. y proporcionará servicios forenses y operativos que cubren los activos digitales desde el punto en que se identifican durante una investigación hasta su eventual venta cuando lo ordenen las autoridades.
La empresa ayudará a los investigadores durante los registros e incautaciones extrayendo información de las carteras, localizando criptomonedas y preparando informes forenses firmados digitalmente que puedan presentarse ante los tribunales. Su trabajo se extenderá a investigaciones de fraude, certificación de origen de fondos y formación para agentes de policía, jueces e instituciones financieras.
Bit2Shield formaliza servicios que Bit2Me ya estaba proporcionando a agencias gubernamentales. Durante 2025, el intercambio procesó 1,5 millones de euros (1,74 millones de dólares) en criptomonedas incautadas para autoridades como Interpol, Europol y la policía española, según la empresa.
El proveedor de análisis de blockchain Chainalysis se utilizó para rastrear los activos antes de que Bit2Me convirtiera las criptomonedas en euros para el estado.
Bit2Shield gestionará las criptomonedas desde la incautación hasta la venta
Una vez que los activos digitales han sido localizados e incautados, Bit2Shield organizará su almacenamiento en carteras frías protegidas por un esquema multifirma, dijo Bit2Me. Los activos pueden permanecer bajo custodia hasta que las autoridades emitan instrucciones para su disposición.
Cuando un tribunal u otra autoridad competente ordene una venta, Bit2Shield coordinará el proceso, mientras que la conversión real de criptomonedas a euros se llevará a cabo a través de Bitcoinforme S.L., la entidad de Bit2Me autorizada por el regulador de valores de España bajo el marco de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea.
Los ingresos de la venta se transferirán entonces en euros a las cuentas bancarias del gobierno.
Bit2Me dijo que Bit2Shield en sí no es un proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA porque sus actividades se centran en investigaciones, forense digital y formación. Los servicios que caen bajo la conversión regulada de criptomonedas a fiduciario permanecerán con Bitcoinforme.
La distinción llega después de que la UE completara la etapa final de su período de transición de MiCA el 1 de julio. Como crypto.news informó anteriormente, solo 281 de 1.343 proveedores de servicios de criptomonedas que operan en el Espacio Económico Europeo habían obtenido la autorización MiCA para la fecha límite, dejando a 1.062 sin aprobación.
Una revisión del 5 de agosto de los datos de autorización de ESMA encontró que el registro provisional del regulador se actualiza semanalmente y cubre actividades reguladas que incluyen custodia, intercambio de criptomonedas a fiduciario, plataformas de negociación, transferencias, ejecución de órdenes y gestión de carteras. Desde entonces, los datos se han puesto a disposición a través de un rastreador MiCA buscable para empresas y equipos de cumplimiento.
Bit2Me ha ampliado su trabajo con bancos
La nueva unidad forense sigue a la expansión de Bit2Me en infraestructura utilizada por instituciones financieras tradicionales, junto con su negocio de intercambio de criptomonedas minorista.
En junio, el grupo bancario español Cecabank lanzó una plataforma de criptomonedas regulada para instituciones financieras después de obtener la autorización para custodia de criptomonedas, transferencias y la recepción y transmisión de órdenes.
Bit2Me gestiona la ejecución de operaciones, liquidez, acceso al mercado y la capa de intercambio bajo ese acuerdo, mientras que Cecabank proporciona custodia institucional e infraestructura bancaria. Renta 4 Banco se convirtió en una de las primeras instituciones financieras en utilizar la plataforma mientras desarrollaba servicios de comercio de criptomonedas para clientes.
El proyecto surgió de una asociación establecida en mayo de 2024. Las dos empresas anunciaron inicialmente la infraestructura preparada para MiCA en mayo de 2025 mientras esperaban la aprobación regulatoria, con Bit2Me asignado como responsable de la negociación y el acceso al mercado.
Cecabank luego comenzó el proceso de pasaporte europeo para extender sus servicios de criptoautorizados a Irlanda, Portugal y Luxemburgo.
Los accionistas y patrocinadores financieros de Bit2Me incluyen empresas tanto del sector bancario como de criptomonedas. Tether adquirió una participación minoritaria en el exchange español en 2025 y lideró una ronda de financiación de 30 millones de euros destinada a apoyar su expansión en Europa y América Latina. La inversión de Tether siguió a la recepción por parte de Bit2Me de la autorización bajo MiCA, lo que le permite operar en todos los estados miembros de la UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank y Telefónica se encuentran entre las otras empresas que han respaldado a Bit2Me.
Los decomisos de criptomonedas requieren custodia especializada
Bit2Shield está entrando en un campo donde las agencias policiales han recurrido cada vez más a empresas especializadas en criptomonedas para gestionar activos digitales después de un decomiso.
La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, por ejemplo, otorgó a Dunamu, operador de Upbit, un contrato de un año en agosto para custodiar criptomonedas decomisadas después de una licitación pública. Bajo ese acuerdo, los activos confiscados se almacenan a través de Upbit Custody utilizando billeteras frías fuera de línea, con billeteras separadas para diferentes tipos de activos y seguridad basada en computación multiparte, generación distribuida de claves y tecnología de múltiples firmas.
Las autoridades españolas se han enfrentado al mismo problema operativo cuando se recuperan criptomonedas durante investigaciones criminales. En abril, agentes de la Policía Nacional incautaron aproximadamente 400.000 euros en criptomonedas mantenidas en dos billeteras frías durante una investigación sobre una operación de piratería de manga en Almería. Las billeteras frías estaban ocultas dentro de un termómetro de pared, según la policía.
El caso involucró una plataforma de piratería de manga en español que las autoridades dijeron que había operado durante aproximadamente una década y generado más de 4 millones de euros en ingresos publicitarios desde 2014. Tres personas fueron arrestadas durante la operación.
El rastreo de blockchain puede seguir siendo útil después de que los investigadores identifiquen o recuperen activos digitales porque las transacciones dejan registros que se pueden seguir a través de redes públicas. Chainalysis dijo en agosto que los investigadores pueden rastrear fondos incluso en casos que involucran robo físico de criptomonedas, mientras que su investigación documentó más de 30 millones de dólares robados a través de secuestros exitosos, invasiones domiciliarias y otros ataques violentos durante la primera mitad de 2026.
En una investigación separada revelada en agosto, Chainalysis rastreó 29.120 direcciones de criptomonedas e identificadores digitales conectados a más de 100 plataformas, foros y redes de distribución de material de abuso sexual infantil. El trabajo generó 14.300 pistas de investigación e identificó más de 7.700 cuentas sospechosas en exchanges de criptomonedas y plataformas de pago.
Las investigaciones de Bit2Shield estarán dirigidas por Adrián Maroño, ex miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española, conocida como UCO. Sus responsabilidades cubrirán el trabajo forense y de investigación llevado a cabo por la nueva empresa para tribunales, agencias de aplicación de la ley e instituciones financieras.
