El exchange chileno de criptomonedas Orionx comenzó a cerrar permanentemente sus operaciones el 3 de septiembre después de que una auditoría forense identificara un déficit de custodia superior a los 7 millones de dólares.
Resumen
- Orionx comenzó a cerrar permanentemente después de que una auditoría encontrara más de 7 millones de dólares faltantes en las billeteras de custodia.
- Los retiros de clientes permanecen suspendidos mientras Orionx calcula los saldos y prepara su proceso planificado de restitución de activos.
- El regulador financiero de Chile rechazó la solicitud de autorización de Orionx en junio y nunca supervisó las actividades de la plataforma.
- Orionx presentó una denuncia penal contra dos cofundadores que han negado categóricamente las acusaciones de la empresa.
- Tether lideró la financiación Serie A de Orionx en junio de 2025, quince meses antes del anuncio de cierre.
La empresa suspendió los retiros de clientes y dijo que no podía garantizar que cada cliente recuperara el 100% de sus activos.
El exchange dijo que la auditoría encontró transacciones que movieron activos bajo su custodia a billeteras que no controlaba. Orionx ha presentado una denuncia penal ante los fiscales chilenos y ha iniciado un proceso de restitución destinado a devolver a los clientes tanto como sea posible.
Las acusaciones no han sido probadas en los tribunales. Los dos ex ejecutivos nombrados en la denuncia han negado haber actuado mal y han dicho que la causa del déficit sigue sin resolverse.
La auditoría de Orionx encontró cuatro criptoactivos afectados
Orionx anunció el cierre a través de su sitio web y cuenta oficial. Describió la decisión como definitiva y advirtió a los clientes sobre posibles intentos de suplantación durante el cierre.
El exchange dijo que nunca solicitaría claves privadas, códigos de autenticación de dos factores ni transferencias por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales. La advertencia es relevante porque los clientes que esperan recuperar fondos pueden convertirse en objetivos de phishing y servicios fraudulentos de recuperación.
Según la información que Orionx proporcionó a los clientes, el déficit afecta los saldos de Bitcoin, Ether, XRP y Polygon. Estos activos aparecían como disponibles en los registros internos de Orionx pero no pudieron verificarse completamente en las direcciones controladas por la empresa.
Una comparación de los registros de la empresa y los datos de blockchain encontró que los saldos de clientes registrados excedían los activos mantenidos en las billeteras de custodia de Orionx. Por lo tanto, la auditoría identificó un desajuste entre el balance y la custodia, en lugar de un compromiso reportado de las cuatro redes blockchain.
Sin embargo, Orionx no ha publicado las direcciones de billetera afectadas, los hashes de transacción completos ni un desglose del déficit por activo. En consecuencia, los investigadores independientes de blockchain aún no pueden verificar el cálculo completo de la empresa.
El exchange tampoco ha proporcionado un número exacto de clientes afectados. Su divulgación no establece cuánto de los 7 millones de dólares puede recuperarse de billeteras externas, exchanges o individuos nombrados en los procedimientos legales.
La denuncia penal nombra a dos cofundadores de Orionx
Orionx presentó una denuncia penal el 2 de septiembre contra el ex gerente general Roberto Zibert y el ex gerente de tecnología Joaquín Díaz. Ambos ayudaron a establecer el exchange y supuestamente tenían acceso privilegiado a sus sistemas de custodia de criptomonedas.
La denuncia los acusa de presunta administración desleal y pide a los fiscales que investiguen cualquier otro delito respaldado por las pruebas. El periódico de negocios local Diario Financiero informó que un examen forense vinculó el desajuste de custodia con billeteras fuera del control de Orionx.
Los detalles reportados por La Tercera sitúan las transacciones cuestionadas entre 2018 y 2021. Otros reportajes locales dicen que el mayor grupo de transferencias pudo haber ocurrido durante 2021 y 2022. Ese momento sigue siendo una alegación derivada de la denuncia, no un hallazgo judicial.
La presentación supuestamente afirma que una cuenta asociada con Díaz recibió más de $1.5 millones a través de 14 transferencias. También identifica otra billetera que supuestamente recibió 187 ETH, más de 4.1 millones de USDT y 200,000 USDC de direcciones relacionadas con Orionx.
Esas cifras requieren examen por parte de los fiscales y el tribunal. Una transferencia a una dirección no establece, por sí misma, quién controlaba la billetera en ese momento o si ocurrió un delito.
Zibert y Díaz han "rechazado categóricamente" las acusaciones. En una respuesta conjunta reportada por Chilevisión, dijeron que nunca actuaron en contra de los intereses de los clientes.
Su declaración agregó que la causa del déficit de custodia no había sido establecida. Ninguno de los ex ejecutivos ha sido condenado, y la denuncia inicia un proceso de investigación en lugar de probar las afirmaciones de Orionx.
El regulador chileno no puede ordenar reembolsos a los clientes
La Comisión para el Mercado Financiero de Chile aclaró el 4 de septiembre que Orionx no estaba registrada ni autorizada bajo la Ley Fintech del país. El regulador dijo que no supervisaba las actividades de Orionx y no controla su cierre.
El comunicado oficial también reveló que la comisión rechazó la solicitud de registro y autorización de Orionx el 19 de junio. Hasta ese rechazo, el exchange había operado bajo un acuerdo transitorio disponible para empresas que esperan decisiones de licencia.
Después de que se rechazó la solicitud, Orionx solo podía concluir operaciones existentes. No podía realizar nuevas transacciones reguladas bajo el régimen transitorio y tenía que explicar el proceso de liquidación a los clientes.
La comisión también dijo que Orionx no había demostrado que mantenía las garantías requeridas de los proveedores de servicios financieros autorizados. Esto no prueba la supuesta mala conducta de custodia, pero afecta las protecciones legales disponibles durante el cierre.
Aunque Orionx informó a los clientes que había notificado a la autoridad pertinente sobre su plan de cierre, la comisión enfatizó que no aprueba ni supervisa ese plan. Tampoco tiene autoridad para ordenar a Orionx que devuelva los activos de los clientes.
Tether invirtió en Orionx 15 meses antes del cierre
Tether lideró la financiación Serie A de Orionx en junio de 2025 como parte de una estrategia para expandir la infraestructura de stablecoins en América Latina. Ninguna de las dos empresas reveló públicamente el valor de la inversión o el porcentaje de propiedad de Tether.
En ese momento, las empresas dijeron que la financiación apoyaría remesas, cobro de pagos y servicios de tesorería corporativa en Chile, Perú, México y Colombia. La inversión se presentó como una forma de expandir el acceso financiero digital en la región.
Crypto.news informó que el acuerdo dio a Tether exposición a un exchange chileno que ofrece servicios en cuatro mercados latinoamericanos. El anuncio describió cómo la financiación apoyaría la expansión regional de pagos y stablecoins de Orionx.
El anuncio original de Tether ya no está disponible en su antigua dirección web, aunque una copia archivada sigue siendo accesible. Su eliminación no establece cuándo ni por qué Tether retiró la página.
Tether no ha dicho públicamente si conservó su inversión cuando Orionx anunció el cierre. Tampoco ha revelado si tenía derechos de junta directiva, recibía informes financieros o participaba en la supervisión de custodia.
El emisor de stablecoins continuó invirtiendo en empresas reguladas y con licencia en otros lugares. Su posterior expansión en América Latina incluyó una inversión minoritaria en Bit2Me, parte de un patrón más amplio de acuerdos de infraestructura financiera regional respaldados por Tether.
Los clientes enfrentan un proceso de restitución incierto
Orionx dijo que su primera fase de cierre está en marcha, pero no ha publicado un calendario de reembolso. Los retiros siguen suspendidos para evitar que algunos clientes recuperen activos antes que otros mientras se revisan los saldos de las cuentas.
El exchange dijo que su prioridad es devolver "la mayor cantidad posible" de los activos de los clientes. Esa redacción confirma que el reembolso completo es incierto. No debe interpretarse como un compromiso de compensar a cada cliente por completo.
Los próximos desarrollos verificables provendrán de los avisos a los clientes de Orionx, las acciones procesales chilenas y cualquier decisión judicial que afecte las billeteras en disputa. La publicación de los hashes de transacción también permitiría a investigadores independientes evaluar los supuestos movimientos de activos.
Los clientes necesitarán confirmaciones de saldo individuales antes de que Orionx pueda determinar su parte de los activos disponibles. La recuperación también podría depender de si los fiscales localizan fondos en otros exchanges u obtienen órdenes de congelamiento de billeteras vinculadas a las transferencias en disputa.
