En resumen

  • La SEC de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra el exchange de criptomonedas Bitkub y dos exdirectores por supuestamente presentar informes falsos después de un hackeo en 2021.
  • El regulador dice que los informes diarios de capital de Bitkub de mayo a octubre de 2021 no reflejaron el robo de aproximadamente 47 millones de dólares en activos digitales.
  • Bitkub dice que todos los activos de los clientes están seguros, y que sus cofundadores cubrieron los fondos robados en ese momento.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra el exchange de criptomonedas Bitkub y dos de sus exdirectores, alegando que presentaron informes falsos al regulador después de un hackeo en 2021.

Según informes en los medios locales, la denuncia, presentada ante la División de Supresión de Delitos Económicos de Tailandia, se deriva de un ciberataque en mayo de 2021 en el que se extrajeron del exchange 16 tipos de activos digitales por valor de 1.700 millones de baht (47 millones de dólares). De mayo a octubre de 2021, la SEC alega que los informes diarios de capital neto de Bitkub no mostraron cambios significativos en sus activos, ocultando la pérdida, en violación del Decreto de Negocios de Activos Digitales del país.

Los dos exdirectores, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, están acusados de hacer entradas falsas para engañar al regulador haciéndole creer que los activos de los clientes estaban intactos. El caso ahora pasa a la policía y a los fiscales, quienes decidirán si lo llevan a los tribunales.

Bitkub dijo que el asunto se refiere a una decisión de informes de hace cinco años y que los fondos de los clientes están seguros. Los responsables optaron por no revelar el robo de la billetera para evitar provocar una corrida bancaria, dijo la compañía, y sus cofundadores compraron activos de reemplazo en las mismas cantidades, dejando a Bitkub ni a sus clientes sin fondos. La SEC había confirmado que sus tenencias estaban intactas a septiembre de 2025, agregó.

En una declaración en video publicada en Facebook, Sakolkorn asumió toda la responsabilidad, según una traducción del Bangkok Post. El exdirector supuestamente dijo que él mismo alteró los informes sin informar a otros directores o al personal y ocultó la noticia del hackeo, temiendo retiros de pánico y una "corrida bancaria" que podría haber destruido el exchange. Sakolkorn agregó que los fundadores de Bitkub usaron su propio dinero para recomprar los activos robados hasta que cada cliente fue reembolsado. Se disculpó, renunció a las juntas directivas de la compañía y se comprometió a cooperar con los reguladores.

El caso se presenta mientras Bitkub, que alguna vez fue el exchange de criptomonedas dominante en Tailandia, trabaja hacia una cotización pública. Desde entonces, ha sido superado por la filial local de Binance, Binance TH, que ocupa el puesto 31 entre los exchanges globales, frente al puesto 68 de Bitkub, según CoinMarketCap. Bitkub pospuso su planeada OPI en la Bolsa de Valores de Tailandia en noviembre de 2025 debido a la caída del mercado local, y estaba considerando una oferta de 200 millones de dólares en Hong Kong en su lugar.