En resumen
- Los fiscales estadounidenses buscan el decomiso de aproximadamente $61 millones en criptomonedas.
- Una red de billeteras relacionada supuestamente manejó más de $1.5 mil millones en ingresos petroleros iraníes.
- Las acusaciones de la demanda civil siguen sin probarse.
Los fiscales federales buscan el decomiso de aproximadamente $61 millones en criptomonedas supuestamente vinculadas a ventas de petróleo iraní en el mercado negro, apuntando a fondos que, según ellos, estaban destinados a financiar al gobierno y al ejército de Irán.
La demanda de decomiso civil anunciada el lunes alega que las empresas chinas Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de trading de Binance para blanquear ganancias que beneficiaban a entidades iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización designada como terrorista por Estados Unidos.
“Como se alega en la demanda presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de actores de criptomonedas en China y otros lugares para blanquear más de $1.5 mil millones en dinero petrolero ilícito destinado a beneficiar al ejército iraní y al IRGC designado como terrorista”, dijo el fiscal federal adjunto Sean S. Buckley en un comunicado.
Blessed Trust supuestamente se presentaba como un negocio de gestión de patrimonios o custodia de criptomonedas mientras convertía pagos de petróleo iraní de moneda convencional a criptomonedas. Hexa Whale, que se describía a sí misma como un corredor de materias primas, supuestamente prestaba servicios similares.
Los fiscales afirman que las empresas ayudaron a canalizar pagos a través de carteras interconectadas identificadas como "Entidad A", que recibió y distribuyó más de 1.500 millones de dólares en ingresos petroleros. Las carteras supuestamente enviaron fondos a empresas vinculadas al IRGC, direcciones de criptomonedas y un exchange iraní.
Ese volumen de transacciones alegado es independiente de los aproximadamente 61 millones de dólares objeto de decomiso.
"Al cortar los fondos recaudados por la venta en el mercado negro de petróleo crudo, se debilita a los militares iraníes y a los terroristas", dijo James C. Barnacle, Jr., director adjunto a cargo del FBI.
Ambas empresas aparecieron en una investigación del Senado sobre presuntas transferencias de Binance vinculadas a Irán. El senador Richard Blumenthal solicitó registros relacionados con las empresas en febrero tras los informes sobre presuntas violaciones de sanciones. Binance negó haber actuado mal en relación con esos informes anteriores.
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La presentación se produce en medio de una represión más amplia de la actividad de criptomonedas de Irán. En agosto, el Tesoro amplió su autoridad para sancionar a los participantes en el sector de activos digitales de Irán.
Eso siguió a las sanciones de julio que llevaron a Tether a congelar más de $131 millones en cuatro billeteras Tron. El anuncio del DOJ no establece si esos fondos se superponen con los activos objetivo en la denuncia del lunes.
La confiscación civil permite al gobierno buscar la propiedad de bienes presuntamente relacionados con un delito. La denuncia no representa una confiscación completada, y sus acusaciones permanecen sin probar hasta que un tribunal dicte sentencia a favor del gobierno.
