BitMEX a été frappé par une action collective proposée aux États-Unis accusant la bourse de dérivés de cryptomonnaies d'avoir orchestré des liquidations de clients qui lui auraient permis de conserver des centaines de Bitcoin avant son arrêt prévu en septembre.
Résumé
- BitMEX a été poursuivi dans le cadre d'une action collective proposée l'accusant d'avoir orchestré des liquidations de clients pour conserver des centaines de Bitcoin.
- Les plaignants demandent la restitution de 622,66 BTC ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs au nom des traders américains éligibles.
- La plainte a été déposée le même jour où BitMEX a confirmé qu'il fermerait ses opérations de bourse en septembre.
Les documents judiciaires déposés auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York montrent que BKX Services Inc. et le trader David Namdar ont déposé la plainte jeudi, alléguant avoir perdu un total de 622,66 BTC à cause de liquidations forcées sur BitMEX. BKX revendique des pertes d'au moins 305,81 BTC, tandis que Namdar allègue des pertes dépassant 316,85 BTC.
Déposée le même jour où BitMEX a confirmé qu'il mettrait fin à ses activités de bourse, la plainte relance des allégations qui circulent depuis des années autour du système de liquidation de la plateforme. Les plaignants soutiennent que les opérations de trading internes de la bourse lui ont donné un avantage injuste sur les clients pendant les périodes de stress du marché.
Les plaignants demandent la restitution des Bitcoin
Selon la plainte, BitMEX offrait un trading à effet de levier allant jusqu'à 100 fois la garantie des clients, mais aurait liquidé des positions avant que toute la garantie disponible ne soit épuisée. Le document allègue que les clients perdaient souvent leurs positions alors que la garantie restante en Bitcoin valait encore nettement plus que les pertes de trading.
Les plaignants allèguent que l'excédent de Bitcoin a été transféré dans le fonds d'assurance de BitMEX au lieu d'être restitué aux utilisateurs, permettant à la bourse de bénéficier financièrement des liquidations forcées. Ils affirment en outre qu'un bureau de négociation interne avait accès à des informations clients non publiques et pouvait continuer à négocier pendant les pannes de serveur qui empêchaient les utilisateurs ordinaires de gérer ou de clôturer leurs propres positions.
« BitMEX a délibérément développé un système qui tirait profit des liquidations », ont allégué les plaignants dans la plainte.
Outre la restitution des Bitcoin prétendument retenus, BKX Services et Namdar demandent des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. L'action collective proposée vise également à représenter les clients américains qui ont négocié des produits de swap perpétuel de Bitcoin dans des transactions remontant au 23 juillet 2018.
Le document fait également référence à une action collective antérieure intentée en 2020 par Brett Messieh et d'autres traders, qui avaient formulé des allégations similaires en vertu de la Commodity Exchange Act. Les archives judiciaires citées dans la plainte montrent que cette affaire a été volontairement rejetée sans préjudice le 30 juin 2025, permettant que des réclamations similaires soient à nouveau déposées.
La plainte coïncide avec la fermeture de la bourse
L'action en justice arrive alors que BitMEX se prépare à mettre fin à plus d'une décennie d'opérations de bourse.
Plus tôt jeudi, HDR Global Trading, propriétaire et exploitant de BitMEX, a annoncé qu'il avait décidé de fermer la plateforme de dérivés de cryptomonnaies à la suite d'un examen stratégique de l'entreprise et de l'industrie des actifs numériques. La société a déclaré que les opérations de bourse prendront fin à 04h00 UTC le 23 septembre.
BitMEX a déjà cessé d'accepter de nouvelles inscriptions de comptes. À partir du 26 août, les traders ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions et ne seront autorisés qu'à réduire les positions existantes. Au cours des semaines précédant la fermeture, la bourse a déclaré qu'elle clôturerait progressivement les positions ouvertes, tandis que toute position ouverte restante à l'échéance finale sera liquidée automatiquement.
La société a également déclaré que les contrats à liquidité limitée pourraient être réglés par anticipation selon ses procédures de règlement existantes, avec un préavis fourni aux utilisateurs concernés si nécessaire.
Bien que les services de trading prendront fin en septembre, BitMEX a déclaré que les clients continueront d'avoir accès à leurs comptes pour les retraits et pour consulter les soldes de portefeuille et l'historique des transactions. Les utilisateurs qui laissent des fonds sur la plateforme après la fermeture se verront facturer l'équivalent de 50 $ par mois ou 1 % par an, selon le montant le plus élevé, avec des frais déduits mensuellement des comptes vérifiés.
BitMEX a également averti ses clients de rester vigilants face aux campagnes de phishing tentant d'exploiter les nouvelles de la fermeture. Il a déclaré qu'aucun service de retrait prioritaire n'existe et a mis en garde les utilisateurs contre toute personne prétendant pouvoir accélérer les retraits. La société a ajouté que l'augmentation des demandes de retrait et les temps de confirmation du réseau Bitcoin pourraient occasionnellement retarder le traitement pendant la période de liquidation.
Par ailleurs, BitMEX a déclaré que ses réserves restent supérieures à ses passifs clients et a renvoyé les utilisateurs à ses preuves de réserves et de passifs comme preuve que les actifs des clients sont entièrement adossés.
La bourse ferme après des mois de restructuration
La fermeture fait suite à plusieurs mois de changements internes à la bourse.
Plus tôt ce mois-ci, BitMEX a remplacé le directeur général Stephan Lutz dans le cadre d'une restructuration de la direction qui a également vu le directeur financier Ina Steiner et le directeur de la croissance Raphael Polansky quitter l'entreprise. L'ancien directeur de l'exploitation et conseiller juridique mondial Peter Wilkinson a ensuite été nommé directeur général.
Ce remaniement de la direction est survenu alors que des rapports indiquaient que la bourse explorait une vente potentielle. BitMEX n'a pas annoncé de transaction depuis la publication de ces rapports.
La société a connu plusieurs changements de direction depuis 2020, lorsque les fondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed ont démissionné après que les autorités américaines ont accusé la bourse de ne pas avoir mis en œuvre des contrôles adéquats de lutte contre le blanchiment d'argent. BitMEX a ensuite plaidé coupable à ces accusations.
Alexander Höptner est devenu directeur général en 2021 avant que Lutz ne prenne le relais pendant le ralentissement du marché des cryptomonnaies en 2022.
Fondée en 2014, BitMEX est devenue l'une des premières bourses de produits dérivés de cryptomonnaies et a introduit le swap perpétuel à effet de levier 100x, un produit qui a ensuite été largement adopté dans l'industrie. En annonçant sa fermeture, la société a déclaré avoir fonctionné pendant plus de 11 ans sans perdre les fonds des clients à cause de piratages et a remercié les utilisateurs pour leur soutien à la plateforme tout au long de son histoire.
L'annonce de la fermeture de la bourse a été suivie d'une forte baisse de son jeton utilitaire BMEX, qui a chuté d'environ 90 % après que les plans de fermeture ont été rendus publics.
