Un tribunal de Moscou a transféré le fondateur de BitRiver, Igor Runets, de la résidence surveillée à la détention provisoire, alors que les enquêteurs examinent une fraude présumée impliquant près d'un milliard de roubles.
Résumé
- Deux mois de détention provisoire remplacent la résidence surveillée d'Igor Runets dans le cadre de l'enquête en expansion pour fraude à Moscou.
- Près d'un milliard de roubles de pertes présumées impliquent des équipements de minage prépayés que les enquêteurs affirment n'avoir jamais été livrés.
- La société mère de BitRiver fait face à une procédure de faillite directement liée au litige contesté concernant le contrat d'équipement de minage avec En+.
Le tribunal du district de Zamoskvoretsky a approuvé le changement le 22 juillet et a ordonné que Runets reste en détention pendant deux mois. La nouvelle accusation a été rendue publique le 29 juillet via des rapports basés sur des documents judiciaires et des sources proches de l'enquête.
Runets fait face à une accusation en vertu de la partie 4 de l'article 159 du code pénal russe, qui couvre la fraude à une échelle particulièrement importante. L'accusation reste une allégation, et aucun tribunal ne l'a déclaré coupable.
Pourquoi le fondateur de BitRiver a été placé en détention
Selon Pravo.ru, les enquêteurs allèguent que Fox Group, une société contrôlée par Runets, a signé un contrat de fourniture d'équipements avec Infrastructure de Sibérie en 2023. Infrastructure de Sibérie fait partie du groupe En+.
Le contrat portait apparemment sur plus de 8 millions de dollars de machines de minage de cryptomonnaies. Les enquêteurs affirment que l'acheteur a transféré plus de 7,9 millions de dollars à titre d'avance et s'attendait à une livraison sous 32 jours. Cependant, les procureurs allèguent que l'équipement n'a pas été livré et que le paiement n'a pas été remboursé.
Forbes Russie, citant RBC et les documents de l'affaire, a identifié les machines comme étant des unités Antminer S19k Pro. Le rapport indique que l'acheteur a envoyé une demande formelle de livraison ou de remboursement avant d'annuler l'accord.
Les enquêteurs affirment que Runets « n'avait pas l'intention d'exécuter le contrat » et a utilisé l'argent à sa discrétion. Ce récit reflète la position de l'accusation et n'a pas été prouvé lors du procès.
Le litige avec En+ a commencé comme une affaire commerciale
Le litige est né d'une relation commerciale antérieure entre BitRiver et En+. En novembre 2020, les sociétés ont annoncé la création de Bit+, une coentreprise destinée à exploiter des installations de minage de cryptomonnaies utilisant l'énergie hydroélectrique dans la région d'Irkoutsk en Russie.
À l'époque, un communiqué officiel d'En+ décrivait BitRiver comme l'opérateur du plus grand centre de données de Russie offrant des services de colocation pour les mineurs de Bitcoin. En+ était responsable de la fourniture d'électricité, tandis que BitRiver gérait les opérations de minage.
Cependant, la relation a ensuite conduit à plusieurs réclamations civiles. En avril 2025, le tribunal d'arbitrage de la région d'Irkoutsk aurait ordonné à Fox Group de payer à Infrastructure de Sibérie 954,4 millions de roubles pour l'avance contestée.
Des rapports antérieurs sur les réclamations d'En+ ont indiqué que le tribunal avait également restreint l'accès à certains fonds et équipements pendant le litige.
Runets a contesté le récit du demandeur en mai 2025. Il a déclaré que l'équipement « avait été livré » et a affirmé que Fox Group avait l'intention de faire appel du jugement. Sa déclaration est en contradiction directe avec l'allégation actuelle de l'enquête selon laquelle les machines ne sont jamais arrivées.
BitRiver était déjà confrontée à une pression de faillite
L'enquête pénale intervient alors que BitRiver et les sociétés liées font face à des procédures financières et d'insolvabilité.
Notamment, BitRiver a fait face à une procédure de faillite pour dettes impayées après que des créanciers ont déposé des réclamations liées à des équipements, à l'électricité et à des services de centre de données. La procédure a imposé des restrictions sur plusieurs comptes et a placé l'entreprise sous contrôle financier supervisé par le tribunal.
Forbes a rapporté que Fox Group est entré en surveillance de faillite en février 2026. Un tribunal aurait ouvert une procédure de liquidation fin mai après qu'Infrastructure of Siberia a demandé le remboursement lié au contrat d'équipement.
Runets avait déjà été placé en résidence surveillée fin janvier. Cette affaire antérieure concernait des allégations selon lesquelles des entités liées à BitRiver auraient dissimulé des fonds qui auraient dû être disponibles pour la collecte d'impôts. Les enquêteurs ont ensuite ajouté deux affaires fiscales et combiné plusieurs affaires dans une procédure plus large.
Que se passe-t-il ensuite dans l'affaire de fraude BitRiver
Runets devrait rester en détention provisoire pendant deux mois, sauf si un appel modifie l'ordonnance du tribunal. Les enquêteurs pourraient utiliser cette période pour examiner les registres de l'entreprise, la documentation sur les équipements, les virements bancaires et les témoignages de personnes liées à Fox Group et En+.
Un tribunal de Moscou a également gelé les participations de Runets dans Fox Group et plusieurs entités liées à BitRiver en juin, selon Forbes. Les restrictions pourraient rester en place pendant que les enquêteurs examinent si les actifs de l'entreprise sont liés à l'infraction présumée.
BitRiver reste une société privée et ne possède aucun jeton négocié publiquement vérifié lié à ses opérations. Par conséquent, aucune réaction directe du marché des cryptomonnaies ne peut être attribuée de manière fiable à la détention de Runets.
L'entreprise reste également soumise aux sanctions américaines. Le Département du Trésor américain a sanctionné BitRiver AG et dix filiales russes en avril 2022. Le Trésor a déclaré que les sociétés de minage de cryptomonnaies pourraient aider la Russie à monétiser ses ressources énergétiques.
Dans une couverture connexe, BitRiver a précédemment affirmé que la Russie pourrait dépasser les États-Unis dans le minage de Bitcoin. Cette prévision était une affirmation de l'entreprise et n'a pas été confirmée par des données indépendantes sur le minage.
