Le Brésil a lancé une opération nationale visant un réseau présumé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent transnational que les enquêteurs disent avoir utilisé des courtiers en crypto, des sociétés écrans et des actifs de luxe pour dissimuler jusqu'à 1 milliard de réaux de produits illicites.
Résumé
- Le Brésil a lancé une opération nationale visant un réseau présumé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent que les enquêteurs disent avoir utilisé des courtiers en crypto.
- Les autorités ont gelé jusqu'à 1 milliard de réaux d'avoirs tout en procédant à des arrestations et des perquisitions dans quatre États brésiliens.
- Les enquêteurs allèguent que le groupe a expédié environ 6,5 tonnes de cocaïne vers l'Europe depuis 2021 en utilisant des méthodes de chargement dissimulé.
- La police fédérale a déclaré que le réseau aurait blanchi des produits via des sociétés écrans, des actifs de luxe, des biens immobiliers et des courtiers en crypto.
Selon la police fédérale brésilienne, les agents ont jeudi mené l'opération Commodity dans quatre États, exécutant 13 mandats d'arrêt préventifs et 44 mandats de perquisition et de saisie dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle présumée impliquée dans le trafic international de cocaïne et le blanchiment d'argent à grande échelle.
L'opération fait partie de la mission Redentor II et a reçu le soutien de la Force intégrée de lutte contre la criminalité organisée (FICCO) à São Paulo et au Minas Gerais. Les autorités ont déclaré que neuf personnes avaient été arrêtées au cours de l'action.
Les tribunaux brésiliens ont également ordonné la saisie d'avoirs et le gel de biens d'une valeur allant jusqu'à 1 milliard de réaux appartenant à des personnes et à des entreprises sous enquête. Outre les arrestations et les perquisitions, les juges ont approuvé d'autres mesures conservatoires contre les suspects.
Les courtiers en crypto auraient aidé à dissimuler des produits illicites
Les enquêteurs de la police fédérale ont allégué que le réseau criminel avait construit une chaîne logistique internationale avec des liens à travers l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie pour exporter de la cocaïne par voie maritime vers des destinations européennes.
Selon les enquêteurs, l'organisation a expédié environ 6,5 tonnes métriques de cocaïne vers plusieurs pays européens à partir de 2021. Les autorités ont également déclaré que le réseau entretenait des liens opérationnels avec deux organisations criminelles actives au Brésil.
L'enquête a en outre allégué que le groupe s'appuyait sur plusieurs méthodes pour cacher son activité financière après que les expéditions de drogue ont généré des produits. Outre les sociétés écrans, les biens de luxe et l'immobilier, les enquêteurs ont identifié l'utilisation de courtiers en crypto comme l'un des mécanismes présumés employés pour déguiser la propriété et déplacer des fonds illicites.
Les autorités brésiliennes n'ont pas identifié les crypto-monnaies impliquées ni précisé si des échanges centralisés ou des courtiers en crypto de gré à gré ont participé en connaissance de cause aux transactions.
Les enquêteurs ont également décrit comment la cocaïne était dissimulée avant l'exportation. Selon la police fédérale, les trafiquants auraient caché la drogue dans des sacs de café, de ciment et de mortier tout en utilisant des altérations chimiques pour rendre la détection lors des inspections douanières plus difficile.
Les suspects devraient faire face à des accusations, notamment de participation à une organisation criminelle transnationale, de trafic international de drogue et de blanchiment d'argent, ainsi qu'à toute autre infraction découverte au fur et à mesure que l'enquête se poursuit.
L'enquête s'ajoute à l'examen mondial du blanchiment d'argent en crypto
Bien que les autorités aient décrit les crypto-monnaies comme une seule partie de l'opération de blanchiment présumée, l'affaire fait suite à une série d'enquêtes récentes dans lesquelles des actifs numériques sont apparus aux côtés de canaux financiers conventionnels utilisés pour déplacer des produits criminels.
Plus tôt ce mois-ci, l'agence fédérale d'enquête du Pakistan a établi une unité dédiée aux enquêtes sur les crypto-monnaies au sein de son Centre national de commandement et de contrôle pour enquêter sur l'utilisation présumée d'actifs numériques dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers. L'unité fonctionne séparément de l'Autorité de réglementation des actifs virtuels du Pakistan, qui supervise les entreprises de crypto agréées, créant des rôles distincts pour la réglementation et l'application de la loi pénale.
L'activité récente d'application de la loi s'est également étendue ailleurs.
Plus tôt en juillet, les procureurs turcs ont inculpé 504 personnes dans le cadre d'un présumé réseau de paris illégaux et de blanchiment d'argent que les enquêteurs ont déclaré avoir déplacé près de 40 milliards de lires turques à travers des sociétés écrans, des entreprises de joaillerie, des prestataires de paiement et des transactions en cryptomonnaies avant de transférer une partie des produits à l'étranger.
Les responsables judiciaires chinois ont également appelé à des changements pour renforcer l'application de la loi contre le blanchiment de cryptomonnaies. Dans un article publié ce mois-ci dans le Quotidien du Parquet populaire, des procureurs et des chercheurs juridiques ont proposé de nouvelles directives d'enquête, une utilisation plus large de l'analyse de la blockchain, des règles de preuve améliorées et des procédures standardisées pour récupérer les actifs numériques saisis dans les affaires pénales.
Plusieurs gouvernements ont également mis à jour leurs politiques de lutte contre le blanchiment d'argent à mesure que les cryptomonnaies deviennent plus courantes dans les enquêtes sur la criminalité financière.
En juin, le ministère des Finances irlandais a identifié les actifs cryptographiques comme un risque "très significatif" de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans sa dernière évaluation nationale des risques. Le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait d'introduire des normes industrielles régissant les sources de fonds liées aux cryptomonnaies d'ici le second semestre 2027, tout en renforçant les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'ensemble du secteur financier.
Les sociétés d'analyse de la blockchain ont également signalé une augmentation des normes de conformité parmi les entreprises réglementées. Chainalysis a déclaré dans un rapport publié plus tôt cette année que les organisations entrant sur le marché des cryptomonnaies ont adopté des paramètres de surveillance de plus en plus stricts, bien que l'exposition indirecte aux fonds illicites transitant par des portefeuilles intermédiaires reste plus difficile à détecter que les transferts directs.
Les autorités de plusieurs juridictions ont souligné à plusieurs reprises que les transactions blockchain restent souvent traçables, mais les enquêteurs ont de plus en plus besoin d'outils spécialisés pour suivre les fonds transitant par plusieurs portefeuilles, ponts, échanges et réseaux inter-chaînes.
Un suspect meurt après un échange de coups de feu avec la police
Lors de l'opération de jeudi, la police fédérale a déclaré qu'un suspect avait été tué après avoir résisté à son arrestation dans la municipalité d'Igaratá, dans l'État de São Paulo.
Selon l'agence, l'individu a ouvert le feu sur des agents qui exécutaient un mandat d'arrêt. La police a riposté, et le suspect a été blessé avant de recevoir les premiers soins. Les autorités ont déclaré qu'il est décédé plus tard de ses blessures.
La police fédérale a ajouté qu'aucun agent n'a été blessé lors de l'incident.
L'enquête se poursuit alors que les autorités continuent d'examiner les prétendues routes de trafic, la structure financière et les connexions transfrontalières du groupe, tout en recherchant des preuves supplémentaires liées au réseau de blanchiment présumé.
