Les procureurs fédéraux de Manhattan ont inculpé le fondateur de Few and Far, Taj Tarsha, de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique dans le cadre d'un prétendu stratagème impliquant plus de 10 millions de dollars collectés pour une place de marché de jetons non fongibles prévue.
Résumé
- Les procureurs américains ont inculpé Taj Tarsha de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique liées à Few and Far.
- Few and Far a collecté plus de 10 millions de dollars auprès de 67 investisseurs grâce à des ventes d'accords de jetons futurs.
- Les procureurs allèguent que Tarsha a dépensé les fonds des investisseurs dans des jeux d'argent, des transactions de crypto-monnaies, des frais de logement et des loisirs personnels.
- FAR aurait chuté de plus de 99 % après avoir ouvert près de 0,13 $ lors de son lancement de jeton en mai 2024.
- Chaque chef d'accusation criminel est passible d'une peine maximale de 20 ans, bien que la punition reste déterminée par le tribunal.
Le district sud de New York a annoncé l'acte d'accusation le 5 août. Tarsha, 34 ans, de Miami, avait été arrêté précédemment le 6 juin, selon le DOJ. L'affaire a été confiée au juge de district américain Lewis A. Kaplan. Tarsha reste présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité.
Les procureurs allèguent que Tarsha a dit aux investisseurs que leur argent financerait la place de marché Few and Far et son jeton FAR. Au lieu de cela, le gouvernement prétend qu'il a détourné les actifs de l'entreprise vers des jeux d'argent en ligne, des transactions spéculatives de crypto-monnaies et des dépenses personnelles, tandis que la plateforme promise restait inachevée.
Les accords de jetons futurs ont collecté plus de 10 millions de dollars
À partir de février 2022, Few and Far a vendu des droits de recevoir des jetons FAR via des accords simples pour jetons futurs, communément appelés SAFT. Au moins 67 investisseurs ont payé plus de 10 millions de dollars pour des droits couvrant 95 millions de jetons, selon l'acte d'accusation fédéral.
Les accords stipulaient que la direction utiliserait le produit pour développer le jeton, construire la place de marché et couvrir les dépenses légitimes de l'entreprise. Ils décrivaient également l'offre comme un investissement pouvant constituer une valeur mobilière et limitaient la participation américaine aux investisseurs accrédités en vertu du règlement D, ont déclaré les procureurs.
La restriction relative aux investisseurs accrédités donne à l'affaire un angle direct en matière de valeurs mobilières américaines. Le gouvernement ne poursuit pas Tarsha simplement parce que Few and Far a émis un jeton de crypto-monnaie. Son affaire se concentre sur les allégations selon lesquelles il a fait des promesses importantes aux investisseurs sur la manière dont leur argent serait utilisé, puis a agi sciemment différemment.
La structure ressemble à d'autres litiges impliquant des promesses liées à des jetons qui n'avaient pas encore été lancés. Comme rapporté précédemment dans la couverture connexe de l'application des règles relatives aux jetons futurs, la SEC a accusé les dirigeants d'Unicoin d'avoir induit en erreur les investisseurs qui ont acheté des certificats liés à un jeton prévu. L'affaire Few and Far est une poursuite pénale distincte intentée par le ministère de la Justice.
Un audit aurait révélé des jeux d'argent et des bonus cachés
Les procureurs allèguent que Tarsha contrôlait le portefeuille numérique utilisé pour collecter la crypto-monnaie des investisseurs. Il aurait commencé à retirer des fonds à des fins personnelles peu après le début de la collecte de fonds, notamment pour des jeux de casino en ligne et des achats spéculatifs de jetons.
L'acte d'accusation prétend également que Tarsha et un autre cofondateur ont reçu 1,2 million de dollars de bonus non divulgués malgré le peu de progrès opérationnels de l'entreprise. Les procureurs ont déclaré que l'autre cofondateur avait restitué 600 000 dollars après qu'un audit de juin 2023 a découvert les paiements, tandis que Tarsha a refusé de restituer sa part.
Tarsha aurait reconnu que Few and Far avait « zéro revenu » tout en discutant en privé d'un salaire plus élevé et de bonus. Cette déclaration apparaît dans l'acte d'accusation et représente une allégation du gouvernement qui n'a pas été testée lors du procès.
Après l'audit, le personnel de l'entreprise a retiré Tarsha d'un portefeuille nécessitant l'approbation de plusieurs signataires. Les procureurs affirment qu'il a ensuite licencié deux personnes qui contrôlaient le portefeuille et menacé de poursuites judiciaires à moins que les actifs restants ne soient transférés vers un compte sous son contrôle.
Ces allégations font écho à une affaire américaine antérieure impliquant une entreprise de NFT. Dans la couverture précédente de la fraude Blockparty, les procureurs ont accusé un cofondateur d'avoir détourné l'argent de l'entreprise pour soutenir ses dépenses personnelles. Cette affaire impliquait des défendeurs et des transactions différents, mais les deux cas se concentrent sur la prétendue conversion de fonds de démarrage.
Le jeton FAR aurait perdu plus de 99%
Few and Far a lancé FAR en mai 2024 sur un seul échange qui n'était pas légalement disponible pour les investisseurs américains, selon l'acte d'accusation. Le jeton a ouvert près de 0,13 $ avant de perdre plus de 99% de sa valeur d'ici le milieu de 2025. L'échange a ensuite décidé de le retirer de la cote, selon les procureurs.
Le gouvernement allègue que Tarsha a traité le lancement comme une formalité légale plutôt que comme une véritable étape commerciale. Dans une conversation alléguée, il a qualifié la situation de « simple jeu » avec les investisseurs. Lorsqu'un ingénieur a suggéré que FAR pourrait prendre de la valeur, Tarsha aurait répondu : « ce serait hilarant ». Ces déclarations restent des allégations contestées tirées de l'acte d'accusation.
Les procureurs ont déclaré que Few and Far n'a jamais généré de revenus substantiels ni achevé le marché entièrement fonctionnel promu auprès des investisseurs. Ils allèguent également que Tarsha a utilisé les fonds restants pour soutenir des entreprises sans rapport, payer des factures de décoration intérieure et fournir une garantie pour un prêt de près d'un million de dollars lié à un condominium à Miami.
Quelle est la suite dans l'affaire américaine
Tarsha fait face à un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières et un chef d'accusation de fraude électronique. Chacun porte une peine maximale légale de 20 ans, bien que les accusations ne signifient pas qu'il recevrait automatiquement des peines consécutives de 20 ans s'il est reconnu coupable. Toute punition serait décidée par le tribunal en utilisant la loi fédérale et les faits établis dans l'affaire.
La poursuite est gérée par le Groupe de travail sur les valeurs mobilières et les matières premières du district sud de New York, avec le FBI crédité pour l'enquête. L'annonce publique n'a pas fourni de date de procès, d'informations sur le plaidoyer ou de calendrier pour la prochaine audience.
Le gouvernement doit prouver ses allégations au-delà de tout doute raisonnable. Les investisseurs surveilleront également toute procédure de confiscation, demande de restitution ou réclamations civiles distinctes, mais aucun de ces résultats ne doit être supposé avant que des documents judiciaires supplémentaires n'apparaissent.
