Le département de la Justice des États-Unis a déclaré le 1er septembre que des enquêteurs fédéraux avaient saisi plus de 560 000 dollars en cryptomonnaie prétendument destinée au Hamas. Le FBI a également pris le contrôle de domaines et de serveurs que les autorités ont déclaré soutenir la collecte de fonds et le recrutement.
Résumé
- Le DOJ a déclaré que trois mandats ont saisi plus de 560 000 dollars en cryptomonnaie prétendument destinée à la collecte de fonds du Hamas.
- Des agents du FBI ont également saisi des domaines et des serveurs utilisés par les plateformes de collecte de fonds d'Al Qassam en ligne dans le monde entier.
- Les documents judiciaires décrivent des adresses de cryptomonnaie rotatives distribuées via des groupes de discussion chiffrés et des sites Web aux donateurs.
- La première saisie de 2025 a récupéré environ 201 400 dollars à partir de portefeuilles et de comptes d'échange identifiés précédemment par les enquêteurs.
- Les autorités ont obtenu des informations concernant des milliers de personnes qui ont contacté des plateformes liées au Hamas pour faire des dons.
Les mesures d'exécution ont été autorisées par cinq mandats émis entre mars 2025 et août 2026. Trois concernaient des saisies de cryptomonnaie, tandis que deux concernaient l'infrastructure en ligne prétendument contrôlée par les Brigades Al Qassam, la branche militaire du Hamas.
Le Hamas est désigné comme organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain. La dernière annonce décrit les allégations contenues dans les affidavits de mandat. Elle ne représente pas une condamnation pénale contre les personnes qui contrôlaient les adresses, les comptes ou les serveurs.
Trois mandats ont ciblé la collecte de fonds en cryptomonnaie du Hamas
Les saisies de cryptomonnaie ont été autorisées par des mandats datés du 25 mars 2025, du 25 juin 2025 et du 10 octobre 2025. Ensemble, ces actions ont récupéré plus de 560 000 dollars, selon le DOJ.
Les enquêteurs ont déclaré que des sources humaines ont aidé à identifier un système de collecte de fonds qui distribuait des adresses de cryptomonnaie rotatives via un groupe de discussion chiffré et un site Web. Les donateurs auraient reçu pour instruction d'envoyer des fonds à différentes adresses, rendant le réseau de collecte plus difficile à suivre.
La première étape annoncée publiquement de l'enquête a récupéré environ 201 400 dollars à partir de portefeuilles de cryptomonnaie et de comptes d'échange. Les autorités ont déclaré que ces actifs étaient liés à un réseau qui avait transféré plus de 1,5 million de dollars depuis octobre 2024.
La récupération initiale a été couverte par le reportage de crypto.news sur la saisie de cryptomonnaie liée au Hamas de 201 400 dollars. La dernière annonce du DOJ montre que des mandats ultérieurs ont augmenté le montant total saisi au-delà de 560 000 dollars.
Les affidavits n'établissent pas que chaque transaction via le système identifié a directement financé une attaque. Ils décrivent les preuves que les enquêteurs ont présentées pour obtenir l'autorisation judiciaire de saisir les actifs.
Le FBI a pris le contrôle des domaines et serveurs de collecte de fonds
Le FBI a ensuite élargi l'opération de la cryptomonnaie à l'infrastructure Internet. Des mandats datés du 29 juillet 2026 et du 18 août 2026 ont autorisé la saisie de domaines et de serveurs prétendument utilisés pour la collecte de fonds et le recrutement.
L'infrastructure ciblée comprenait Alqassam.ps, que le DOJ a décrit comme le site Web principal des Brigades Al Qassam. Prendre le contrôle des domaines et des serveurs a permis aux enquêteurs d'interrompre l'accès et de recevoir des informations envoyées via l'infrastructure saisie.
Le DOJ a déclaré que l'opération a permis au FBI d'intercepter des dons supplémentaires en cryptomonnaie prétendument destinés au Hamas. Les autorités ont également obtenu des informations sur des milliers de personnes qui ont contacté les plateformes pour faire un don ou tenter de faire un don via la cryptomonnaie et des méthodes de paiement conventionnelles.
L'opération a été menée par le bureau de terrain du FBI à Albuquerque en coordination avec sa division de lutte contre le terrorisme, sa division cybernétique et son bureau de New York. Les procureurs du district de Columbia et de la division de la sécurité nationale du département de la Justice traitent l'affaire.
Les blockchains publiques ont aidé les enquêteurs à tracer les paiements
Les adresses de cryptomonnaies peuvent être changées fréquemment, mais les transferts effectués sur les blockchains publiques laissent normalement des enregistrements de transactions permanents. Les enquêteurs peuvent relier ces transferts à des comptes d'échange, des services connus et d'autres adresses lorsque des preuves supplémentaires sont disponibles.
Le DOJ a déclaré que son enquête combinait le traçage de la blockchain avec des informations provenant de sources humaines. Une analyse de Chainalysis sur la saisie initiale a indiqué que les autorités ont suivi les transferts à travers les échanges, les courtiers et les portefeuilles opérationnels avant d'obtenir le contrôle des fonds ciblés.
La rotation des adresses peut rendre l'attribution plus difficile, mais elle ne supprime pas les historiques de transactions d'une blockchain publique. Les fonds peuvent également devenir identifiables lorsque les utilisateurs interagissent avec des échanges réglementés qui collectent des informations sur les clients.
Des actions similaires ont impliqué des émetteurs de stablecoins gelant des jetons liés à des réseaux illicites sanctionnés ou suspectés. Tether a aidé les autorités américaines à geler 1,6 million de dollars liés à un réseau présumé de financement du terrorisme.
Ces cas n'établissent pas que les cryptomonnaies représentent une part importante du financement du terrorisme. Ils démontrent que les enregistrements de la blockchain, les informations des échanges et les contrôles des émetteurs peuvent aider les autorités à identifier et à restreindre certaines transactions.
La saisie ne complète pas automatiquement la confiscation
Une saisie autorisée par un tribunal permet aux forces de l'ordre de prendre le contrôle d'actifs spécifiés pendant une enquête. La confiscation finale est un processus juridique distinct qui détermine si le gouvernement peut conserver ces actifs de manière permanente.
Le dernier communiqué du DOJ n'identifie pas de nouveaux accusés et ne décrit pas un jugement de confiscation complet couvrant la totalité des 560 000 $. Il ne fournit pas non plus une ventilation des montants récupérés dans le cadre de chacun des trois mandats de cryptomonnaie.
Aucune annonce publique n'explique quelles cryptomonnaies composaient le solde saisi complet. L'action de mars 2025 impliquait plusieurs portefeuilles et comptes d'échange, mais les documents d'affidavit ultérieurs sont nécessaires pour déterminer comment le total a augmenté.
Les dépôts futurs pourraient fournir plus d'informations sur les actifs numériques, les services et les juridictions impliqués. À moins que les procureurs ne portent des accusations ou ne déposent des plaintes de confiscation, certaines preuves peuvent rester scellées pour protéger les méthodes d'enquête et les sources coopérantes.
La dernière position vérifiée est que les tribunaux fédéraux ont autorisé cinq actions de saisie liées. Le DOJ affirme que ces actions ont récupéré plus de 560 000 $ et perturbé l'infrastructure en ligne prétendument utilisée par le Hamas. Les affirmations concernant la propriété, le but et le contrôle restent des allégations du gouvernement à moins d'être testées lors de procédures ultérieures.
