Goliath Ventures et son fondateur Christopher Delgado font face à des actions civiles parallèles de deux régulateurs américains des marchés, s'ajoutant à une affaire pénale fédérale dans laquelle Delgado a déjà plaidé coupable.
Résumé
- La SEC affirme que Goliath Ventures a levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs par le biais d'offres.
- La CFTC affirme qu'environ 1 600 clients ont contribué au moins 397 millions de dollars pour un prétendu trading d'actifs cryptographiques.
- Christopher Delgado a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes après avoir plaidé coupable en juin.
- Delgado a accepté de régler l'affaire de la SEC, tandis que la CFTC demande des restitutions, des pénalités et des interdictions.
- Les procureurs fédéraux fixent maintenant la peine de Delgado au 21 octobre alors que l'enquête pénale se poursuit séparément.
La SEC et la CFTC ont déposé des plaintes le 11 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de la Floride.
La SEC a déclaré que Goliath Ventures avait levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026. La CFTC a déclaré séparément qu'environ 1 600 clients avaient contribué au moins 397 millions de dollars après avoir été sollicités pour un trading de cryptomonnaies impliquant le Bitcoin et l'Ether. Les deux agences allèguent que l'argent des clients n'a pas été utilisé comme indiqué.
Pourquoi Goliath Ventures fait maintenant face à des affaires de la SEC et de la CFTC
Selon la SEC, Goliath Ventures a offert une participation à de prétendus pools de liquidité cryptographiques et a promis des distributions mensuelles de 3 % à 10 %. Le régulateur allègue qu'aucun fonds d'investisseur ni actif cryptographique n'a été placé dans ces pools. Il allègue également que Delgado a détourné au moins 51 millions de dollars pour des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages, tandis que l'argent des investisseurs ultérieurs finançait les paiements antérieurs.
La SEC a accusé Goliath Ventures et Delgado de violations de l'enregistrement et de l'antifraude. Delgado a accepté un règlement en deux parties, sous réserve de l'approbation du tribunal. Le tribunal déterminera plus tard la restitution, les intérêts avant jugement et toute pénalité civile. Le règlement restreindrait également Delgado de la plupart des transactions sur titres et lui interdirait d'agir en tant que courtier ou négociant, ou de s'associer à un tel.
La CFTC affirme que Goliath Ventures a frauduleusement sollicité des clients pour le trading de matières premières numériques et a faussement garanti le principal ou les bénéfices. Elle demande des restitutions, des restitutions de gains, des pénalités pécuniaires civiles, des interdictions de trading et d'enregistrement, et une injonction permanente.
Dans l'ensemble, ces dépôts ajoutent un angle de politique américaine. Un mémorandum du DOJ de 2025 a mis fin à ce qu'il appelait la « régulation par la poursuite », mais a spécifiquement ordonné aux procureurs de prioriser les stratagèmes qui victimisent les investisseurs en actifs numériques. Il a également ordonné aux procureurs de privilégier des accusations telles que la fraude électronique lorsqu'une alternative éviterait de débattre de la question de savoir si un actif numérique est un titre ou une marchandise. L'affaire pénale de Delgado utilise des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, tandis que la SEC et la CFTC appliquent séparément leurs autorités civiles.
Le plaidoyer de culpabilité de Delgado ajoute une affaire pénale distincte
Delgado a plaidé coupable le 30 juin à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré qu'au moins 400 millions de dollars avaient été versés à Goliath Ventures, et Delgado a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté dans sa couverture du plaidoyer de culpabilité, Delgado a accepté de confisquer huit biens immobiliers, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 pièces de joaillerie, et des comptes bancaires et de cryptomonnaies saisis. Les responsables fédéraux poursuivent également la confiscation civile de biens prétendument achetés avec les fonds des investisseurs.
L'examen minutieux s'est étendu au-delà de Goliath. Dans une couverture connexe, des investisseurs ont poursuivi JPMorgan Chase, alléguant que des centaines de millions de dollars ont transité par des comptes liés à l'entreprise. Ces réclamations restent distinctes des actions gouvernementales contre Delgado et Goliath Ventures.
Quelle est la prochaine étape pour Delgado et les investisseurs de Goliath
La page de l'affaire du ministère de la Justice répertorie désormais la condamnation de Delgado pour le 21 octobre 2026, devant le juge de district américain Gregory A. Presnell à Orlando. La date mise à jour remplace la date de condamnation du 8 octobre annoncée lorsque les procureurs ont révélé le plaidoyer de culpabilité en juin.
L'enquête pénale reste ouverte, et les enquêteurs fédéraux affirment qu'ils continuent de localiser les biens détenus par Delgado ou d'autres qui peuvent être liés aux produits de Goliath Ventures. La SEC doit obtenir l'approbation du tribunal pour le règlement de Delgado et demander ensuite une détermination des mesures monétaires. L'affaire de la CFTC se poursuivra.
Pour les investisseurs, la récupération des actifs est désormais une question centrale. Le ministère de la Justice a déclaré que la confiscation peut préserver les produits pour l'indemnisation des victimes lorsque la loi fédérale l'autorise. Aucun montant final de récupération n'a été annoncé.
