Résumé
- Un homme de Hong Kong dans les années 70 a perdu plus de 13 millions de dollars de Hong Kong après qu'un prétendu expert en investissement crypto de Singapour l'ait contacté via WhatsApp.
- La victime a acheté des USDT et des ETH avant de transférer les actifs vers des portefeuilles spécifiés par l'escroc via une application d'investissement frauduleuse.
- L'application fictive affichait des profits continus, incitant l'homme à transférer davantage de fonds avant qu'il ne découvre la fraude lorsque ses demandes de retrait ont été rejetées.
- La police de Hong Kong a reçu plus de 40 signalements récents d'escroqueries à l'investissement impliquant des pertes combinées dépassant 50 millions de dollars de Hong Kong.
La police de Hong Kong a déclaré que l'affaire faisait partie de plus de 40 escroqueries à l'investissement récemment signalées aux autorités, les victimes ayant perdu un total combiné dépassant 50 millions de dollars de Hong Kong.
Le dernier cas a commencé lorsque l'homme âgé a reçu un message WhatsApp non sollicité de quelqu'un se présentant comme un expert en investissement en cryptomonnaie de Singapour. La personne l'a présenté à ce qui était présenté comme une plateforme crypto offrant des taux de change favorables, des frais réduits et des retraits à tout moment.
Suivant les instructions qu'il a reçues, l'homme a ouvert un portefeuille de cryptomonnaie et a acheté du Tether (USDT) et de l'Ethereum (ETH). Il a ensuite été invité à télécharger une application d'investissement fournie par l'escroc et à transférer la cryptomonnaie vers des adresses de portefeuille désignées comme capital d'investissement.
Une fausse application d'investissement crypto affichait des profits avant que les retraits échouent
Une fois les fonds transférés, l'application frauduleuse affichait ce qui semblait être des profits d'investissement continus, selon la police.
Voyant son solde de compte augmenter dans l'application, la victime est devenue moins méfiante et a continué à envoyer plus de cryptomonnaie vers les portefeuilles fournis par l'escroc. La fraude n'est devenue claire que lorsqu'il a tenté de retirer ses fonds et en a été empêché à plusieurs reprises sous différents prétextes.
Au moment où la victime a réalisé que la plateforme d'investissement était frauduleuse, ses pertes dépassaient 13 millions de dollars de Hong Kong.
La police a divulgué l'affaire via sa page de médias sociaux CyberDefender tout en avertissant les résidents contre les conseils d'investissement non sollicités et les promesses de gros profits. Les autorités ont exhorté les investisseurs à ne pas télécharger d'applications d'investissement de sources inconnues et à vérifier les plateformes via des canaux officiels avant de transférer des fonds.
L'affaire fait suite à un autre incident impliquant un retraité de Hong Kong qui a été ciblé par une approche similaire plus tôt cette année. En mars, crypto.news a précédemment rapporté qu'un homme retraité de 66 ans a perdu 6,6 millions de dollars de Hong Kong dans trois escroqueries de cryptomonnaie après que des fraudeurs l'ont approché en se faisant passer pour des experts en investissement.
L'un des stratagèmes a commencé par un message WhatsApp en septembre 2025. La victime a été dirigée vers des investissements en cryptomonnaie et a finalement perdu ses économies après avoir transféré des fonds selon les instructions des escrocs.
Les escroqueries crypto à Hong Kong ont utilisé de fausses plateformes pour établir la confiance
Les faux soldes et les rendements d'investissement apparents ont refait surface à plusieurs reprises dans les affaires de fraude crypto à Hong Kong.
En août, une femme de la ville aurait perdu environ 3,3 millions de dollars après qu'un partenaire romantique en ligne l'ait dirigée vers une plateforme crypto frauduleuse. La plateforme affichait des rendements supposés de plus de 800 % avant que les retraits ne soient bloqués.
Les autorités de Hong Kong ont enregistré 25 cas de fraude à l'investissement liés à des rencontres amoureuses au cours de la semaine se terminant le 30 juillet, avec des pertes combinées signalées approchant 9 millions de dollars.
Une enquête distincte sur le programme d'investissement Fun Coffee a impliqué un groupe plus important de victimes. Au 6 août, la police avait reçu 255 signalements liés à l'escroquerie crypto Fun Coffee, avec des pertes signalées atteignant environ 104 millions de dollars de Hong Kong.
Les participants au programme ont été invités à télécharger une application, à créer des comptes et à transférer de la cryptomonnaie, principalement des USDT, vers des adresses de portefeuille désignées. Les investisseurs se sont vu proposer différents plans de dépôt avec des rendements annuels annoncés d'environ 197 % à 278 %, selon l'analyse de la police.
Certains utilisateurs ont d'abord pu retirer de petits montants, ce qui, selon les enquêteurs, a réduit les soupçons et encouragé des dépôts plus importants. Les retraits ont cessé après l'arrêt du fonctionnement de l'application le 20 juillet, tandis que les canaux de service client ont cessé de répondre.
L'USDT reste courant dans les paiements liés aux arnaques à l'investissement
L'USDT est fréquemment apparu dans les fraudes aux investissements en cryptomonnaies, car les victimes peuvent être amenées à acheter ce stablecoin avant de le transférer directement vers des portefeuilles contrôlés par les escrocs.
Une analyse du 4 septembre du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a relié environ 12,7 milliards de dollars d'activités financières suspectes à des arnaques à l'investissement en actifs numériques largement associées à des complexes d'arnaque à l'étranger.
FinCEN a examiné 33 904 déclarations au titre du Bank Secrecy Act déposées entre septembre 2023 et décembre 2025. Les entreprises de services monétaires, pour la plupart des sociétés de cryptomonnaies, représentaient 55 % des déclarations et ont identifié 5,5 milliards de dollars d'activités suspectes, tandis que les banques en ont signalé 6,4 milliards de dollars supplémentaires.
L'agence a constaté que les escrocs ont utilisé au moins 22 actifs numériques. Les produits étaient couramment convertis en stablecoins et presque exclusivement en USDT avant d'être transférés via des protocoles de finance décentralisée ou des plateformes d'échange étrangères.
Les autorités de Hong Kong ont quant à elles continué à avertir les résidents au sujet de sites web et d'applications frauduleux conçus pour imiter des services financiers légitimes. En juillet, Hong Kong Interbank Clearing Limited a identifié des sites web contrefaits utilisant des portefeuilles virtuels et des offres de récompenses en espèces pour obtenir les informations personnelles et bancaires des utilisateurs.
Les sites frauduleux se présentaient faussement comme liés à des services officiels et tentaient de persuader les utilisateurs d'accomplir des procédures prétendument de vérification d'identité. HKICL a déclaré que les sites web n'avaient aucun lien avec la société de compensation.
La police, dans son dernier avertissement, a demandé aux résidents de ne pas faire confiance aux personnes se présentant comme des experts en investissement avec de prétendues méthodes pour générer d'importants profits. Les investisseurs ont été invités à éviter les applications d'investissement inconnues et à confirmer l'authenticité d'une plateforme par des sources officielles avant d'engager des fonds.
