Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a contesté le rapport du sénateur Richard Blumenthal sur les sanctions contre l'Iran, affirmant que l'entreprise avait gelé les adresses signalées en moyenne quatre semaines avant les désignations officielles depuis 2023.
Résumé
- Quatre semaines était l'avance moyenne de Tether sur les désignations officielles depuis 2023, selon Ardoino.
- 99 % des adresses signalées ont été gelées avant que Chainalysis ne les étiquette, a affirmé le directeur général.
- 84 % des 846 portefeuilles liés à l'Iran utilisaient l'USDT exclusivement ou presque exclusivement, ont rapporté les enquêteurs du Sénat.
- Blumenthal a demandé des enquêtes fédérales sur les pratiques de Tether en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Paolo Ardoino a déclaré dans une publication du 19 octobre que la comparaison couvrait les désignations de l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain et du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme.
Tether invoque des gels antérieurs dans sa défense sur les sanctions
Dans sa publication du 19 octobre, Ardoino a accusé l'analyse de Blumenthal de négliger le moment des actions de Tether. Son chiffre de quatre semaines faisait référence à une moyenne sur les gels depuis 2023, tandis que l'affirmation distincte des 99 % concernait la question de savoir si Tether avait agi avant que Chainalysis n'applique ses étiquettes.
Ardoino a écrit que « dans 99 % des cas, Tether a gelé les adresses signalées avant que Chainalysis ne les étiquette ».
Il a attribué une baisse de 94 % des volumes de stablecoins liés à l'Iran aux actions de Tether et a crédité les partenariats de l'entreprise avec les forces de l'ordre pour sa réponse aux nouvelles menaces. La publication présentait cette baisse comme le résultat du travail d'application de l'émetteur.
La déclaration fournie n'identifie pas les adresses utilisées pour calculer l'un ou l'autre des chiffres de timing, le nombre d'observations, ni la période mesurée pour la baisse des volumes. Les chiffres d'Ardoino restent des affirmations de l'entreprise, sans ensemble de données examiné de manière indépendante établissant les moyennes ou la réduction alléguée.
La capture d'écran montre que la publication a été modifiée le 19 octobre. Sa formulation conteste l'interprétation du sénateur du dossier des sanctions, tout en présentant les dates de gel, les étiquettes analytiques et la variation du volume des transactions comme des mesures distinctes de la performance de Tether. Ardoino n'a pas affirmé dans la publication que l'ensemble de l'échantillon de portefeuilles du Sénat avait été gelé.
Sa réponse fait suite à l'enquête du Sénat sur les sanctions, que crypto.news avait précédemment rapportée le 29 septembre. Des enquêteurs démocrates ont examiné des portefeuilles associés à l'Iran et à des organisations régionales qui avaient été sanctionnées ou visées par des saisies.
Les enquêteurs du Sénat allèguent des retards dans le blocage des portefeuilles
Le bureau de Blumenthal a rapporté le 28 septembre que 84 % des 846 portefeuilles effectuaient des transactions exclusivement, ou presque exclusivement, en USDT. Le communiqué attribuait l'analyse au personnel démocrate de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat.
Le sénateur a allégué que l'USDT aidait les réseaux iraniens à déplacer de l'argent à travers les frontières et à soutenir des activités impliquant la banque centrale du pays. Son bureau a accusé Tether de ne pas avoir systématiquement gelé les portefeuilles illicites avant 2024 et de continuer à manquer des adresses qui auraient dû déclencher une action.
Dans son rapport préliminaire, le personnel démocrate a décrit un ensemble spécifique de 39 adresses identifiées par le bureau israélien en juin 2023 comme associées à un blanchisseur d'argent du Hezbollah.
Selon le rapport, Tether avait gelé cinq de ces adresses plus tôt mais a attendu mars 2024 pour bloquer les 34 restantes. Les enquêteurs ont déclaré que plus de 34,6 millions de dollars en USDT avaient quitté les portefeuilles désignés après la publication de l'avis de saisie.
Le personnel a inclus une réserve concernant sa chronologie. La note de bas de page 56 indique que les ordonnances israéliennes devenaient parfois publiques des semaines ou des mois après leurs dates de signature, et les enquêteurs ont noté les dates de publication apparentes lorsqu'elles étaient disponibles. Les allégations du rapport concernent des cas individuels ainsi que les pratiques de conformité globales de l'entreprise.
Des gels antérieurs d'USDT fournissent une chronologie documentée
La déclaration de Tether du 28 septembre statement a cité près de 550 millions de dollars de gels d'USDT liés à l'Iran au cours de 2026. L'émetteur a déclaré avoir travaillé à partir d'informations fournies par les autorités américaines lorsqu'il a aidé à geler plus de 344 millions de dollars sur deux adresses en avril.
Selon cette déclaration, l'OFAC a ajouté les deux adresses à l'entrée des sanctions de la Banque centrale d'Iran le lendemain. L'entreprise a cité une action de juillet portant sur plus de 130 millions de dollars sur quatre autres portefeuilles.
La couverture des gels de portefeuilles de juillet, publiée le 15 juillet, a rapporté l'annonce du secrétaire au Trésor Scott Bessent selon laquelle l'OFAC avait sanctionné des portefeuilles liés à la banque centrale d'Iran. L'enquêteur on-chain Specter a identifié quatre adresses TRON détenant environ 131 millions de dollars en USDT.
Dans son compte rendu des gels d'avoirs liés à l'Iran, publié le 28 septembre, le média a noté que l'annonce de Tether ne détaillait pas chaque gel inclus dans le total d'environ 550 millions de dollars.
Les autorités américaines font face à une demande d'enquête et à une affaire d'actifs distincte
Blumenthal a transmis les conclusions du Sénat au secrétaire au Trésor Scott Bessent et au procureur général Todd Blanche. Ses lettres demandaient des enquêtes sur d'éventuelles violations des sanctions et du droit bancaire, avec des mesures d'exécution si les responsables constataient des infractions.
Le sénateur a cité le Bank Secrecy Act et l'International Emergency Economic Powers Act parmi les lois qu'il souhaitait que le Trésor examine. Le communiqué formule une demande d'enquête, sans annoncer de conclusion de responsabilité de la part de l'un ou l'autre des départements.
Un reportage distinct sur l'affaire des produits pétroliers iraniens, publié le 15 septembre, décrivait une plainte fédérale en confiscation civile visant 61,2 millions de dollars en USDT détenus sur dix adresses TRON.
Selon les documents judiciaires cités, Tether a gelé ces adresses en juin et juillet 2025. Un mandat du 14 septembre 2026 a autorisé la garde gouvernementale, tandis que la plainte en confiscation demandait un jugement accordant la propriété des actifs aux États-Unis. Les allégations des procureurs concernant le lien des fonds avec les ventes de pétrole iranien restaient soumises à la procédure civile.
