En bref

  • L'OFAC a désigné Shelbit Exchange et Aban Tether, les accusant d'avoir transféré des fonds pour les forces armées iraniennes et des bourses iraniennes précédemment sanctionnées.
  • Le Trésor affirme que des portefeuilles liés à l'Iran ont envoyé plus d'un million de dollars à Shelbit, qui a renvoyé plus de deux millions de dollars.
  • Le Département d'État offre jusqu'à 15 millions de dollars pour des informations permettant de démanteler la machinerie financière de l'armée iranienne.

Le Trésor américain vient de sanctionner deux bourses de crypto-monnaies qu'il accuse d'avoir blanchi des millions pour les Gardiens de la révolution iraniens, nommant un opérateur qui a dirigé le système depuis la Géorgie et les Émirats arabes unis, et une deuxième plateforme basée en Iran.

L'OFAC a annoncé cette action le 7 août dans le cadre de sa campagne « Economic Fury ». « La dépendance du régime iranien aux actifs numériques et aux réseaux bancaires parallèles est une preuve supplémentaire que Economic Fury fonctionne », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. Une action simultanée distincte a visé le réseau bancaire parallèle traditionnel de l'Iran.

La pièce maîtresse est Siavash Kayvanpour. Né en Iran, il possède les citoyennetés de la Dominique et de l'Afghanistan, et a dirigé un réseau multinational depuis les Émirats arabes unis et la Géorgie. Par l'intermédiaire de sa société géorgienne SHPS Shelbit, il a exploité Shelbit Exchange.

Le Trésor affirme que des portefeuilles liés aux forces armées iraniennes ont envoyé plus d'un million de dollars en crypto-monnaies à Shelbit, et que Shelbit a renvoyé plus de deux millions de dollars à des portefeuilles iraniens, plus deux autres millions à Nobitex, une bourse iranienne qui avait déjà été sanctionnée pour financement du terrorisme.

Shelbit a également blanchi des dizaines de millions provenant d'un réseau de jeux d'argent en ligne en langue persane, allègue le Trésor.

L'Autorité de réglementation des actifs virtuels (VARA) des Émirats arabes unis a pris des mesures d'application contre Shelbit General Trading en janvier 2025 et de nouveau en juillet 2026, mais la bourse est restée en activité, a déclaré le Trésor. Kayvanpour a également dirigé Shelbit Technologies basée en Pologne et Crypto Home et NFT Home DMCC basées aux Émirats arabes unis, toutes désignées aux côtés de Shelbit.

La deuxième bourse, Aban Tether, a traité des millions de transactions avec des plateformes iraniennes précédemment désignées, notamment Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Les deux ont été désignées en vertu d'autorités visant le secteur financier iranien et son soutien au terrorisme.

Les désignations ajoutent les entités à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) — la liste noire du gouvernement américain des personnes et entreprises coupées du système financier américain. Toute propriété touchant aux États-Unis est gelée, et les entreprises étrangères qui continuent de traiter avec elles risquent des sanctions secondaires.

Le programme Rewards for Justice du Département d'État offre jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information qui perturbe les mécanismes financiers du CGRI, l'armée iranienne. Les saisies de crypto-monnaies font partie d'une pression soutenue contre la dépendance de l'Iran aux crypto-monnaies : rien qu'en mai, les États-Unis ont gelé 131 millions de dollars de crypto-monnaies liées à l'Iran et, selon Bessent, ont saisi environ 1 milliard de dollars de crypto-monnaies iraniennes depuis le début de la campagne.

En date du 7 août, Shelbit Exchange, Aban Tether et les personnes nommées figurent sur la liste SDN, leurs actifs touchant aux États-Unis étant bloqués.