Le Trésor américain a sanctionné deux compagnies d'assurance maritimes iraniennes le 29 juillet, les accusant d'avoir soutenu un système lié au Corps des Gardiens de la révolution islamique pour collecter des revenus auprès des navires utilisant le détroit d'Ormuz.
Résumé
- Deux assureurs maritimes iraniens ont été sanctionnés après que le Trésor a allégué que HormuzSafe acceptait le Bitcoin pour contourner les restrictions.
- Huit compagnies maritimes et huit navires ont également été ciblés pour des activités présumées de transport de pétrole iranien.
- L'OFAC n'a publié ni adresses Bitcoin, ni hachages de transactions, ni totaux de paiement à l'appui de son annonce publique de désignation.
L'Office of Foreign Assets Control a ajouté HormuzSafe Marine Services Authority et Persian Gulf Marine Insurance Company à sa liste des ressortissants spécialement désignés. Les deux ont été désignés en vertu du décret exécutif 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier de l'Iran.
Les sanctions américaines ciblent l'utilisation présumée de Bitcoin par HormuzSafe
Le Trésor a décrit les deux sociétés comme faisant partie d'un « système d'extorsion soutenu par le CGRI » qui obligeait les navires commerciaux à acheter une assurance maritime approuvée avant de traverser le détroit. Ce sont des allégations du gouvernement américain, et l'annonce des sanctions n'a pas inclus de décision de justice contre l'une ou l'autre société.
Le département a déclaré que HormuzSafe avait été développé par le ministère de l'Économie de l'Iran et « accepte les paiements en Bitcoin et autres actifs numériques » pour contourner les restrictions occidentales. Il a en outre allégué que la société générait des revenus pour le CGRI et aidait l'Iran à renforcer son contrôle sur le transport maritime régional.
Cependant, le communiqué public du Trésor et la liste de l'OFAC n'ont pas identifié d'adresses Bitcoin, de hachages de transactions, de montants de paiement ou de clients spécifiques. Par conséquent, l'annonce confirme la désignation américaine et ses allégations, mais elle ne fournit pas de preuves publiques sur la chaîne montrant des paiements Bitcoin effectués.
Les rapports antérieurs sur l'assurance Bitcoin manquaient de preuves de paiement
De plus, HormuzSafe a promu une assurance maritime payable en Bitcoin en mai. La plateforme aurait proposé des polices d'assurance numériques et des certificats de responsabilité financière pour les navires opérant autour du détroit d'Ormuz.
Des rapports liés à l'État iranien ont affirmé que la plateforme pourrait éventuellement générer plus de 10 milliards de dollars par an. Cependant, ce chiffre était une projection plutôt que des revenus enregistrés. Aucune donnée d'adoption indépendante ni enregistrement de paiement Bitcoin vérifié n'était disponible à l'époque.
L'action de juillet fait passer HormuzSafe d'une proposition signalée de contournement des sanctions à une cible officielle des sanctions américaines. Néanmoins, la désignation n'établit pas combien de cryptomonnaie la plateforme a reçue ni si le Bitcoin constituait une part importante de ses revenus.
Huit pétroliers et huit sociétés maritimes ont également été ciblés
L'OFAC a également sanctionné huit sociétés accusées d'opérer dans le secteur pétrolier de l'Iran. Les entreprises sont enregistrées en Chine, à Hong Kong et aux Îles Marshall et ont été liées à des navires que le Trésor a déclaré avoir transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers iraniens.
Huit pétroliers ont été identifiés comme propriété bloquée, notamment Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta et Yehope. Le Trésor a déclaré que certains avaient transporté des millions de barils de pétrole iranien vers la Chine depuis 2022.
Le détroit d'Ormuz reste une route centrale pour le transport maritime d'énergie. Les données de l'Energy Information Administration des États-Unis ont montré que les flux à travers cette voie navigable représentaient plus d'un quart du commerce mondial de pétrole par voie maritime et environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole en 2024 et au début de 2025.
Ce qui se passe après la désignation par l'OFAC
Les biens appartenant aux entreprises sanctionnées qui entrent dans la juridiction américaine doivent être bloqués et signalés à l'OFAC. Les entreprises détenues à au moins 50 % par une ou plusieurs parties bloquées sont également soumises à des restrictions, même si elles ne sont pas répertoriées séparément.
Les personnes américaines sont généralement interdites de fournir des fonds, des services ou d'autres avantages économiques aux entreprises désignées. Les institutions financières non américaines peuvent également être exposées à des sanctions lorsqu'elles facilitent sciemment certaines transactions impliquant des parties bloquées.
L'action n'a pas annoncé de saisie de cryptomonnaies, d'accusation pénale ou de mesure d'exécution contre les clients qui auraient pu utiliser HormuzSafe. Toute récupération d'actifs ou poursuite ultérieure nécessiterait une action juridique ou réglementaire supplémentaire.
Les autorités américaines ont précédemment gelé 344 millions de dollars en USDT lié à l'Iran sur deux adresses Tron. Contrairement au Bitcoin, l'USDT peut être gelé grâce à des contrôles opérés par son émetteur centralisé.
