En bref

  • La police nationale et le service de sécurité ukrainiens ont annoncé mardi avoir démantelé un réseau de fausses plateformes d'investissement opérant depuis Kiev.
  • Les enquêteurs ont identifié 62 victimes dans plus de 20 pays, dont l'Allemagne, la Pologne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et Israël.
  • Les retraits étaient bloqués, puis les victimes étaient invitées à approuver une petite transaction « test » qui permettait de s'emparer de leurs portefeuilles.

La police nationale et le service de sécurité ukrainiens ont démantelé un réseau de fausses plateformes d'investissement qui ont vidé les portefeuilles de crypto-monnaies de personnes dans plus de 20 pays, ont annoncé les agences mardi.

Les enquêteurs ont identifié 62 victimes jusqu'à présent, parmi lesquelles des citoyens d'Allemagne, de Pologne, de Lituanie, de Lettonie, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, du Canada et d'Israël. L'organisateur a recruté plus de 46 Ukrainiens et a dirigé plusieurs bureaux à Kiev et dans la région environnante. Les développeurs ont construit les fausses plateformes et les ont maintenues en ligne malgré les tentatives de blocage, tandis que d'autres occupaient les bureaux, répondaient au téléphone et s'occupaient de la sécurité.

Le service de sécurité a décrit l'organisateur comme un spécialiste informatique de 25 ans et a estimé le chiffre d'affaires de l'opération à jusqu'à 1 million de dollars par mois à son apogée. Son compte a rapporté que l'offre commençait sur Telegram, où le groupe faisait la publicité de projets de crypto-monnaies soi-disant rentables.

Les utilisateurs qui s'inscrivaient connectaient un portefeuille et envoyaient des fonds pour ce qu'on leur disait être des projets d'investissement. Le personnel simulait ensuite les transactions à la main, montrant les soldes augmenter dans le tableau de bord de chaque client.

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Où est allé l'argent

Les demandes de retrait ont été bloquées. Pour vérifier que la plateforme fonctionnait, les victimes devaient, leur a-t-on dit, connecter leur portefeuille principal et approuver une petite transaction de test. Cette approbation a alimenté un drainer intégré au site, qui a déplacé les actifs vers des portefeuilles contrôlés par le groupe et a verrouillé la victime hors de son compte.

Les enquêteurs ont localisé des serveurs aux Pays-Bas contenant la base de données du groupe et y ont accédé. Elle répertoriait les victimes, leurs adresses de portefeuille, les sommes prélevées, la correspondance interne et les enregistrements du fonctionnement des plateformes. L'inscription et la vérification avaient également collecté des données de passeport, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des identifiants, des mots de passe et des photographies.

Les agents ont mené 34 perquisitions à Kiev et dans la région, saisissant plus de 100 ordinateurs, plus de 100 téléphones, 79 cartes SIM, une passerelle GSM, de l'argent liquide et 15 voitures. Certains véhicules et biens étaient enregistrés au nom des épouses et des proches des suspects. L'organisateur se déplaçait avec des gardes armés.

L'affaire est instruite en vertu de la partie 5 de l'article 190 du code pénal ukrainien. La police indique qu'elle est encore en train d'identifier toutes les personnes impliquées, d'autres victimes et le montant total volé.

L'Ukraine a transféré plus de 8,3 millions de dollars en USDT saisis vers un portefeuille d'État en juin, la première fois que des crypto-monnaies confisquées étaient placées sous gestion d'État. Le Royal United Services Institute a estimé que des règles plus strictes pourraient récupérer au moins 10 milliards de dollars de fonds volés et de recettes fiscales perdues pour le pays.