En bref
- Les procureurs américains demandent la confiscation d'environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie.
- Un réseau de portefeuilles associé aurait traité plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières iraniennes.
- Les allégations de la plainte civile restent non prouvées.
Les procureurs fédéraux demandent la confiscation d'environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liée à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir, ciblant des fonds qu'ils affirment étaient destinés à financer le gouvernement et l'armée iraniens.
La plainte civile en confiscation annoncée lundi allègue que les entreprises chinoises Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé des comptes de trading Binance pour blanchir des produits bénéficiant à des entités iraniennes, y compris le Corps des Gardiens de la révolution islamique, une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis.
« Comme allégué dans la plainte déposée aujourd'hui, le gouvernement iranien a utilisé un réseau d'acteurs de la cryptomonnaie en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars d'argent pétrolier illicite destiné à bénéficier à l'armée iranienne et aux Gardiens de la révolution, désignés comme organisation terroriste », a déclaré le procureur adjoint des États-Unis Sean S. Buckley dans un communiqué.
Blessed Trust se serait présentée comme une entreprise de gestion de patrimoine ou de conservation de cryptomonnaies tout en convertissant les paiements pétroliers iraniens de la monnaie conventionnelle en cryptomonnaie. Hexa Whale, qui se décrivait comme un courtier en matières premières, aurait fourni des services similaires.
Les procureurs affirment que les entreprises ont aidé à acheminer les paiements via des portefeuilles interconnectés identifiés comme « Entité A », qui a reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières. Les portefeuilles auraient envoyé des fonds à des entreprises liées au CGRI, à des adresses de cryptomonnaie et à une bourse iranienne.
Ce volume de transactions allégué est distinct des quelque 61 millions de dollars visés par la confiscation.
« En coupant les fonds provenant de la vente de pétrole brut sur le marché noir, l'armée iranienne et les terroristes sont affaiblis », a déclaré James C. Barnacle, Jr., directeur adjoint du FBI en charge.
Les deux entreprises sont apparues dans une enquête du Sénat sur des transferts présumés liés à l'Iran via Binance. Le sénateur Richard Blumenthal a demandé des documents concernant les entreprises en février à la suite de rapports faisant état de violations présumées des sanctions. Binance a nié tout acte répréhensible en lien avec ces rapports antérieurs.
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Le dépôt intervient dans le cadre d’un durcissement plus large de l’activité des cryptomonnaies en Iran. En août, le Trésor a élargi son pouvoir de sanctionner les participants au secteur des actifs numériques en Iran.
Cela faisait suite aux sanctions de juillet qui avaient incité Tether à geler plus de 131 millions de dollars sur quatre portefeuilles Tron. L'annonce du DOJ n'établit pas si ces fonds chevauchent les actifs visés dans la plainte de lundi.
La confiscation civile permet au gouvernement de demander la propriété de biens prétendument liés à un crime. La plainte ne représente pas une confiscation achevée, et ses allégations restent non prouvées jusqu'à ce qu'un tribunal rende un jugement en faveur du gouvernement.
