La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitkub Online et deux de ses anciens dirigeants, les accusant d'avoir soumis des rapports réglementaires falsifiés après une cyberattaque en 2021 qui a entraîné la perte d'actifs numériques d'une valeur d'environ 1,7 milliard de bahts (50 millions de dollars).
Résumé
- La SEC thaïlandaise a déposé une plainte pénale contre Bitkub et deux anciens dirigeants pour des rapports prétendument falsifiés liés à sa cyberattaque de 2021.
- Bitkub a déclaré avoir retardé la divulgation du piratage pour éviter une panique bancaire et a ensuite remplacé tous les actifs numériques volés sans pertes pour les clients.
- L'affaire survient alors que la Thaïlande continue d'étendre ses réglementations sur les crypto-monnaies tout en renforçant l'application de la loi dans le secteur des actifs numériques.
Selon une annonce publiée par la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande jeudi, la plainte vise Bitkub Online, les anciens dirigeants Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan pour des informations soumises dans les rapports quotidiens de capital net liquide de la plateforme à la suite du piratage de mai 2021.
Le régulateur a allégué que les rapports déposés entre le 10 mai et le 30 octobre 2021 ne montraient pas avec précision la réduction des avoirs en actifs numériques de la plateforme après que des attaquants ont volé 16 crypto-monnaies différentes. La SEC a déclaré que cette omission créait l'impression que les actifs des clients restaient intacts et que la plateforme n'avait pas subi de pertes suite à l'incident.
Les autorités ont déclaré que les actifs volés avaient été remplacés au 31 octobre 2021, mais ont fait valoir que l'impact du vol aurait dû être reflété dans les rapports soumis au cours de la période. La plainte accuse Bitkub et les deux anciens dirigeants d'avoir violé plusieurs dispositions des réglementations thaïlandaises sur les actifs numériques par le biais de ces divulgations prétendument falsifiées.
La SEC a déclaré que l'affaire passera désormais par le processus d'enquête pénale du pays avant toute décision concernant des poursuites ou une procédure judiciaire.
Bitkub conteste les allégations du régulateur
Répondant dans un post sur X, Bitkub a déclaré que l'affaire concerne des décisions sur le moment de divulguer la compromission du portefeuille plutôt que des allégations de fraude ou de pertes pour les clients.
La plateforme a déclaré avoir intentionnellement retardé l'annonce de l'incident car elle voulait éviter une éventuelle panique bancaire pendant qu'elle travaillait à se remettre du vol. Selon l'entreprise, ses cofondateurs ont ensuite acheté une quantité équivalente d'actifs numériques pour remplacer les fonds volés, laissant les clients et l'entreprise sans pertes financières.
Bitkub a également déclaré avoir renforcé son cadre de gouvernance, ses procédures de conformité et ses contrôles de sécurité depuis l'incident.
Fondée en 2018, Bitkub est devenue la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies de Thaïlande. CoinGecko a classé la plateforme première parmi les plateformes thaïlandaises en termes de score de confiance, tandis que son volume de transactions quotidien s'élevait à environ 712 millions de dollars au moment de la publication.
La plainte intervient également alors que Bitkub continue d'explorer une introduction en bourse. La société a confirmé en décembre 2025 qu'elle envisageait une offre publique initiale, y compris la possibilité d'une cotation à Hong Kong.
L'application de la loi intervient alors que la Thaïlande étend sa réglementation sur les crypto-monnaies
L'action coercitive intervient alors que les autorités thaïlandaises continuent de renforcer la surveillance dans différentes parties du marché des actifs numériques.
Plus tôt ce mois-ci, le média local Thansettakij a rapporté que la Banque de Thaïlande (BOT) et la SEC avaient commencé à examiner les transactions de stablecoins de grande valeur après avoir identifié des transferts qui auraient contourné les exigences normales de déclaration financière. Selon le rapport, le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a déclaré que les autorités utilisaient des outils d'analyse de données pour examiner les transactions importantes, en particulier celles impliquant l'USDT de Tether, tout en évaluant si des mesures réglementaires supplémentaires sont nécessaires.
Au-delà des stablecoins, le rapport indique que les régulateurs ont également accru leur contrôle sur les dépôts et retraits en espèces importants, le commerce de l'or et les comptes bancaires liés aux jeux d'argent en ligne dans le cadre des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
Parallèlement, la Thaïlande a continué d'avancer avec des politiques visant à étendre son marché réglementé des crypto-monnaies.
En février, le gouvernement thaïlandais a approuvé des amendements reconnaissant les cryptomonnaies comme actifs sous-jacents éligibles en vertu de la loi sur le commerce des dérivés du pays, permettant aux contrats à terme et d'options réglementés de référencer des actifs numériques tels que le Bitcoin. Suite à cette approbation, la SEC a été chargée de rédiger des règles détaillées en matière de licences et d'exigences contractuelles pour les acteurs du marché.
Le régulateur a ensuite proposé d'assouplir les exigences de licence pour les entreprises d'actifs numériques en leur permettant de demander des licences de dérivés sous une seule entité juridique au lieu de créer des sociétés distinctes.
Au cours du processus de consultation, le secrétaire général de la SEC, Pornanong Budsaratragoon, a déclaré que la proposition soutiendrait la cryptomonnaie en tant que classe d'actifs d'investissement tout en donnant aux investisseurs accès à des produits réglementés supplémentaires sous des garanties de surveillance appropriées.
