Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował 1 września, że federalni śledczy przejęli ponad 560 000 dolarów w kryptowalucie, która rzekomo była przeznaczona dla Hamasu. FBI przejęło również kontrolę nad domenami i serwerami, które według władz wspierały zbiórkę funduszy i rekrutację.
Podsumowanie
- Departament Sprawiedliwości poinformował, że trzy nakazy przejęły ponad 560 000 dolarów w kryptowalucie rzekomo przeznaczonej na zbiórkę funduszy dla Hamasu.
- Agenci FBI przejęli również domeny i serwery używane przez platformy zbiórkowe Al Qassam w internecie na całym świecie.
- Akta sądowe opisują rotacyjne adresy kryptowalutowe rozpowszechniane za pośrednictwem zaszyfrowanych czatów grupowych i stron internetowych dla darczyńców.
- Pierwsze przejęcie w 2025 roku odzyskało około 201 400 dolarów z portfeli i kont giełdowych, które śledczy zidentyfikowali wcześniej.
- Władze uzyskały informacje dotyczące tysięcy osób, które kontaktowały się z platformami powiązanymi z Hamasem w sprawie przekazania funduszy.
Działania egzekucyjne zostały autoryzowane pięcioma nakazami wydanymi między marcem 2025 a sierpniem 2026. Trzy dotyczyły przejęć kryptowalut, a dwa dotyczyły infrastruktury internetowej rzekomo kontrolowanej przez Brygady Al Qassam, wojskowe skrzydło Hamasu.
Hamas jest uznawany przez rząd USA za zagraniczną organizację terrorystyczną. Najnowsze ogłoszenie opisuje zarzuty zawarte w oświadczeniach pod przysięgą dołączonych do nakazów. Nie stanowi ono wyroku skazującego wobec osób kontrolujących adresy, konta lub serwery.
Trzy nakazy dotyczyły zbiórki kryptowalut dla Hamasu
Przejęcia kryptowalut zostały autoryzowane nakazami z dnia 25 marca 2025, 25 czerwca 2025 i 10 października 2025. Łącznie działania te odzyskały ponad 560 000 dolarów, według Departamentu Sprawiedliwości.
Śledczy stwierdzili, że źródła osobowe pomogły zidentyfikować system zbiórki, który rozpowszechniał rotacyjne adresy kryptowalutowe za pośrednictwem zaszyfrowanego czatu grupowego i strony internetowej. Darczyńcy byli rzekomo instruowani, aby wysyłać fundusze na różne adresy, co utrudniało śledzenie sieci zbiórkowej.
Pierwszy publicznie ogłoszony etap śledztwa odzyskał około 201 400 dolarów z portfeli kryptowalutowych i kont giełdowych. Władze stwierdziły, że te aktywa były powiązane z siecią, która od października 2024 roku przemieszczała ponad 1,5 miliona dolarów.
Pierwsze odzyskanie zostało opisane w raporcie crypto.news na temat przejęcia 201 400 dolarów powiązanych z Hamasem. Najnowsze ogłoszenie Departamentu Sprawiedliwości pokazuje, że kolejne nakazy zwiększyły łączną przejętą kwotę do ponad 560 000 dolarów.
Oświadczenia pod przysięgą nie ustalają, że każda transakcja za pośrednictwem zidentyfikowanego systemu bezpośrednio finansowała atak. Opisują one dowody, które śledczy przedstawili, aby uzyskać sądową zgodę na przejęcie aktywów.
FBI przejęło kontrolę nad domenami i serwerami zbiórkowymi
FBI później rozszerzyło operację z kryptowalut na infrastrukturę internetową. Nakazy z dnia 29 lipca 2026 i 18 sierpnia 2026 autoryzowały przejęcie domen i serwerów rzekomo używanych do zbiórki funduszy i rekrutacji.
Infrastruktura objęta działaniami obejmowała Alqassam.ps, którą Departament Sprawiedliwości opisał jako główną stronę Brygad Al Qassam. Przejęcie kontroli nad domenami i serwerami pozwoliło śledczym przerwać dostęp i otrzymywać informacje wysyłane za pośrednictwem przejętej infrastruktury.
Departament Sprawiedliwości poinformował, że operacja umożliwiła FBI przechwycenie dodatkowych darowizn w kryptowalucie rzekomo przeznaczonych dla Hamasu. Władze uzyskały również informacje o tysiącach osób, które kontaktowały się z platformami, aby przekazać darowizny lub próbować przekazać darowizny za pośrednictwem kryptowalut i konwencjonalnych metod płatności.
Operacja była prowadzona przez Biuro Terenowe FBI w Albuquerque we współpracy z jego Wydziałem ds. Zwalczania Terroryzmu, Wydziałem Cybernetycznym i Biurem Terenowym w Nowym Jorku. Prokuratorzy z Dystryktu Kolumbii i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości prowadzą tę sprawę.
Publiczne blockchainy pomogły śledczym w namierzeniu płatności
Adresy kryptowalut mogą być często zmieniane, ale transakcje przeprowadzane na publicznych blockchainach zwykle pozostawiają trwałe zapisy transakcyjne. Śledczy mogą powiązać te transfery z kontami giełdowymi, znanymi usługami i innymi adresami, gdy dostępne są dodatkowe dowody.
Departament Sprawiedliwości poinformował, że jego śledztwo łączyło śledzenie blockchain z informacjami ze źródeł osobowych. Analiza Chainalysis dotycząca pierwotnej konfiskaty wykazała, że władze śledziły transfery przez giełdy, brokerów i portfele operacyjne, zanim przejęły kontrolę nad docelowymi środkami.
Rotacyjne adresy mogą utrudniać przypisanie, ale nie usuwają historii transakcji z publicznego blockchaina. Fundusze mogą również stać się identyfikowalne, gdy użytkownicy korzystają z regulowanych giełd, które gromadzą dane klientów.
Podobne działania egzekucyjne obejmowały emitentów stablecoinów zamrażających tokeny powiązane z sankcjonowanymi lub podejrzanymi nielegalnymi sieciami. Tether pomógł władzom USA zamrozić 1,6 miliona dolarów powiązanych z domniemaną siecią finansowania terroryzmu.
Te przypadki nie dowodzą, że kryptowaluty stanowią dużą część finansowania terroryzmu. Pokazują, że zapisy blockchain, informacje z giełd i kontrola emitentów mogą pomóc władzom w identyfikacji i ograniczaniu niektórych transakcji.
Konfiskata nie automatycznie kończy przepadek
Konfiskata zatwierdzona przez sąd pozwala organom ścigania przejąć kontrolę nad określonymi aktywami podczas śledztwa. Ostateczny przepadek to odrębny proces prawny, który decyduje, czy rząd może trwale zatrzymać te aktywa.
Najnowszy komunikat Departamentu Sprawiedliwości nie wskazuje nowo oskarżonych osób ani nie opisuje prawomocnego wyroku przepadku obejmującego całe 560 000 dolarów. Nie podaje również szczegółowego podziału kwot odzyskanych w ramach każdego z trzech nakazów dotyczących kryptowalut.
Żadne publiczne ogłoszenie nie wyjaśnia, które kryptowaluty składały się na całą skonfiskowaną kwotę. Działanie z marca 2025 r. obejmowało kilka portfeli i kont giełdowych, ale późniejsze materiały z przysięgą są niezbędne do ustalenia, w jaki sposób suma wzrosła.
Przyszłe dokumenty mogą dostarczyć więcej informacji na temat zaangażowanych aktywów cyfrowych, usług i jurysdykcji. Dopóki prokuratorzy nie wniosą oskarżeń lub nie złożą skarg o przepadek, niektóre dowody mogą pozostać utajnione w celu ochrony metod śledczych i współpracujących źródeł.
Najnowsze potwierdzone stanowisko jest takie, że sądy federalne zatwierdziły pięć powiązanych działań konfiskacyjnych. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że działania te odzyskały ponad 560 000 dolarów i zakłóciły infrastrukturę online rzekomo używaną przez Hamas. Twierdzenia dotyczące własności, celu i kontroli pozostają zarzutami rządu, dopóki nie zostaną zweryfikowane w późniejszych postępowaniach.
