Tajna Służba zamraża 52,8 mln dolarów w kryptowalutach powiązanych z telegramowym bazarem stojącym za globalnymi oszustwami

Amerykańska Tajna Służba zamroziła 8 września 52,8 miliona dolarów w kryptowalutach powiązanych z Xinbi Guarantee, chińskojęzycznym rynkiem działającym na Telegramie, który sprzedaje narzędzia potrzebne oszustom do oszukiwania ludzi na całym świecie.

Agenci rządowi współpracowali z firmą analityczną blockchain Elliptic w celu zidentyfikowania i zamrożenia środków. "Elliptic śledzi Xinbi i jego infrastrukturę portfeli od kilku lat, a nasze dane wywiadowcze bezpośrednio umożliwiły akcję zamrażania, a także sankcje nałożone na Xinbi dzisiaj przez Stany Zjednoczone" – poinformowała dziś firma w oświadczeniu.

Pięćdziesiąt dwa portfele zostały zamrożone od godziny 8:00 UTC 8 września, wszystkie zawierające USDT, stablecoin Tether powiązany z dolarem. Dwa z tych portfeli, zawierające około 12 milionów dolarów, zostały przejęte bezpośrednio na mocy nakazu odtajnionego dziś przez Departament Sprawiedliwości. Pozostałe zostały zamrożone do czasu dalszych działań.

Rynek gwarancyjny opiera się na zaufaniu między przestępcami, a kryptowaluty są bardzo popularną metodą płatności. Xinbi nie jest rynkiem w normalnym sensie, ale bardziej systemem escrow, w którym sprzedawcy wpłacają depozyty w kryptowalutach, aby operatorzy ufali, że otrzymają to, za co zapłacili – od skradzionych danych osobowych po usługi prania pieniędzy, które zamieniają skradzione fundusze z powrotem w gotówkę.

Kupujący, którzy czują się oszukani, mogą otrzymać zwrot z tego depozytu, co jest całym powodem, dla którego przestępcy go używają, zamiast po prostu sobie ufać.

Od 2022 roku Xinbi i jego sprzedawcy przetworzyli co najmniej 24 miliardy dolarów transakcji, według Elliptic, co czyni go drugim co do wielkości nielegalnym rynkiem internetowym, jaki kiedykolwiek śledzono. Tylko Huione Guarantee obsłużyło więcej, przetwarzając 31 miliardów dolarów, zanim Telegram zamknął go w maju 2025 roku po latach ujawnień przez Elliptic.

To nastąpiło kilka dni po osobnym ustaleniu Departamentu Skarbu, że grupa macierzysta Huione była głównym problemem prania pieniędzy. Xinbi przejęła większość tego ruchu, gdy jej poprzednik zniknął.

Większość pieniędzy przepływających przez takie platformy zaczyna się od „uboju świń”, oszustwa, w którym nieznajomy buduje fałszywy romans lub przyjaźń online przez tygodnie lub miesiące, a następnie przekonuje ofiarę do wpłacenia oszczędności w fałszywą aplikację inwestycyjną, która pokazuje zmyślone zyski, dopóki konto nie zostanie opróżnione.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu – jednostka Skarbu, która blokuje aktywa związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i przestępczości – wyznaczyło Xinbi jako transnarodową organizację przestępczą 9 września, w tej samej kategorii, co kartele narkotykowe. Dwie kolejne firmy, SafeW Technology z siedzibą w Singapurze i Anwen Technology z siedzibą w Kambodży, zostały objęte sankcjami wraz z nią za wspieranie operacji Xinbi. Wielka Brytania już w marcu nałożyła sankcje na Xinbi.

Xinbi nie przyjęła zamrożenia kryptowalut spokojnie. Marketplace opublikował oświadczenie potępiające „arbitralne zamrożenie” swoich środków i obiecał zrekompensować swoim klientom.

Xinbi wydaje się odchodzić od USDT w kierunku USDD, stablecoina uruchomionego przez założyciela Trona, Justina Suna, który nie ma centralnego emitenta zdolnego do zamrażania portfeli. Wymieniła już około 2,8 miliona dolarów pozostałych USDT na USDD za pośrednictwem zdecentralizowanej giełdy.

Jest tylko jeden problem. USDD reklamuje się jako zdecentralizowany, ale część jego własnych rezerw jest zabezpieczona USDT – tym samym aktywem z przełącznikiem zamrażania, przed którym Xinbi próbuje uciec.

Środowa akcja była częścią większego dnia dla Siły Uderzeniowej ds. Centrów Oszustw Departamentu Sprawiedliwości, która wysłała również agentów na Madagaskar, aby pomóc lokalnym władzom w likwidacji 13 prowadzonych przez Chińczyków nielegalnych kompleksów oszustów i przetworzyć dowody od prawie 400 aresztowanych, w tym ponad 3200 skonfiskowanych urządzeń.

Siła Uderzeniowa, uruchomiona w listopadzie 2025 r., przejęła około 938 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwami od czasu rozpoczęcia działalności – a zaległe saldo Xinbi wciąż jest na tablicy.