Koreańska Jednostka Informacji Finansowej wystąpiła o ograniczenie dostępu na terenie kraju do dwóch niezarejestrowanych przedsiębiorstw kryptowalutowych i skierowała trzech operatorów do śledztwa w związku z podejrzeniem naruszenia krajowych przepisów finansowych.
Podsumowanie
- Koreańska Jednostka Informacji Finansowej wystąpiła o ograniczenie dostępu na terenie kraju do TetherMax i SuperTrust po tym, jak obie platformy zostały zidentyfikowane jako podejrzani niezarejestrowani operatorzy kryptowalut.
- DAXA skierowała TetherMax, SuperTrust i Aegis Ventures do śledztwa, zwiększając łączną liczbę niezarejestrowanych przedsiębiorstw kryptowalutowych zgłoszonych organom śledczym do 47.
- Aegis Ventures została wyłączona z wniosku o zablokowanie strony internetowej, ponieważ nie prowadzi odrębnej strony internetowej ani aplikacji mobilnej, choć pozostaje wśród przedsiębiorstw skierowanych do śledztwa.
- Kontrola przeprowadzona w czerwcu wykazała, że niezarejestrowani operatorzy kryptowalut pobierali opłaty transakcyjne w wysokości od 1,5% do 10%, przy czym najwyższe stawki sięgały około 62 razy średniej pobieranej przez pięć największych koreańskich giełd wonowych.
Według raportu agencji Yonhap News Agency z 30 października, Jednostka Informacji Finansowej (FIU), działająca w ramach Komisji Usług Finansowych, zwróciła się do krajowego organu ds. przeglądu komunikacji o zablokowanie dostępu do TetherMax i SuperTrust, w tym do ich usług online.
Wniosek nastąpił po skierowaniu sprawy przez Sojusz Giełd Aktywów Cyfrowych (DAXA), który zidentyfikował TetherMax, SuperTrust i Aegis Ventures jako podejrzanych niezarejestrowanych dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych.
Aegis Ventures została wyłączona z wniosku o zablokowanie dostępu, ponieważ nie prowadzi odrębnej strony internetowej ani aplikacji mobilnej. Jednak wszystkie trzy przedsiębiorstwa zostały skierowane do organów śledczych w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności bez wymaganej rejestracji.
Wraz z najnowszymi skierowaniami łączna liczba niezarejestrowanych przedsiębiorstw kryptowalutowych zgłoszonych agencjom śledczym przez FIU osiągnęła 47.
Korea Południowa działa przeciwko niezarejestrowanym firmom kryptowalutowym na podstawie obowiązujących przepisów
Zgodnie z koreańską ustawą o szczególnych informacjach finansowych przedsiębiorstwa świadczące usługi kryptowalutowe lokalnym klientom muszą zarejestrować się w FIU przed rozpoczęciem działalności.
Wymóg ten dotyczy firm krajowych oraz zagranicznych platform obsługujących mieszkańców Korei Południowej, nawet jeśli ich działalność jest zlokalizowana poza krajem.
Operatorzy uznani za winnych prowadzenia niezarejestrowanej działalności w zakresie aktywów wirtualnych mogą zostać skazani na karę do pięciu lat pozbawienia wolności lub grzywnę w wysokości do 50 milionów wonów.
Najnowsze działanie pozostaje wnioskiem o ograniczenie dostępu, przy czym organ ds. przeglądu komunikacji jest odpowiedzialny za decyzję, czy wdrożyć proponowane blokady.
Władze Korei Południowej podjęły już podobne środki wobec kilku zagranicznych giełd kryptowalutowych, które nadal oferowały usługi lokalnym klientom bez ukończenia wymaganego procesu rejestracji.
Na początku tego miesiąca FIU nakazała ograniczenie dostępu do 27 stron internetowych związanych z kryptowalutami, w tym tych prowadzonych przez KuCoin, MEXC i BingX, w następstwie przeglądów regulacyjnych przeprowadzonych 6 i 7 października.
Wówczas władze zgłosiły 44 niezarejestrowanych operatorów kryptowalut agencjom śledczym. Trzy nowo zidentyfikowane przedsiębiorstwa zwiększyły tę liczbę do 47.
Październikowe ograniczenia nastąpiły po wcześniejszych środkach wobec zagranicznych platform handlowych, których aplikacje były dostępne w krajowych sklepach z aplikacjami mimo braku rejestracji.
FIU zwraca uwagę na wysokie opłaty transakcyjne i ryzyko prania pieniędzy
Obok działań egzekwujących FIU wyraziła zaniepokojenie opłatami pobieranymi przez niezarejestrowane przedsiębiorstwa kryptowalutowe oraz ryzykiem związanym z korzystaniem z platform poza jej nadzorem.
Wspólna kontrola przeprowadzona przez DAXA i zarejestrowanych dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych w czerwcu wykazała, że badane przedsiębiorstwa pobierały średnie opłaty transakcyjne w wysokości od 1,5% do 10%.
Dla porównania pięć największych koreańskich giełd kryptowalutowych oferujących pary handlowe w wonach koreańskich pobierało średnią opłatę w wysokości około 0,16%.
Na górnym końcu przedziału opłaty zidentyfikowane podczas kontroli były około 62 razy wyższe niż średnia pobierana przez te krajowe giełdy.
FIU ostrzegła, że niezarejestrowani operatorzy kryptowalut mogą być wykorzystywani do prania pieniędzy, ponieważ działają poza nadzorem regulacyjnym stosowanym wobec zarejestrowanych przedsiębiorstw.
Jak crypto.news wcześniej informował, regulator zidentyfikował do czerwca około 40 podejrzanych niezarejestrowanych operatorów i ostrzegł klientów przed potencjalnym oszustwem, hakowaniem i ryzykiem związanym z danymi osobowymi.
Stwierdzono, że niektóre zagraniczne platformy docierały do koreańskich klientów za pośrednictwem Telegrama i KakaoTalk, podczas gdy inne przedsiębiorstwa oferowały prywatne usługi wymiany kryptowalut obejmujące stablecoiny i waluty fiducjarne.
Władze podały, że niektórzy operatorzy wykorzystywali społeczności internetowe i kanały promocyjne, aby docierać do lokalnych klientów, nie utrzymując takiej samej obecności publicznej jak zarejestrowane giełdy.
Regulatorzy rozszerzyli ograniczenia wobec zagranicznych platform kryptowalutowych
Korea Południowa wprowadziła w ciągu ostatniego roku kilka środków ograniczających dostęp do przedsiębiorstw kryptowalutowych, które nie zarejestrowały się w FIU.
W lipcu OKX powrócił do sklepu Google Play w Korei Południowej po czterodniowym zawieszeniu, podczas gdy aplikacja Bybit pozostała niedostępna dla lokalnych użytkowników.
Ograniczenia nastąpiły po wymogach Google, aby aplikacje do wymiany kryptowalut i portfeli dystrybuowane w Korei Południowej spełniały lokalne zasady rejestracji dostawców usług wirtualnych aktywów.
Osobno kraj zaostrzył w sierpniu wymogi dotyczące transferów kryptowalut, wprowadzając dodatkowe obowiązki dla zarejestrowanych przedsiębiorstw obsługujących transakcje z udziałem zagranicznych dostawców wirtualnych aktywów.
Środki wymagają od objętych przedsiębiorstw gromadzenia i weryfikacji informacji związanych z transferami kryptowalut, przy czym odbierający dostawcy mogą żądać brakujących szczegółów lub odrzucać transfery, gdy wymagane informacje nie mogą zostać zweryfikowane.
Tymczasem południowokoreańscy ustawodawcy przedstawili w sierpniu propozycję przyznania FIU bezpośrednich uprawnień śledczych wobec podejrzanych niezarejestrowanych przedsiębiorstw kryptowalutowych.
Proponowana nowelizacja pozwoliłaby agencji badać podejrzane naruszenia i wnioskować o śledztwa karne, zamiast polegać głównie na kierowaniu spraw do policji.
Propozycja nastąpiła po obawach dotyczących sposobu rozpatrywania wcześniejszych skierowań, po tym jak policja zawiesiła śledztwa wobec 23 z 25 niezarejestrowanych operatorów kryptowalut skierowanych przez FIU w okresie od sierpnia 2022 r. do sierpnia 2025 r.
W odniesieniu do najnowszej akcji egzekwowania FIU podała, że planuje wnioskować o szybsze przeglądy nowo zidentyfikowanych operatorów i zastępczych stron internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa próbujące nadal obsługiwać koreańskich klientów.
Agencja zamierza rozszerzyć publiczny dostęp do list zarejestrowanych dostawców usług wirtualnych aktywów i niezarejestrowanych przedsiębiorstw zgłoszonych organom śledczym.
