A Binance forneceu aos investigadores russos documentos de identidade e registros de transações de criptomoedas posteriormente usados em um caso de financiamento de terrorismo contra o especialista russo em TI Yuri Belenkiy, de acordo com uma investigação da Reuters de 17 de agosto.
Resumo
- A Binance forneceu aos investigadores russos os registros de identidade e transações de Yuri Belenkiy durante 2025, informou a Reuters.
- As autoridades russas acusaram Belenkiy de enviar mais de US$ 700 em criptomoedas para organizações ligadas à Ucrânia.
- Belenkiy permanece detido aguardando julgamento, enquanto seu advogado não comentou publicamente o suposto envolvimento da Binance.
- A Binance afirma que atende a solicitações legítimas de informações globais sob requisitos aplicáveis de privacidade, legais e regulatórios.
- A Reuters não conseguiu estabelecer se Belenkiy se registrou na Binance como residente búlgaro ou europeu.
Os registros supostamente incluíam o endereço de Belenkiy, número de telefone, data de nascimento, passaporte e autorização de residência búlgara. As autoridades russas incorporaram detalhes de suas transações na Binance como evidência para apoiar a acusação criminal.
Belenkiy, de 49 anos, é acusado de transferir mais de US$ 700 em criptomoedas para organizações ligadas ao exército ucraniano. Ele permanece detido na Rússia aguardando julgamento. Nem seu advogado nem as autoridades russas responderam às perguntas da Reuters sobre o suposto papel da Binance.
Registros da Binance identificaram Belenkiy e suas transferências
Documentos revisados pela Reuters mostraram que o Comitê de Investigação da Rússia enviou à Binance uma solicitação do histórico de transações de Belenkiy. A exchange supostamente respondeu com um arquivo de dados confirmando que ele iniciou transferências para uma carteira de criptomoedas promovida pelo crítico do Kremlin exilado Arkady Babchenko.
Babchenko publicou endereços de carteira enquanto arrecadava dinheiro para equipamentos médicos para soldados ucranianos. Os investigadores russos alegam que Belenkiy fez pagamentos entre janeiro de 2023 e março de 2024 seguindo esses apelos.
O Comitê de Investigação também o acusou de enviar fundos para um grupo associado à Brigada Azov, que opera dentro da Guarda Nacional da Ucrânia. A Rússia designa Azov como uma organização terrorista. Outras jurisdições não necessariamente compartilham a classificação de Moscou.
A Reuters disse que revisou um esboço provisório do caso enviado ao gabinete do procurador-geral russo. O documento citava os registros de transações da Binance entre os fundamentos para apresentar acusações de financiamento de terrorismo.
O First Department, uma organização de apoio jurídico que auxilia réus em casos politicamente sensíveis na Rússia, obteve os documentos de um dos parentes de Belenkiy. A Reuters disse que não pôde confirmar de forma independente como a organização os recebeu.
Binance diz que seguiu solicitações legítimas de informações
A Binance se recusou a discutir a solicitação confidencial ou o caso individual de Belenkiy. A exchange disse que coopera rotineiramente com órgãos de aplicação da lei sob regras aplicáveis.
“Como outras instituições financeiras globais, cooperamos com solicitações legítimas de informações de órgãos de aplicação da lei em todo o mundo, sujeitas a requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis”, disse a Binance.
A empresa acrescentou que não cria leis nacionais, determina acusações criminais ou controla como os governos usam informações em processos judiciais. A Binance disse que essas decisões cabem às autoridades relevantes.
Uma página oficial da Binance instrui as agências de aplicação da lei russas e bielorrussas a enviarem solicitações para [email protected]. A Reuters informou que investigadores russos receberam duas respostas desse endereço.
A página afirma que a Binance fornece informações e suporte conforme exigido por lei. Ela não explica qual entidade da Binance lida com solicitações russas, qual lei nacional rege cada divulgação ou como a exchange avalia solicitações envolvendo possíveis perseguições políticas.
A Binance anunciou em setembro de 2023 que sairia totalmente da Rússia através da venda para a CommEX. A empresa afirmou que operar lá era incompatível com sua estratégia de conformidade.
Seu anúncio oficial disse que a Binance não teria participação contínua nas receitas ou opção de recompra. A migração de clientes e o encerramento dos serviços russos deveriam levar até um ano.
O advogado Mike Bystrov disse à Reuters que a Binance não tinha obrigação de fornecer os registros porque havia deixado a Rússia. A Binance contestou sua interpretação, mas não disse qual lei exigia ou permitia a divulgação.
A comunicação contínua com investigadores não mostra por si só que a Binance retomou operações comerciais na Rússia. As empresas podem manter registros históricos de clientes e responder a solicitações de informações após deixar um mercado. A base legal e os limites dessa cooperação permanecem questões centrais no caso de Belenkiy.
A CommEX posteriormente parou de operar após adquirir o negócio local da Binance. Como relatado anteriormente, a transição proposta tornou-se incerta quando o sucessor russo da Binance anunciou seu encerramento.
A proteção do GDPR continua sendo uma questão não resolvida
Belenkiy possui passaporte russo e autorização de residência búlgara. Bystrov disse que as proteções de privacidade da União Europeia poderiam ser aplicadas se Belenkiy registrou sua conta na Binance como residente da UE.
Sob essa interpretação, transferir informações pessoais para a Rússia poderia exigir salvaguardas rigorosas porque a União Europeia não reconhece a Rússia como fornecendo proteção adequada de dados. A avaliação legal dependeria do registro da conta de Belenkiy, da entidade da Binance que controla seus dados e da autoridade usada para a transferência.
A Reuters não conseguiu estabelecer se ele se registrou como residente búlgaro. Seu advogado não respondeu a essa pergunta, e a Binance não identificou a entidade que processou a solicitação.
O Conselho Europeu de Proteção de Dados se recusou a comentar o caso individual. Ele disse que a responsabilidade de aplicação recai sobre as autoridades nacionais de proteção de dados. A Comissão Búlgara para Proteção de Dados Pessoais não respondeu às perguntas da Reuters sobre se alguma regra foi violada.
Bystrov disse que a Binance "pode" ter tido a obrigação de não divulgar as informações sob a lei da UE, mas nenhum regulador ou tribunal chegou a essa conclusão.
Os documentos disponíveis dizem respeito apenas a Belenkiy. A Reuters não conseguiu determinar se a Binance identificou outras pessoas que doaram através das mesmas carteiras ou se as autoridades russas abriram casos relacionados usando dados da exchange.
O que acontece a seguir no caso de dados da Binance
Belenkiy permanece detido aguardando julgamento. As autoridades russas não anunciaram uma data para o julgamento, enquanto seu advogado não se manifestou publicamente sobre a precisão das evidências de transação ou a divulgação da Binance.
O tribunal criminal pode examinar as transferências e outras evidências quando os procedimentos começarem. Qualquer investigação do GDPR seria separada e provavelmente exigiria que um regulador europeu estabelecesse onde a conta de Belenkiy foi registrada e qual entidade da Binance controlava seus registros.
A divulgação também aumenta o escrutínio mais amplo das operações de conformidade da Binance. Em cobertura relacionada, o CEO da Binance, Richard Teng, rejeitou alegações separadas sobre fraquezas nos controles de sanções e disse que a exchange trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo.
