O Departamento de Justiça dos EUA disse em 1º de setembro que investigadores federais apreenderam mais de US$ 560.000 em criptomoeda supostamente destinada ao Hamas. O FBI também assumiu o controle de domínios e servidores que as autoridades disseram apoiar a arrecadação de fundos e o recrutamento.
Resumo
- O DOJ disse que três mandados apreenderam mais de US$ 560.000 em criptomoeda supostamente destinada à arrecadação de fundos do Hamas.
- Agentes do FBI também apreenderam domínios e servidores usados pelas plataformas de arrecadação de fundos do Al Qassam em todo o mundo online.
- Registros judiciais descrevem endereços de criptomoeda rotativos distribuídos por meio de grupos de chat criptografados e sites para doadores.
- A primeira apreensão de 2025 recuperou aproximadamente US$ 201.400 de carteiras e contas de exchange que os investigadores identificaram anteriormente.
- As autoridades obtiveram informações sobre milhares de pessoas que entraram em contato com plataformas ligadas ao Hamas sobre doações de fundos.
As ações de execução foram autorizadas por cinco mandados emitidos entre março de 2025 e agosto de 2026. Três cobriram apreensões de criptomoeda, enquanto dois diziam respeito à infraestrutura online supostamente controlada pelas Brigadas Al Qassam, o braço militar do Hamas.
O Hamas é designado como organização terrorista estrangeira pelo governo dos EUA. O anúncio mais recente descreve alegações contidas em declarações de mandados. Não representa uma condenação criminal contra as pessoas que controlavam os endereços, contas ou servidores.
Três mandados visaram a arrecadação de fundos em criptomoeda do Hamas
As apreensões de criptomoeda foram autorizadas por mandados datados de 25 de março de 2025, 25 de junho de 2025 e 10 de outubro de 2025. Juntas, as ações recuperaram mais de US$ 560.000, de acordo com o DOJ.
Os investigadores disseram que fontes humanas ajudaram a identificar um sistema de arrecadação de fundos que distribuía endereços de criptomoeda rotativos por meio de um grupo de chat criptografado e site. Os doadores foram instruídos a enviar fundos para diferentes endereços, tornando a rede de coleta mais difícil de rastrear.
A primeira fase anunciada publicamente da investigação recuperou aproximadamente US$ 201.400 de carteiras de criptomoeda e contas de exchange. As autoridades disseram que esses ativos estavam conectados a uma rede que havia movimentado mais de US$ 1,5 milhão desde outubro de 2024.
A recuperação inicial foi coberta pela reportagem do crypto.news sobre a apreensão de US$ 201.400 em criptomoeda ligada ao Hamas. O anúncio mais recente do DOJ mostra que mandados subsequentes aumentaram o valor total apreendido para além de US$ 560.000.
As declarações não estabelecem que cada transação através do sistema identificado financiou diretamente um ataque. Elas descrevem as evidências que os investigadores apresentaram para obter permissão judicial para apreender os ativos.
FBI assumiu o controle de domínios e servidores de arrecadação de fundos
O FBI posteriormente expandiu a operação de criptomoeda para infraestrutura de internet. Mandados datados de 29 de julho de 2026 e 18 de agosto de 2026 autorizaram a apreensão de domínios e servidores supostamente usados para arrecadação de fundos e recrutamento.
A infraestrutura alvo incluía Alqassam.ps, que o DOJ descreveu como o principal site das Brigadas Al Qassam. Assumir o controle dos domínios e servidores permitiu que os investigadores interrompessem o acesso e recebessem informações enviadas através da infraestrutura apreendida.
O DOJ disse que a operação permitiu ao FBI interceptar doações adicionais em criptomoeda supostamente destinadas ao Hamas. As autoridades também obtiveram informações sobre milhares de pessoas que entraram em contato com as plataformas para doar ou tentar doar por meio de criptomoeda e métodos de pagamento convencionais.
A operação foi liderada pelo Escritório de Campo do FBI em Albuquerque, em coordenação com sua Divisão de Contraterrorismo, Divisão Cibernética e Escritório de Campo de Nova York. Promotores do Distrito de Columbia e da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça estão cuidando do caso.
Blockchains públicas ajudaram investigadores a rastrear pagamentos
Endereços de criptomoedas podem ser alterados com frequência, mas transferências realizadas em blockchains públicas normalmente deixam registros permanentes de transações. Os investigadores podem conectar essas transferências a contas de exchanges, serviços conhecidos e outros endereços quando houver evidências adicionais disponíveis.
O DOJ disse que sua investigação combinou rastreamento de blockchain com informações de fontes humanas. Uma análise da Chainalysis sobre a apreensão inicial disse que as autoridades seguiram transferências através de exchanges, corretores e carteiras operacionais antes de obter o controle dos fundos visados.
Rotacionar endereços pode dificultar a atribuição, mas não remove os históricos de transações de uma blockchain pública. Os fundos também podem se tornar identificáveis quando os usuários interagem com exchanges regulamentadas que coletam informações de clientes.
Ações de execução semelhantes envolveram emissores de stablecoins congelando tokens ligados a redes sancionadas ou suspeitas de ilícitos. A Tether ajudou as autoridades dos EUA a congelar US$ 1,6 milhão conectados a uma suposta rede de financiamento do terrorismo.
Esses casos não estabelecem que as criptomoedas representam uma grande parcela do financiamento do terrorismo. Eles demonstram que registros de blockchain, informações de exchanges e controles de emissores podem ajudar as autoridades a identificar e restringir certas transações.
Apreensão não completa automaticamente a confisco
Uma apreensão autorizada por tribunal permite que a aplicação da lei assuma o controle de ativos específicos durante uma investigação. O confisco final é um processo legal separado que determina se o governo pode reter esses ativos permanentemente.
O comunicado mais recente do DOJ não identifica novos réus acusados nem descreve um julgamento de confisco concluído cobrindo os US$ 560.000 completos. Também não fornece um detalhamento dos valores recuperados sob cada um dos três mandados de criptomoedas.
Nenhum anúncio público explica quais criptomoedas compunham o saldo total apreendido. A ação de março de 2025 envolveu várias carteiras e contas de exchanges, mas os materiais de affidavit posteriores são necessários para determinar como o total se expandiu.
Arquivos futuros podem fornecer mais informações sobre os ativos digitais, serviços e jurisdições envolvidos. A menos que promotores apresentem acusações ou arquivem queixas de confisco, algumas evidências podem permanecer seladas para proteger métodos investigativos e fontes colaboradoras.
A posição verificada mais recente é que tribunais federais autorizaram cinco ações de apreensão relacionadas. O DOJ diz que essas ações recuperaram mais de US$ 560.000 e interromperam a infraestrutura online supostamente usada pelo Hamas. As afirmações sobre propriedade, propósito e controle permanecem alegações do governo, a menos que sejam testadas em processos posteriores.
