A KuCoin anunciou o encerramento imediato dos serviços para usuários na Rússia e na Bielorrússia, e os clientes afetados receberão prazos individuais para fechar posições e retirar seus ativos.
Resumo
- A retirada da KuCoin abrange todos os produtos, serviços e recursos disponíveis para usuários em ambos os países.
- Os clientes afetados receberão notificações na conta explicando seus prazos de encerramento e retirada.
- A MEXC e a Bitget anunciaram restrições de serviço envolvendo os mesmos mercados no início de outubro.
- A KuCoin cita requisitos legais e regulatórios sem identificar uma ordem específica por trás de sua decisão.
O anúncio oficial da KuCoin, datado de 29 de outubro, afirma que a decisão entra em vigor imediatamente e abrange toda a sua oferta nos dois países. A exchange se comprometeu a permitir que os clientes encerrem suas contas por meio de um processo de terminação ordenado.
O aviso não publica um prazo único de retirada nem divulga o número de contas afetadas e o valor de seus ativos.
A KuCoin enviará instruções de retirada específicas para cada conta
Os clientes cujas contas se enquadram nas restrições receberão notificações estabelecendo os prazos e instruções relevantes. A KuCoin afirma que os usuários que não receberam uma notificação não precisam tomar nenhuma providência, embora suas contas permaneçam sujeitas aos seus termos e às restrições aplicáveis.
A exchange orienta os clientes com dúvidas sobre o status de suas contas a procurar o suporte ao cliente e os adverte a se comunicarem apenas por canais oficiais devido a riscos de phishing.
Sua explicação limita-se ao cumprimento dos requisitos legais e regulatórios aplicáveis. O anúncio não identifica uma designação de sanções, uma condição de licenciamento ou uma instrução de regulador como o gatilho.
MEXC e Bitget anunciaram restrições no início de outubro
Nove dias antes do anúncio da KuCoin, a MEXC disse que encerraria os serviços na Rússia e na Bielorrússia como parte de seus esforços de conformidade global.
Em sua atualização de serviço de 20 de outubro, a MEXC afirmou que os clientes afetados receberiam notificações individuais explicando como e quando fechar posições e retirar ativos. Os clientes que não haviam recebido um aviso poderiam continuar usando a exchange sob seus termos de serviço.
A MEXC afirmou que os ativos dos clientes permaneciam seguros e direcionou perguntas sobre elegibilidade de conta e procedimentos de retirada à sua equipe de suporte. Seu anúncio não identificou uma ordem regulatória específica exigindo a saída.
A exchange alertou que seus representantes nunca solicitariam pagamentos, credenciais de conta, frases-semente ou transferências de ativos por mensagens privadas. Os clientes foram orientados a confiar em seu site, aplicativo, central de anúncios e canais sociais verificados.
No início do mês, a Bitget atualizou suas regras de acesso para listar a Rússia e a Bielorrússia entre as jurisdições proibidas, conforme noticiado pelo crypto.news. Os termos revisados foram datados de 16 de outubro.
Em uma declaração de 17 de outubro, a Bitget descreveu os encerramentos de contas como “um exercício pontual apenas para determinados usuários” e afirmou que sua plataforma continuaria operando. Os clientes afetados receberiam seus próprios prazos e instruções.
Os termos da Bitget definem usuários restritos como incluindo pessoas e entidades residentes, estabelecidas ou operando em jurisdições proibidas. Sua declaração pública não estabeleceu um cronograma único de retirada para todas as contas afetadas.
Sanções da UE ampliaram restrições a provedores de criptomoedas
As saídas seguem medidas europeias direcionadas a serviços de criptomoedas ligados à evasão de sanções russas.
Em 23 de julho, o Conselho da União Europeia adotou seu 21º pacote de sanções, estendendo as proibições de transações a 14 plataformas de serviços relacionadas a criptomoedas sediadas na Geórgia, no Panamá, nos Emirados Árabes Unidos, nas Ilhas Marshall, no Quirguistão e na Bielorrússia.
O Conselho afirmou que o pacote introduziu a possibilidade de uma proibição total de serviços de criptoativos por países terceiros. Descreveu a medida como uma forma de dissuadir países de hospedar plataformas que ajudam a Rússia a contornar as sanções da UE.
Segundo o Conselho, o instrumento permite restrições a transações entre operadores da UE e provedores de criptoativos usados pela Rússia. O pacote incluiu quatro designações ligadas à rede transfronteiriça A7, incluindo ligações com África.
Medidas separadas envolvendo a Bielorrússia destinavam-se a espelhar as restrições impostas à Rússia, particularmente medidas comerciais e proteções legais. O aviso da KuCoin não cita o pacote de julho como base para a sua retirada.
KuCoin concordou anteriormente em deixar o mercado dos EUA
O acordo anterior nos EUA da KuCoin exigiu outra saída de mercado depois que a sua empresa operadora, Peken Global Limited, se declarou culpada em 27 de janeiro de 2025, por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que a Peken concordou em pagar mais de US$ 297 milhões e retirar a KuCoin do mercado dos EUA por pelo menos dois anos.
Os procuradores disseram que a exchange não conseguiu manter programas adequados de combate à lavagem de dinheiro e de identificação de clientes, registar-se na Financial Crimes Enforcement Network e apresentar os relatórios de atividades suspeitas exigidos.
A resolução incluiu US$ 184,5 milhões em perdimento criminal e uma multa criminal de aproximadamente US$ 112,9 milhões. Os cofundadores Chun Gan e Ke Tang concordaram em não ter mais qualquer papel na gestão ou operações da KuCoin.
