O CEO da Moneyflip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, enfrenta uma acusação federal de assassinato sob encomenda depois de supostamente pagar US$ 40.000 a agentes disfarçados para sequestrar e matar um empresário por causa de uma dívida não paga.
Resumo
- Kleiman supostamente concordou em pagar US$ 40.000 para sequestrar e matar um empresário mexicano.
- Os promotores disseram que os pagamentos finais incluíram US$ 5.000 em dinheiro e cerca de 25.000 USDT.
- Agentes disfarçados anteriormente fizeram Kleiman converter aproximadamente US$ 750.000 em criptomoeda.
- A acusação federal prevê até 10 anos de prisão e multa de US$ 250.000.
CEO da Moneyflip preso em Miami
Agentes de Investigações de Segurança Interna prenderam Kleiman em Miami em 30 de julho em conexão com uma queixa federal apresentada em San Diego.
Kleiman, 40, é cidadão mexicano e residente permanente legal dos Estados Unidos. Ele anteriormente viveu e trabalhou em San Diego, de acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia.
Moneyflip é uma empresa de serviços monetários registrada que oferece serviços de câmbio transfronteiriço. Kleiman anteriormente operava a empresa como MXN Financial LLC antes de mudar seu nome para Moneyflip LLC em 2025.
Os investigadores começaram a examinar Kleiman enquanto investigavam empresas de câmbio nos condados de San Diego e Imperial. As autoridades suspeitavam que ele usava transações transfronteiriças para evitar os requisitos de relatório da Lei de Sigilo Bancário e lavar os lucros de vendas de drogas.
A queixa contém alegações, não fatos comprovados. Kleiman é presumido inocente até que seja condenado.
Agentes disfarçados converteram US$ 750 mil em cripto
Agentes disfarçados do HSI abordaram Kleiman em fevereiro e pediram que ele convertesse dólares americanos em criptomoeda. Os agentes supostamente disseram a ele que o dinheiro vinha de vendas de drogas.
Os promotores disseram que Kleiman criou uma conta de e-mail e compartilhou sua senha com os agentes. As partes supostamente se comunicaram por meio de rascunhos de e-mails não enviados para evitar transmitir mensagens diretamente.
Kleiman então supostamente converteu aproximadamente US$ 750.000 em criptomoeda e providenciou para que os ativos fossem transferidos para a carteira de um agente disfarçado. As autoridades disseram que ele cobrou uma taxa de 10%.
“Kleiman converteu aproximadamente US$ 750.000 em moeda dos Estados Unidos em criptomoeda e causou a transmissão dessas moedas cripto para a carteira de um agente federal disfarçado”, disseram os promotores.
Durante essas discussões, Kleiman supostamente perguntou se os agentes poderiam recuperar uma dívida de um empresário mexicano e matá-lo. Os promotores disseram que ele concordou em pagar US$ 40.000 pelo sequestro e assassinato, incluindo dois depósitos antecipados de US$ 5.000.
Agentes encenaram assassinato antes do pagamento de 25.000 USDT
Kleiman supostamente providenciou para que um terceiro entregasse o primeiro depósito de US$ 5.000 a um agente disfarçado em San Diego em maio. Os promotores disseram que ele posteriormente pagou outro depósito de US$ 5.000 depois que um agente pediu dinheiro para reservar os supostos assassinos.
Em 28 de julho, os agentes disfarçados mostraram a Kleiman três fotografias e um vídeo que falsamente retratavam o empresário como tendo sido capturado, torturado e morto. Nenhum assassinato ocorreu como parte da operação.
As autoridades disseram que Kleiman respondeu que os agentes poderiam contar com ele para completar o pagamento. Em 29 de julho, ele supostamente entregou outros US$ 5.000 em dinheiro e transferiu aproximadamente 25.000 USDT para uma carteira de criptomoeda disfarçada.
USDT é uma stablecoin atrelada ao dólar emitida pela Tether. Ao contrário do dinheiro, as transferências feitas através de redes blockchain públicas podem deixar registros de transações que os investigadores podem usar juntamente com mensagens, vigilância e outras evidências financeiras.
Acusação federal prevê pena máxima de 10 anos
Kleiman enfrenta uma acusação de assassinato sob encomenda sob o Título 18, Seção 1958(a) do Código dos EUA. A acusação prevê pena máxima de 10 anos de prisão federal e multa de até US$ 250.000.
O caso está sendo processado pelos procuradores assistentes dos EUA Michael Deshong e Christopher Beeler. O HSI liderou a investigação com o apoio do Serviço de Inspeção Postal dos EUA, da Administração de Combate às Drogas, da Alfândega e Proteção de Fronteiras, da Investigação Criminal do IRS e de agências locais de aplicação da lei.
Empresas de serviços monetários que trocam ou transmitem moedas virtuais conversíveis podem estar sujeitas aos requisitos da Lei de Sigilo Bancário federal. O registro como empresa de serviços monetários não representa aprovação governamental de uma empresa ou de suas atividades.
