Feds Dizem que Fundador de NFT Arrecadou US$ 10 Milhões e Gastou Tudo em Apostas, Negociações e Hobby de DJ

Promotores federais acusaram o fundador do mercado de NFTs Few and Far de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, alegando que ele levantou mais de US$ 10 milhões de investidores para construir uma plataforma Web3 antes de gastar grande parte do dinheiro em jogos de azar online, negociações especulativas de criptomoedas e despesas pessoais — como financiar um hobby de DJ.

Na quarta-feira, o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York disse que Taj Tarsha, 34, foi indiciado por supostamente fraudar investidores na Few and Far, uma startup que buscava construir um mercado descentralizado para tokens não fungíveis mais conhecidos como NFTs.

“Alega-se que Taj Tarsha ocultou conduta fraudulenta por trás de sua startup de criptomoedas, usando fundos de investidores para benefício pessoal”, disse o Diretor Assistente Encarregado do FBI, James C. Barnacle Jr., em um comunicado. “Proteger a integridade de nossos mercados financeiros é uma prioridade, e o FBI permanece firme em seu compromisso de conduzir investigações completas e baseadas em fatos sobre possíveis delitos financeiros.”

De acordo com os promotores, Tarsha supostamente começou a levantar dinheiro em 2022 por meio de Acordos Simples para Tokens Futuros, ou SAFTs, que permitem que investidores paguem antecipadamente por tokens que são entregues em uma data posterior. O DOJ alega que ele vendeu direitos a 95 milhões de tokens FAR para pelo menos 67 investidores, levantando mais de US$ 10 milhões.

Em vez de usar o dinheiro para construir o mercado, os promotores alegam que Tarsha desviou os fundos dos investidores quase imediatamente para jogos de azar online, compras especulativas de criptomoedas, quase US$ 1 milhão em bônus, um salário inflado, um empréstimo para um condomínio em Miami, serviços de design de interiores e “seu hobby de DJ”.

Os promotores também acusaram Tarsha de esconder os problemas financeiros da empresa depois que uma auditoria de 2023 descobriu o que descreveram como má conduta, enquanto criava a aparência de desenvolvimento contínuo após demitir quase todos os funcionários do projeto.

“Quando ele finalmente lançou o token FAR em maio de 2024, ele era efetivamente inútil e logo cessou a negociação”, disseram os promotores.

As acusações seguem outros casos federais visando fraudes de NFT. Em novembro de 2023, o criador do Mutant Ape Planet Aurelien Michel se declarou culpado de fraude eletrônica depois que promotores disseram que ele realizou um "rug pull" de NFT que defraudou compradores em quase US$ 3 milhões. Outros casos incluíram os criadores do projeto Frosties NFT e o fundador do Baller Ape Club, que acusaram desenvolvedores de abandonar projetos após arrecadar milhões de investidores.

"Os investidores têm direito à verdade ao escolher fazer um investimento, e este Escritório e nossos parceiros de aplicação da lei responsabilizarão líderes empresariais quando eles mentirem para seu próprio benefício", disse o procurador-adjunto dos EUA Sean S. Buckley em um comunicado.

Os advogados de Tarsha não responderam imediatamente a um pedido de comentário do Decrypt.