Dois empresários tailandeses processaram a Tether em 31 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, contestando a autoridade da emissora para congelar aproximadamente 42,4 milhões de USDT antes que as autoridades obtivessem um mandado de apreensão.
Resumo
- A Tether enfrenta um processo em Nova York sobre 42,4 milhões de USDT congelados após um pedido do HSI.
- Os autores alegam que não havia mandado ou ordem judicial quando a Tether colocou na lista negra seus dez endereços Ethereum.
- Um mandado de apreensão de fevereiro ordenou que a Tether queimasse USDT e reemitisse tokens sob custódia do governo.
- Os promotores separadamente disseram que mais de 61 milhões de USDT foram rastreados para carteiras ligadas a fraudes de investimento.
- Os autores buscam declaração judicial, liminar, danos, devolução de renda de reserva e danos punitivos da Tether.
Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas alegam em sua reclamação que a Tether colocou na lista negra dez endereços Ethereum contendo precisamente 42.417.785,62 USDT em 30 de outubro de 2025. As alegações não foram julgadas, e a Tether não havia apresentado resposta pública até 2 de setembro.
Tether supostamente agiu antes de obter processo legal
Os autores afirmam que a Tether agiu após receber um pedido informal de um agente do Serviço de Investigações de Segurança Interna (HSI). Eles sustentam que nenhum mandado, ordem judicial, intimação ou outro processo legal formal autorizou o congelamento inicial.
A reclamação diz que a Tether usou a função addBlackList dentro de seu contrato inteligente Ethereum. Isso impede que tokens em endereços designados sejam movimentados. Outra função, destroyBlackFunds, permite que a Tether queime USDT na lista negra.
Os autores dizem que adquiriram os tokens por meio de transações comerciais no mercado secundário e não tinham relação direta de cliente com a Tether. Eles argumentam que possuir controle técnico sobre o contrato inteligente não dá automaticamente à Tether autoridade legal sobre tokens detidos por terceiros.
Um mandado posterior visava tokens ligados a suposta fraude
Em 19 de fevereiro de 2026, um juiz magistrado do Distrito Leste da Carolina do Norte emitiu o mandado de apreensão 5:26-MJ-1267-JG. De acordo com a reclamação de Nova York, o mandado descrevia um processo pelo qual a Tether queimaria USDT nos endereços identificados, cunharia uma quantia equivalente e transferiria os tokens de reposição para uma carteira controlada pelo governo.
Cinco dias depois, promotores federais anunciaram a apreensão de mais de US$ 61 milhões em USDT. Os investigadores alegaram que as carteiras visadas receberam lucros de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas comumente chamados de esquemas de abate de porcos.
O HSI supostamente abriu a investigação após receber uma denúncia de uma vítima. Os investigadores rastrearam fundos através de várias carteiras que as autoridades disseram ter sido usadas para obscurecer a origem, a propriedade e a conexão do dinheiro com plataformas de negociação falsas.
O Departamento de Justiça agradeceu à Tether por ajudar na transferência de ativos. A Tether separadamente confirmou seu envolvimento na operação mais ampla de US$ 61 milhões.
No entanto, a nova reclamação diz que os 42,4 milhões de USDT específicos dos autores permaneceram congelados quando o caso foi arquivado. Ela busca impedir que a Tether queime esses tokens. Os registros disponíveis, portanto, não estabelecem que os tokens disputados já foram transferidos para a carteira do governo.
Processo da Tether testa poderes de congelamento dos emissores de stablecoins
Os autores não contestam apenas as alegações de rastreamento do governo. Seu caso se concentra em saber se um emissor privado de stablecoin pode restringir tokens de mercado secundário após uma solicitação informal de aplicação da lei e antes de receber autorização judicial.
Eles também argumentam que o mandado de fevereiro não poderia validar retroativamente a ação de outubro da Tether. A queixa contesta ainda se um mandado de apreensão permite queimar a propriedade nomeada e substituí-la por tokens recém-cunhados antes de um julgamento final de perdimento.
As alegações incluem conversão, invasão de bens móveis, enriquecimento sem causa e pedidos de tutela declaratória e injuntiva. Os empresários querem que a Tether seja ordenada a remover a lista negra, pagar danos se os tokens forem destruídos e entregar a renda supostamente obtida das reservas que respaldam o USDT congelado.
Os poderes de aplicação da lei da Tether operam em escala considerável. Como o crypto.news relatou anteriormente, a empresa congelou US$ 514 milhões em 370 endereços durante um período de 30 dias em 2026. Sua lista negra de 2025 cobriu 4.163 endereços Ethereum e Tron, de acordo com dados da BlockSec citados nesse relatório.
O próximo passo processual será a citação da queixa e a resposta da Tether. O tribunal também pode considerar um pedido de liminar antecipada se os autores buscarem proteção imediata contra a queima ou reemissão dos tokens disputados.
Separadamente, os autores informaram ao tribunal de Nova York que entraram com um pedido na Carolina do Norte em 31 de julho buscando a devolução do USDT. Nenhum dos processos produziu um julgamento sobre propriedade, perdimento ou responsabilidade da Tether.
