Trenton Johnston foi condenado em Miami por seu papel em um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolvendo mais de US$ 13 milhões em fundos roubados, depois que os investigadores ligaram o canadense a falsas ligações de suporte e demonstrações de seus métodos no Discord.
Resumo
- Trenton Johnston foi condenado em Miami por um esquema de criptomoedas envolvendo mais de US$ 13 milhões.
- Os investigadores disseram que falsas ligações de suporte do Google e da Trezor ajudaram os golpistas a obter acesso às carteiras das vítimas.
- Uma testemunha disse aos investigadores que Johnston compartilhou sua tela no Discord para demonstrar seus métodos de roubo.
- Johnston entregou aproximadamente US$ 3,8 milhões em criptomoedas e ajudou as autoridades a investigar outros suspeitos.
De acordo com o International Business Times UK, que noticiou a sentença, o jovem de 20 anos recebeu pena de tempo já cumprido em 26 de outubro após se declarar culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, com os promotores citando sua assistência em investigações envolvendo outras pessoas.
Johnston entregou US$ 3,8 milhões após sua prisão
A advogada de defesa Brooke C. Watson disse que Johnston entregou aproximadamente US$ 3,8 milhões em Bitcoin e Ether após sua prisão e rapidamente admitiu sua conduta, informou o veículo, citando um documento apresentado antes da sentença.
Sua confissão de culpa havia anteriormente trazido uma recomendação de 51 a 63 meses de prisão, conforme o crypto.news noticiou anteriormente em junho ao cobrir seu acordo de confissão de lavagem de dinheiro. Os promotores buscaram a rejeição de uma acusação separada de conspiração para fraude eletrônica sob o acordo.
A cobertura anterior listava os ativos entregues como 53,16 BTC e 275,23 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 3,7 milhões na época. A estimativa posterior em dólares foi de US$ 3,8 milhões, de acordo com o relato da defesa reportado pelo International Business Times UK.
Usando a avaliação posterior e a perda mínima relatada de US$ 13,04 milhões, os ativos entregues equivalem a aproximadamente 29,1% desse valor em dólares. O cálculo compara avaliações relatadas e não estabelece quanto dinheiro as vítimas individuais receberam.
O International Business Times UK informou que não estava claro se o tribunal havia ordenado restituição. Watson descreveu sua cliente como "extremamente arrependida", enquanto os promotores disseram que ele havia fornecido "assistência substancial" em investigações e processos.
Falsas ligações de suporte precederam o roubo de Bitcoin
Em seu anúncio de 11 de maio, o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida descreveu um esquema no qual Johnston e outros participantes se passavam por representantes de suporte de um mecanismo de busca e de empresas de criptomoedas.
Os promotores alegaram que os ligadores obtiveram acesso às contas digitais e carteiras das vítimas antes de transferir criptomoedas para seu próprio benefício. Na fase de acusação, os investigadores estimaram perdas superiores a US$ 13 milhões e disseram que continuavam a identificar vítimas.
O relato de junho do caso identificou o Google e o fornecedor de carteiras de hardware Trezor entre as empresas impersonadas. Uma vítima foi persuadida de que suas contas de e-mail do Google e da Coinbase haviam sido comprometidas, de acordo com os documentos judiciais relatados, antes de perder aproximadamente US$ 41.000 em Ether.
Um residente da Califórnia subsequentemente perdeu 185 BTC, no valor de quase US$ 13 milhões na época, após receber ligações de pessoas se passando por representantes do Google e da Trezor, de acordo com o relato dos documentos judiciais veiculado pelo International Business Times UK.
"Na verdade, acertamos um alvo de 185btc hoje", escreveu Johnston a um cúmplice, de acordo com a denúncia citada pelo veículo.
O Dexerto relatou que uma testemunha disse aos investigadores que Johnston compartilhou sua tela no Discord para demonstrar os métodos de roubo. O veículo descreveu compras incluindo um Lamborghini Aventador SVJ, dois BMWs e joias, além de gastos com aluguel de jato particular e vida noturna em Miami.
O anúncio federal nomeou Brandon Michael Tardibone como co-réu e alegou que ele forneceu a Johnston acomodação em uma residência de luxo na área de Miami para ajudá-lo a evadir as autoridades de imigração. Os promotores acusaram a dupla de usar mais de US$ 1 milhão em produtos para veículos, joias e entretenimento.
O Homeland Security Investigations liderou a investigação federal, com assistência do inspetor-geral da Federal Deposit Insurance Corporation, da IRS Criminal Investigation, da U.S. Customs and Border Protection e do Departamento de Polícia de Golden Beach, de acordo com o anúncio. O caso recebeu o número 26-cr-20181 no Distrito Sul da Flórida.
Na Coreia do Sul, a Bithumb afirmou que um terceiro acessou seu sistema interno de groupware móvel em 27 de outubro. A exchange relatou o incidente às autoridades nacionais de cibersegurança e privacidade enquanto investigava a extensão da exposição de informações pessoais.
Comentando as divulgações, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao, alertou que nomes, endereços de e-mail, números de telefone e históricos de transações vazados poderiam ser usados para phishing, SIM swapping e engenharia social. Ele recomendou senhas exclusivas, autenticação mais forte e proteções da operadora contra transferências não autorizadas de números.
A Foundation havia emitido um aviso separado em 26 de outubro depois que atacantes enviaram e-mails fraudulentos de domínios oficiais usando chaves de API da Cloudflare comprometidas. A empresa disse que revogou as credenciais e removeu o domínio malicioso, mantendo que o hardware do Passport e os fundos armazenados permaneceram seguros.
O CEO Zach Herbert disse que os atacantes exploraram uma vulnerabilidade em um aplicativo auto-hospedado e podem ter acessado comunicações de suporte ao cliente. A Foundation estava investigando se informações pessoais haviam sido expostas.
Comentando o caso de Johnston na cobertura de junho, o CEO e cofundador da Cyvers, Deddy Lavid, disse que a manipulação humana foi responsável por muitos dos principais roubos e defendeu sistemas capazes de detectar atividades suspeitas antes que os fundos dos clientes saiam das contas.
Recuperação anterior envolveu fundos apreendidos para uma vítima nos EUA
Em outubro de 2024, o investigador de blockchain ZachXBT descreveu ter ajudado as autoridades a recuperar US$ 275.000 em Bitcoin após um golpe separado de personificação de suporte direcionado a um usuário idoso da Coinbase nos EUA.
De acordo com o investigador, os ligadores que se passavam por funcionários de suporte da exchange roubaram cerca de 15 BTC em abril de 2024. Ele disse que as autoridades apreenderam US$ 275.000 e que o dinheiro seria devolvido à vítima.
