Em resumo
- A Polícia Nacional e o Serviço de Segurança da Ucrânia disseram na terça-feira que desmantelaram uma rede de plataformas de investimento falsas operadas a partir de Kiev.
- Os investigadores identificaram 62 vítimas em mais de 20 países, incluindo Alemanha, Polônia, França, Reino Unido, Canadá e Israel.
- Os saques foram bloqueados e, em seguida, as vítimas foram solicitadas a aprovar uma pequena transação de "teste" que entregava suas carteiras.
A Polícia Nacional e o Serviço de Segurança da Ucrânia desmantelaram uma rede de plataformas de investimento falsas que drenavam carteiras de criptomoedas de pessoas em mais de 20 países, disseram as agências na terça-feira.
Os investigadores identificaram 62 vítimas até agora, entre elas cidadãos da Alemanha, Polônia, Lituânia, Letônia, Espanha, França, Reino Unido, Canadá e Israel. O organizador recrutou mais de 46 ucranianos e operou vários escritórios em Kiev e na região circundante. Os desenvolvedores construíram as plataformas falsas e as mantiveram online contra tentativas de bloqueio, enquanto outros trabalhavam nos escritórios, atendiam telefones e cuidavam da segurança.
Поліцейські припинили діяльність мережі фейкових інвестиційних платформ, через які шахраї викрадали криптовалюту у громадян понад 20 країн
Наразі поліцейські встановили 62 потерпілих.
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— Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) September 1, 2026
O Serviço de Segurança descreveu o organizador como um especialista em TI de 25 anos e estimou o faturamento da operação em até US$ 1 milhão por mês no auge. Sua conta relatou que a abordagem começou no Telegram, onde o grupo anunciava projetos de criptomoedas supostamente lucrativos.
Os usuários que se cadastravam conectavam uma carteira e enviavam fundos para o que lhes diziam ser projetos de investimento. A equipe então falsificava as negociações manualmente, mostrando saldos crescentes no painel de cada cliente.
Para onde o dinheiro foi
Os pedidos de retirada foram bloqueados. Para verificar se a plataforma estava funcionando, disseram às vítimas que elas precisavam conectar sua carteira principal e aprovar uma pequena transação de teste. Essa aprovação alimentou um drenador embutido no site, que moveu os ativos para carteiras controladas pelo grupo e bloqueou a vítima.
Os investigadores rastrearam equipamentos de servidor na Holanda que continham o banco de dados do grupo e conseguiram acessá-lo. Ele listava vítimas, seus endereços de carteira, os valores retirados, correspondência interna e registros de como as plataformas funcionavam. O registro e a verificação também haviam coletado detalhes de passaporte, números de telefone, endereços de e-mail, logins, senhas e fotografias.
Os policiais realizaram 34 buscas em Kiev e na região, apreendendo mais de 100 computadores, mais de 100 telefones, 79 cartões SIM, um gateway GSM, dinheiro e 15 carros. Alguns veículos e propriedades estavam registrados em nome das esposas e parentes dos suspeitos. O organizador se movia com seguranças armados.
O caso está em andamento sob a Parte 5 do Artigo 190 do código penal ucraniano. A polícia diz que ainda está identificando todos os envolvidos, outras vítimas e o valor total roubado.
A Ucrânia transferiu mais de US$ 8,3 milhões em USDT apreendidos para uma carteira estatal em junho, a primeira vez que criptomoedas confiscadas foram colocadas sob gestão estatal. O Royal United Services Institute estimou que regras mais rígidas poderiam recuperar pelo menos US$ 10 bilhões em fundos roubados e receita fiscal perdida para o país.
