EUA buscam confisco de US$ 61 milhões em criptomoedas ligadas a suposto esquema petrolífero iraniano

Promotores federais estão buscando a perda de aproximadamente US$ 61 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a vendas de petróleo iraniano no mercado negro, visando fundos que, segundo eles, destinavam-se a financiar o governo e os militares do Irã.

A ação de perda civil anunciada na segunda-feira alega que as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale usaram contas de negociação na Binance para lavar proventos que beneficiavam entidades iranianas, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica, uma organização designada como terrorista pelos EUA.

“Como alegado na ação judicial protocolada hoje, o Governo do Irã usou uma rede de atores de criptomoedas na China e em outros lugares para lavar mais de US$ 1,5 bilhão em dinheiro ilícito do petróleo destinado a beneficiar os militares iranianos e a IRGC designada como terrorista”, disse o vice-procurador dos EUA Sean S. Buckley em um comunicado.

A Blessed Trust supostamente se apresentava como um negócio de gestão de patrimônio ou custódia de criptomoedas enquanto convertia pagamentos de petróleo iraniano de moeda convencional em criptomoeda. A Hexa Whale, que se descrevia como uma corretora de commodities, supostamente fornecia serviços semelhantes.

Os promotores afirmam que as empresas ajudaram a encaminhar pagamentos por meio de carteiras interconectadas identificadas como “Entidade A”, que recebeu e distribuiu mais de US$ 1,5 bilhão em receitas do petróleo. As carteiras supostamente enviaram fundos para empresas ligadas à IRGC, endereços de criptomoedas e uma exchange iraniana.

Esse volume de transações alegado é separado dos aproximadamente US$ 61 milhões destinados ao confisco.

“Ao cortar os fundos arrecadados com a venda de petróleo bruto no mercado negro, os militares iranianos e os terroristas são enfraquecidos”, disse James C. Barnacle, Jr., Diretor Assistente Responsável do FBI.

Ambas as empresas apareceram em uma investigação do Senado sobre supostas transferências do Binance ligadas ao Irã. O senador Richard Blumenthal solicitou registros envolvendo as empresas em fevereiro, após relatos de supostas violações de sanções. A Binance negou irregularidades em conexão com esses relatos anteriores.

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O documento foi apresentado em meio a uma repressão mais ampla à atividade de criptomoedas do Irã. Em agosto, o Tesouro ampliou sua autoridade para sancionar participantes do setor de ativos digitais do Irã.

Isso ocorreu após as sanções de julho que levaram a Tether a congelar mais de US$ 131 milhões em quatro carteiras Tron. O anúncio do DOJ não estabelece se esses fundos se sobrepõem aos ativos visados na denúncia de segunda-feira.

A confisco civil permite que o governo busque a propriedade de bens supostamente ligados a crimes. A denúncia não representa um confisco concluído, e suas alegações permanecem não comprovadas até que um tribunal profira uma sentença em favor do governo.