As autoridades dos EUA sancionaram as exchanges de criptomoedas Shelbit e Aban Tether após alegar que as plataformas ajudaram o Irã a evadir restrições e movimentar fundos ligados ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica.
Resumo
- OFAC sancionou Shelbit, Aban Tether e Siavash Kayvanpour por suposta evasão de sanções.
- Carteiras ligadas ao IRGC supostamente enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para endereços da Shelbit.
- Endereços da Shelbit supostamente transferiram mais de US$ 2 milhões para carteiras controladas pelo IRGC.
- Carteiras ligadas a Kayvanpour supostamente enviaram mais de US$ 2 milhões para a exchange sancionada Nobitex.
OFAC tem como alvo Shelbit e Aban Tether
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as sanções em 7 de agosto como parte do esforço de Washington para interromper o acesso do Irã aos mercados financeiros internacionais.
O OFAC acusou a Shelbit e a Aban Tether de facilitar transações ilícitas de criptomoedas e evasão de sanções. A agência disse que o governo iraniano dependia de exchanges com supervisão regulatória limitada ou inexistente para movimentar ativos digitais por meio de redes corporativas e uma operação de jogo online.
As sanções também abrangem o cidadão iraniano Siavash Kayvanpour e empresas ligadas a ele na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. O Tesouro descreveu Kayvanpour como operador de uma rede de empresas de fachada ligadas à Shelbit.
Endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para a Shelbit, segundo o Tesouro. Carteiras ligadas à Shelbit supostamente transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pelo IRGC.
Carteiras de propriedade ou controladas por Kayvanpour também enviaram mais de US$ 2 milhões para a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, disse o Tesouro.
"Seja em dólares, riais ou criptomoedas, o Tesouro vai caçar e desmantelar as redes financeiras ilícitas que mantêm o regime à tona", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
Aban Tether processou fundos para exchanges sancionadas
O OFAC acusou separadamente a Aban Tether, sediada no Irã, de processar milhões de dólares em transações envolvendo entidades já sob sanções dos EUA.
Essas entidades incluíam Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. As quatro exchanges iranianas foram sancionadas pelo Tesouro dos EUA em junho, depois que autoridades as acusaram de ajudar entidades restritas a acessar mercados de ativos digitais.
A Chainalysis estimou que a Nobitex é responsável por cerca de metade da atividade de negociação de criptomoedas do Irã. A exchange negou ter relação direta ou acordo contratual com o IRGC, o banco central do Irã ou outros órgãos governamentais.
A Shelbit também rejeitou alegações de que participou conscientemente de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou evasão de sanções. Sua antiga administração disse que a empresa parou de aceitar novos negócios em dezembro de 2025 e concluiu o encerramento de seus clientes em janeiro.
As sanções representam designações administrativas, não condenações criminais. No entanto, elas bloqueiam propriedades e interesses em propriedades pertencentes às partes designadas quando esses ativos entram na jurisdição dos EUA.
EUA ampliam repressão a criptomoedas do Irã
A ação mais recente expande uma campanha dos EUA contra exchanges, endereços de carteiras e empresas acusadas de ajudar o Irã a contornar restrições durante seu conflito militar com Washington.
Em julho, as autoridades dos EUA congelaram US$ 131 milhões em criptomoedas ligadas ao Irã mantidas em carteiras conectadas ao banco central do país. Isso ocorreu após uma ação em abril, na qual a Tether congelou aproximadamente US$ 344 milhões em USDT em dois endereços Tron ligados por autoridades a redes iranianas.
Bessent disse anteriormente que os Estados Unidos apreenderam ou congelaram quase US$ 1 bilhão em criptomoedas conectadas a exchanges e carteiras iranianas desde o início do conflito.
O uso de stablecoins centralizadas dá às autoridades uma ferramenta de aplicação da lei que não existe com ativos como o Bitcoin. Os emissores podem bloquear transferências de endereços designados, enquanto transações envolvendo ativos descentralizados geralmente exigem o controle das chaves privadas.
O que as sanções significam para as empresas de criptomoedas
Pessoas e empresas dos EUA estão geralmente proibidas de fornecer fundos, serviços ou outros benefícios econômicos às exchanges e indivíduos sancionados. Entidades de propriedade de pelo menos 50% de uma ou mais partes bloqueadas também são cobertas, mesmo que não sejam nomeadas separadamente.
Exchanges estrangeiras, emissores de stablecoins e provedores de pagamento também podem enfrentar exposição a sanções secundárias se processarem conscientemente certas transações envolvendo as partes designadas.
O OFAC publicou vários endereços de Bitcoin, Ethereum, Tron e Solana como parte da ação. As empresas de criptomoedas precisarão adicionar esses identificadores e as entidades sancionadas aos seus sistemas de triagem de transações, enquanto Washington continua rastreando os fluxos de ativos digitais ligados ao Irã.
