Мэлоун Лам признал себя виновным 8 сентября в участии в рэкетирском сговоре, который, по данным прокуроров США, был связан с кражей криптовалюты на сумму более 245 миллионов долларов.
Краткое содержание
- Мэлоун Лам признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре RICO, связанному с кражей криптовалюты на сумму 245 миллионов долларов.
- Прокуроры заявили, что Лам организовал международную сеть, использующую методы социальной инженерии и иногда вторжения в жилые дома по всему миру.
- Более 4100 биткоинов были украдены у одного жителя Вашингтона во время атаки в августе 2024 года.
- Преступная деятельность осуществлялась с октября 2023 года по крайней мере до мая 2025 года, как показывают судебные документы.
- Судья Коллин Коллар-Котелли назначила слушание по делу на 8 декабря, не объявив дату вынесения приговора Ламу.
22-летний гражданин Сингапура заявил о признании вины перед окружным судьей США Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне, округ Колумбия. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в сговоре в рамках Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях, согласно официальному заявлению Министерства юстиции.
Прокуроры описали Лама как организатора международной сети, которая нацеливалась на владельцев криптовалюты с помощью выдачи себя за других лиц, взлома учетных записей и иногда вторжений в жилые дома. По утверждению, группа украла средства на сумму более 245 миллионов долларов.
Признание вины устанавливает уголовную ответственность Лама в сговоре. Обвинения, касающиеся подсудимых, которые не признали себя виновными или не были осуждены, остаются недоказанными.
Мэлоун Лам признает, что организовал сеть по краже криптовалюты
В судебных документах говорится, что деятельность началась не позднее октября 2023 года и продолжалась по крайней мере до мая 2025 года. Участники встречались через онлайн-игровые платформы и действовали в нескольких штатах США и зарубежных юрисдикциях.
Прокуроры заявили, что Лам использовал онлайн-псевдонимы «Anne Hathaway», «$$$» и «King Greavy». Он выявлял потенциальных жертв, организовывал операции по социальной инженерии и распределял роли среди других участников.
По утверждению, в группу входили хакеры баз данных, исследователи целей, имитаторы, отмыватели денег и грабители жилых домов. Хакеры получали информацию из взломанных веб-сайтов, серверов и баз данных, купленных на рынках даркнета.
Когда удаленные методы не срабатывали, некоторые соучастники, как утверждается, нацеливались на физические дома, содержащие аппаратные кошельки. В связанном материале член той же группы по краже криптовалюты получил 78 месяцев тюремного заключения за действия, включавшие ограбления жилых домов.
Дело выросло из кражи 4100 биткоинов
Расследование первоначально было сосредоточено на краже более 4100 BTC у жителя Вашингтона, округ Колумбия, 18 августа 2024 года. На тот момент биткоины стоили более 230 миллионов долларов.
В первоначальном релизе Министерства юстиции Лам и Джендиэль Серрано обвинялись в получении доступа к счетам жертвы и отмывании доходов через биржи, миксеры, транзитные кошельки и пилинг-чейны.
Блокчейн-исследователь ZachXBT ранее идентифицировал жертву как кредитора Genesis. Согласно его расследованию, звонившие выдавали себя за службу поддержки Google, а затем за представителей криптовалютной биржи Gemini.
Они, как утверждается, убедили жертву сбросить настройки безопасности и использовать программное обеспечение для удаленного доступа к экрану. Этот процесс раскрыл информацию, необходимую для перевода биткоинов.
Министерство юстиции расширило уголовное преследование в мае 2025 года через дополнительное обвинительное заключение. Оно добавило 12 подсудимых и описало более широкую преступную организацию, ответственную за предполагаемые кражи на сумму более 263 миллионов долларов.
Более широкая общая сумма включала отдельную кражу более 14 миллионов долларов в июле 2024 года. В последнем объявлении о признании вины используется цифра более 245 миллионов долларов для признанного преступного деяния Лама.
Украденная криптовалюта финансировала автомобили и счета в ночных клубах
Прокуроры заявили, что участники тратили украденные средства на аренду особняков, частные самолеты, охрану, часы, дизайнерскую одежду и как минимум 28 экзотических автомобилей.
Стоимость автомобилей составляла от 100 000 до 3,8 миллиона долларов каждый. Расходы в ночных клубах, как утверждается, достигали 500 000 долларов за вечер, а дорогие сумки раздавались во время вечеринок.
Группа также использовала услуги по обмену криптовалюты на наличные и подставные компании, чтобы скрыть право собственности на активы. Некоторые участники, как утверждается, отправляли наличные крупными суммами по почте внутри набитых игрушек.
Отмывание денег поддерживало организацию, конвертируя украденную криптовалюту в наличные или активы. Предположительно, заговорщики использовали виртуальные частные сети и цепочки промежуточных кошельков, чтобы затруднить отслеживание транзакций.
Лам был арестован 18 сентября 2024 года, согласно первоначальному объявлению об обвинительном заключении. В новейшем пресс-релизе Министерства юстиции указано 18 сентября 2025 года, но это противоречит современным судебным записям и, по-видимому, является канцелярской ошибкой.
Прокуроры ранее утверждали, что Лам продолжал руководить сообщниками, находясь под стражей до суда. Эти обвинения включали просьбы к заговорщикам покупать роскошные сумки и доставлять их его девушке.
Как сообщалось ранее, другой участник получил 70 месяцев за отмывание украденной криптовалюты, связанной с той же более широкой организацией.
Декабрьское слушание состоится перед вынесением приговора
Судья Коллар-Котелли назначила следующее слушание по делу Лама на 8 декабря 2026 года. Министерство юстиции не объявило дату вынесения приговора или ожидаемый срок тюремного заключения.
Суд определит приговор Ламу, используя применимый федеральный закон, рекомендательные руководящие принципы вынесения приговоров и другие факторы. Его соглашение о признании вины также может касаться сотрудничества, возмещения ущерба и конфискации, но Министерство юстиции не опубликовало эти детали в своем объявлении.
Три агентства возглавили расследование: Офис прокурора США по округу Колумбия, Вашингтонское полевое отделение ФБР и Управление уголовных расследований IRS.
Федеральные офисы в Калифорнии, Флориде и Нью-Джерси также оказали поддержку. Помощники прокуроров США Кристофер Хоуленд и Дэвид Лисс ведут это дело.
Признание Лама не завершает более широкое преследование. Обвинения против других подсудимых остаются в силе, в то время как несколько участников уже признали себя виновными или получили приговоры.
Дело также показывает, как злоумышленники сочетают цифровой обман с физическими угрозами. Crypto.news сообщил, что вторжения в дома составили 37% задокументированных физических крипто-атак к середине 2026 года.
Дальнейшие судебные документы должны установить график вынесения приговора Ламу, обязательства по конфискации и любые возмещения ущерба потерпевшим. Никакая сумма возмещения не была раскрыта при признании вины.
