Кратко
- Федеральные прокуроры обвинили двух инженеров Robinhood в товарном мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
- Сотрудники, как утверждается, торговали бессрочными фьючерсами, используя конфиденциальную информацию о предстоящих листингах криптовалют.
- Каждый обвиняемый, как утверждается, заработал более 50 000 долларов на этой схеме.
Два инженера Robinhood, как утверждается, использовали конфиденциальную информацию о предстоящих листингах криптовалют для совершения прибыльных сделок на децентрализованной бирже Hyperliquid, заявили во вторник федеральные прокуроры.
Хэфу Чай, 36 лет, и Хуайсун «Джерри» Сян, 30 лет, каждый обвиняется по одному пункту в товарном мошенничестве и одному пункту в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
«Сегодняшние обвинения ясно дают понять, что корпоративные инсайдеры не могут обходить законы о ценных бумагах и товарах, торгуя на основе незаконно присвоенной информации с использованием таких производных инструментов, как бессрочные фьючерсы, токенизированные ценные бумаги или другие подобные финансовые инструменты», — заявил в своём заявлении прокурор США Джейми Макдональд.
Бессрочные фьючерсы, или «перпы», позволяют трейдерам спекулировать на цене актива — часто с использованием кредитного плеча — не владея им. В отличие от традиционных фьючерсов, эти деривативы не имеют срока истечения. Hyperliquid — одна из крупнейших децентрализованных платформ для торговли перпами, и она столкнулась с усиленным регуляторным надзором.
По данным Министерства юстиции, инженеры предположительно использовали непубличную информацию о предстоящих листингах токенов Robinhood Crypto, чтобы покупать связанные с ними бессрочные фьючерсы до объявлений, получая прибыль «для собственной выгоды» в период с 2025 по 2026 год. По словам Министерства юстиции, каждый обвиняемый заработал более 50 000 долларов на предполагаемой схеме.
Ранее федеральные власти предъявили обвинения бывшему менеджеру по продукту Coinbase Ишану Вахи в связи с конфиденциальной информацией о листинге токенов, которую он предположительно передал своему брату и другу. Позже Вахи признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
В деле Robinhood прокуроры используют Закон о товарных биржах для преследования предполагаемого инсайдерского трейдинга с участием деривативов, а не предъявляют обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.
Robinhood, которая расширила свой бизнес по торговле криптовалютными бессрочными фьючерсами, сотрудничала со следствием, заявили прокуроры.
В случае признания виновным обвинение в товарном мошенничестве предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, тогда как мошенничество с использованием электронных средств связи — максимум 20 лет.
