Федеральные прокуроры предъявили обвинения двум инженерам Robinhood в мошенничестве с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как каждый из них, как утверждается, заработал более 50 000 долларов, торгуя бессрочными криптофьючерсами, используя конфиденциальную информацию о листинге.
Краткое содержание
- Два инженера Robinhood, как утверждается, торговали до того, как компания объявила о новых листингах криптовалют.
- Каждый обвиняемый, как утверждается, заработал более 50 000 долларов на позициях по бессрочным фьючерсам на Hyperliquid.
- Мошенничество с товарами предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, а мошенничество с использованием электронных средств связи — до 20 лет.
- Уголовные жалобы остаются лишь утверждениями, и оба инженера считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.
Инженеры Robinhood, как утверждается, торговали до листингов
Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил об обвинениях против Хэфу Чая, 36 лет, и Хуайсуна Сяна, 30 лет, также известного как Джерри Сян, 15 сентября.
Оба обвиняемых работали инженерами в Robinhood Markets в период предполагаемых действий. Согласно уголовным жалобам, их работа давала им доступ к конфиденциальной информации о том, какие криптовалюты Robinhood Crypto планировала добавить на свою платформу и когда листинги станут публичными.
Прокуроры утверждают, что Чай и Сян использовали эту информацию в период с 2025 по 2026 год, чтобы открыть позиции по бессрочным фьючерсам, связанным с планируемыми листингами. Вместо покупки базовых токенов они, как утверждается, совершали сделки через Hyperliquid до того, как Robinhood опубликовала свои объявления.
Как только листинги стали публичными, по словам прокуроров, цены нескольких связанных криптовалют выросли, что позволило обоим обвиняемым закрыть прибыльные позиции. Каждый инженер, как утверждается, заработал более 50 000 долларов на сделках, связанных с конфиденциальными планами Robinhood по листингу.
В жалобах Чая и Сяна обвиняют в нарушении их обязанностей по защите конфиденциальной информации работодателя. Прокуроры не назвали все криптовалюты, участвовавшие в предполагаемых сделках, в публичном объявлении.
Как сообщал crypto.news в июне, объявление Robinhood о листинге Worldcoin предоставило клиентам доступ к WLD в то время, когда токен испытывал резкие колебания цен. WLD упал почти на 15% в период листинга, несмотря на получение доступа к клиентской базе Robinhood, что показывает, что добавление на платформу не всегда приводит к устойчивому росту.
Бессрочные контракты Hyperliquid стали предполагаемым торговым маршрутом
Hyperliquid управляет децентрализованной платформой деривативов, где трейдеры могут занимать длинные или короткие позиции через бессрочные фьючерсы. В отличие от стандартных фьючерсов, бессрочные контракты не имеют фиксированных дат истечения и используют периодические платежи финансирования, чтобы поддерживать свои цены близкими к базовым активам.
По словам прокуроров, отсутствие даты истечения позволило Чаю и Сяну открыть позиции до объявлений Robinhood и удерживать их до ожидаемых движений цен. В жалобах утверждается, что оба инженера обладали существенной непубличной информацией, когда заключали сделки.
Hyperliquid записывает сделки на публичной блокчейн-инфраструктуре, но пользователи могут взаимодействовать с его рынками, не покупая активы, на которые ссылаются контракты. Июльский материал о обновлениях протокола Hyperliquid подробно описал, как HIP-3 открыл создание бессрочных рынков для сторонних разработчиков и расширил платформу за пределы криптотокенов до инструментов, связанных с акциями, товарами и индексами.
HIP-3 работает в основной сети с октября 2025 года, а HIP-4 был запущен в мае 2026 года с поддержкой рынков прогнозов и событий. Расширяющийся диапазон инструментов Hyperliquid приблизил его децентрализованную торговую инфраструктуру к рынкам, традиционно регулируемым американскими правилами о товарах и деривативах.
Хотя предполагаемые сделки происходили на децентрализованной площадке, прокурор США Джейми Макдональд заявил, что тип используемой платформы не снимает с обвиняемых юридических обязательств.
«Незаконное присвоение конфиденциальной информации для торговли на рынках деривативов в личных целях является незаконным», — сказал Макдональд.
Прокурор добавил, что трейдеры не могут избежать американских законов о ценных бумагах и товарах, используя бессрочные фьючерсы, токенизированные ценные бумаги или аналогичные финансовые продукты.
Прокуроры США применяют законы о товарном и электронном мошенничестве
Чай и Сян обвиняются по одному пункту в товарном мошенничестве и одному пункту в электронном мошенничестве. По данным Министерства юстиции, обвинение в товарном мошенничестве предусматривает максимальный срок лишения свободы до 10 лет, тогда как электронное мошенничество предусматривает максимальный срок до 20 лет.
Любой приговор будет определён федеральным судьёй после рассмотрения Руководства по назначению наказаний США и других законодательных факторов. Максимальные наказания не указывают на то, что получит любой из обвиняемых в случае осуждения.
Это дело даёт американским читателям прямой пример того, как федеральные прокуроры могут преследовать предполагаемое неправомерное использование корпоративной криптоинформации, даже когда сделки не связаны с обыкновенными акциями или покупкой спотовых токенов. Прокуроры квалифицировали предполагаемые бессрочные позиции как сделки с деривативами, совершённые с использованием информации, полученной от компании, котирующейся на бирже США.
Robinhood торгуется на Nasdaq под тикером HOOD и предлагает криптоуслуги через Robinhood Crypto. Его традиционный брокерский, криптовалютный и деривативный продукты работают через отдельные аффилированные структуры с различными регуляторными режимами.
Официальные раскрытия Robinhood указывают, что его бизнес по фьючерсам и клиринговым свопам в США осуществляется через Robinhood Derivatives, торговца фьючерсными комиссиями, зарегистрированного в Комиссии по торговле товарными фьючерсами и являющегося членом Национальной фьючерсной ассоциации. Robinhood Crypto лицензирован Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк для деятельности с виртуальными валютами.
Предполагаемые сделки на Hyperliquid были отделены от клиентских транзакций на собственной платформе Robinhood. Прокуроры обвинили двух сотрудников в использовании внутренней информации, а не утверждали, что клиенты Robinhood потеряли средства или что брокер манипулировал ценами токенов.
Расследование ФБР приводит к явке в суд
Заместитель директора ФБР Джеймс К. Барнакл-младший заявил, что инженеры предположительно использовали конфиденциальную информацию, полученную в ходе своей работы, для личной выгоды. По словам Барнакла, обвинения показывают, что ФБР и его партнёры будут действовать, когда сотрудников обвиняют в злоупотреблении конфиденциальной корпоративной информацией.
Чай должен был впервые предстать перед судом в Северном округе Калифорнии. Сян должен был явиться на Манхэттене к федеральному магистратскому судье Оне Т. Ванг в Южном округе Нью-Йорка.
Обвинения появились в тот момент, когда Robinhood увеличил использование продуктов на основе блокчейна. В сентябре его сеть второго уровня Ethereum пережила 14-минутную остановку производства блоков, которая временно не позволяла переводам и вызовам смарт-контрактов получать подтверждение.
Robinhood запустил публичную основную сеть 1 июля с 95 токенизированными акциями и доступом к кошельку более чем в 120 странах. Сеть использует Ethereum для комиссий за транзакции и поддерживает совместимые кошельки и приложения, при этом её токенизированные продукты остаются отдельными от предполагаемых сделок с криптовалютными листингами, описанных в федеральных жалобах.
Ни одна из жалоб не представляет собой установление вины. Чай и Сян считаются невиновными, если прокуроры не докажут обвинения вне разумных сомнений в суде.
