Два тайских бизнесмена подали иск против Tether 31 августа в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, оспаривая право эмитента заморозить примерно 42,4 миллиона USDT до того, как власти получили ордер на арест.
Резюме
- Tether сталкивается с иском в Нью-Йорке из-за 42,4 миллиона USDT, замороженных после запроса HSI.
- Истцы утверждают, что на момент внесения Tether в черный список их десяти адресов Ethereum не было ни ордера, ни судебного постановления.
- Февральский ордер на арест предписывал Tether сжечь USDT и выпустить токены в государственное хранилище.
- Прокуроры отдельно заявили, что более 61 миллиона USDT было прослежено до кошельков, связанных с инвестиционным мошенничеством.
- Истцы требуют от Tether декларативного решения, судебного запрета, возмещения ущерба, возврата резервного дохода и штрафных убытков.
Нуттават Руктаммачалерн и Наттават Касамвилас утверждают в своей жалобе, что Tether внес в черный список десять адресов Ethereum, содержащих ровно 42 417 785,62 USDT, 30 октября 2025 года. Эти обвинения не были рассмотрены, и Tether не подал публичного ответа по состоянию на 2 сентября.
Tether, предположительно, действовал до получения юридической процедуры
Истцы утверждают, что Tether действовал после получения неофициального запроса от агента Службы иммиграционного и таможенного контроля (HSI). Они утверждают, что ни ордер, ни судебное постановление, ни повестка, ни другая официальная юридическая процедура не санкционировала первоначальную заморозку.
В жалобе говорится, что Tether использовал функцию addBlackList в своем смарт-контракте Ethereum. Это предотвращает перемещение токенов с указанных адресов. Другая функция, destroyBlackFunds, позволяет Tether сжигать внесенные в черный список USDT.
Истцы говорят, что приобрели токены в ходе коммерческих сделок на вторичном рынке и не имели прямых клиентских отношений с Tether. Они утверждают, что наличие технического контроля над смарт-контрактом не дает Tether автоматически юридических полномочий в отношении токенов, принадлежащих третьим лицам.
Более поздний ордер был направлен на токены, связанные с предполагаемым мошенничеством
19 февраля 2026 года мировой судья Восточного округа Северной Каролины выдал ордер на арест 5:26-MJ-1267-JG. Согласно нью-йоркской жалобе, ордер описывал процесс, в рамках которого Tether должен был сжечь USDT на указанных адресах, выпустить эквивалентное количество и перевести заменяющие токены на кошелек, контролируемый правительством.
Пять дней спустя федеральные прокуроры объявили об аресте более 61 миллиона долларов в USDT. Следователи утверждали, что целевые кошельки получали доходы от криптовалютных инвестиционных мошенничеств, обычно называемых схемами «свиноубоя».
По сообщениям, HSI начал расследование после получения наводки от жертвы. Следователи проследили средства через несколько кошельков, которые, по словам властей, использовались для сокрытия источника денег, их владельца и связи с фальшивыми торговыми платформами.
Министерство юстиции поблагодарило Tether за помощь в передаче активов. Tether отдельно подтвердил свое участие в более широкой операции на 61 миллион долларов.
Однако в новой жалобе говорится, что конкретные 42,4 миллиона USDT истцов оставались замороженными на момент подачи иска. Она направлена на предотвращение сжигания этих токенов Tether. Таким образом, имеющиеся записи не устанавливают, что спорные токены уже были переведены на правительственный кошелек.
Судебный иск против Tether проверяет полномочия эмитентов стейблкоинов по замораживанию средств
Истцы не просто оспаривают обвинения правительства в отслеживании средств. Их дело сосредоточено на вопросе о том, может ли частный эмитент стейблкоинов ограничивать токены на вторичном рынке после неофициального запроса правоохранительных органов и до получения судебной санкции.
Они также утверждают, что февральский ордер не мог задним числом подтвердить действия Tether в октябре. В жалобе также оспаривается, позволяет ли ордер на изъятие сжигать указанное имущество и заменять его вновь выпущенными токенами до вынесения окончательного решения о конфискации.
Иски включают обращение в свою пользу чужого имущества, противоправное вмешательство в движимое имущество, неосновательное обогащение и требования о декларативном и судебном запрете. Бизнесмены хотят, чтобы суд обязал Tether удалить черный список, выплатить компенсацию, если токены будут уничтожены, и передать доход, предположительно полученный от резервов, обеспечивающих замороженные USDT.
Полномочия Tether по взаимодействию с правоохранительными органами действуют в значительных масштабах. Как ранее сообщал crypto.news, компания заморозила 514 миллионов долларов на 370 адресах в течение одного 30-дневного периода в 2026 году. Согласно данным BlockSec, приведенным в этом отчете, ее черный список за 2025 год охватывал 4163 адреса в Ethereum и Tron.
Следующим процессуальным шагом будет вручение жалобы и ответ Tether. Суд также может рассмотреть ходатайство о предварительном запрете, если истцы потребуют немедленной защиты от сжигания или перевыпуска спорных токенов.
Отдельно истцы сообщили нью-йоркскому суду, что 31 июля они подали заявление в Северной Каролине о возврате USDT. Ни одно из разбирательств не привело к решению по вопросу о праве собственности, конфискации или ответственности Tether.
