Binance заявив, що припинить обробку транзакцій, пов'язаних з HTX та 10 іншими переліченими криптоплатформами, з 23 серпня, оскільки набувають чинності нові санкції та регуляторні обмеження.
Резюме
- Binance припинить обробку транзакцій, пов'язаних з HTX та 10 іншими криптоплатформами, з 23 серпня.
- Транзакції, пов'язані з переліченими послугами, можуть бути затримані для перевірки відповідності, також можливі обмеження для постраждалих гаманців.
- HTX було додано до останнього пакету санкцій ЄС проти Росії після окремого позначення Великобританією, пов'язаного з Huobi Global.
- Міністерство фінансів США окремо запровадило санкції проти криптобірж Shelbit та Aban Tether 7 серпня.
Binance у п'ятничному оголошенні заявив, що обмеження застосовуватимуться до Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, раніше Huobi, та EXMO. Біржа послалася на нещодавні регуляторні зміни для цього рішення.
Транзакції, пов'язані з будь-яким із постраждалих провайдерів, можуть бути затримані для перевірки відповідності після набуття чинності відповідних обмежень. Binance заявив, що гаманці також можуть зазнати обмежень, поки тривають перевірки.
Користувачам порадили не надсилати активи прямо чи опосередковано переліченим провайдерам після граничних дат, оскільки транзакції з ними можуть спричинити подальші заходи відповідності згідно з умовами Binance.
Обмеження Binance охоплять 11 платформ з 23 серпня
Гранична дата 23 серпня охоплює групу бірж та криптосервісів, які нещодавно зазнали санкційних обмежень у Європі, включаючи HTX, EXMO, Rapira, BitPapa та Aifory.
Кілька назв збігаються з останніми санкційними заходами Європейського Союзу проти Росії. Блок ухвалив свій 21-й пакет санкцій 23 липня, розширивши обмеження на транзакції проти фінансових установ та криптосервісів, які, за звинуваченнями чиновників, допомагали Росії обходити існуючі санкції.
Як раніше повідомляло crypto.news, HTX було включено до криптоплатформ, охоплених пакетом ЄС, з обмеженнями на транзакції, запланованими на 23 серпня. Заходи також охоплюють EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto та Exnode, серед інших провайдерів.
Захід ЄС проти HTX структурований як заборона на транзакції, а не замороження активів. Згідно з пакетом, особи та компанії ЄС обмежені у здійсненні прямих чи опосередкованих транзакцій з охопленими послугами після набуття чинності заходу.
Чиновники ЄС заявили, що пакет поширив обмеження на транзакції на 14 криптосервісних платформ і запровадив механізм, який можна використовувати проти провайдерів у третіх країнах, коли влада визначає, що вони допомагають Росії обходити санкції. Рада також поширила заборони на транзакції ще на 33 російські кредитні та фінансові установи.
Липневий пакет включав 218 індивідуальних та організаційних позначень у таких сферах, як фінансові послуги, енергетика та військові ланцюги постачання Росії. Верховний представник ЄС Кая Каллас заявила, що заходи охопили понад 100 банків та криптооператорів, а також понад 40 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії.
HTX вже зазнавав санкційного тиску Великобританії
До дій ЄС уряд Великобританії позначив Huobi Global S.A. 26 травня в рамках санкцій, спрямованих на фінансові та криптомережі, звинувачені у допомозі Росії обходити обмеження.
Британська влада заявила, що мала "розумні підстави підозрювати", що Huobi Global підтримувала російський уряд, надаючи фінансові послуги або роблячи кошти та економічні ресурси доступними для A7 LLC та Garantex Europe OU. Заходи Великобританії включали замороження активів та обмеження на обробку платежів, кореспондентські банківські послуги, трастові послуги та інтернет-послуги.
HTX спочатку оскаржив масштаб позначення. Біржа стверджувала, що Huobi Global S.A. є окремою юридичною особою, і заявила, що її онлайн-біржа та кошти клієнтів не постраждали.
У своїй відповіді на той час HTX заявив, що зобов'язується дотримуватися законів у юрисдикціях, де він працює, і вестиме переговори з британською владою щодо позначення.
Офіс фінансових санкцій Великобританії пізніше безпосередньо звернувся до цього питання, заявивши, що вважає саму HTX суб'єктом британських фінансових санкцій, оскільки біржа належить Huobi Global і тому відповідає умові власності згідно з правилами санкцій щодо Росії.
Це роз'яснення з'явилося після ранішнього оскарження санкцій компанією HTX, коли біржа стверджувала, що травневе позначення стосується лише Huobi Global S.A. Британська влада внесла HTX та HTX Exchange до списку імен, пов'язаних із зазначеною компанією.
Аналітичні фірми з блокчейну з того часу вивчили діяльність, пов'язану з біржею. Аналіз Global Ledger, цитований у травні, простежив понад 7,6 мільярда доларів потоків, пов'язаних з Росією, через HTX з 2021 року, тоді як TRM Labs окремо виявила мільярди доларів прямих ончейн-переказів між HTX та організаціями, які пізніше були позначені Великобританією.
HTX оскаржила заяви, пов'язані з її підпаданням під санкції, і заявила, що дотримується регуляторних вимог.
Зміни гаманців стали частиною суперечки щодо санкцій проти HTX
Перевірка санкцій навколо HTX привернула додаткову увагу в липні після того, як TRM Labs заявила, що біржа неодноразово змінювала гарячі гаманці та адреси фінансування в мережах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain та Solana після дій Великобританії.
Згідно з липневим звітом TRM Labs, деякі адреси залишалися активними лише кілька годин, перш ніж активність переміщувалася в інше місце, що, за словами аналітичної фірми, могло зробити статичну перевірку санкцій менш ефективною.
Глобальний керівник відділу політики TRM Арі Редборд заявив, що HTX змінювала гаманці настільки часто, що системи перевірки, побудовані на основі фіксованих списків, можуть не встигати швидко ідентифікувати нові активні адреси.
HTX відкинула таке тлумачення. Представник компанії заявив, що переміщення гаманців були звичайними операціями з безпеки, які використовуються в криптоіндустрії, і заперечив, що зміни були спрямовані на уникнення перевірки санкцій.
Та сама проблема санкцій вже вплинула на транзакції поза HTX. FixedFloat почав переглядати або обмежувати деякі перекази з історичними зв'язками з Huobi після заходів Великобританії, що викликало питання щодо відповідності коштів, які пройшли через біржу до набуття чинності санкційного позначення.
Binance вже обмежила інші санкційні криптосервіси
Останнє повідомлення Binance також містить перелік постачальників, обмеження для яких набули чинності до 23 серпня.
Shelbit та Aban Tether Exchange були включені в обмеження транзакцій Binance з 7 серпня, а A7 Nigeria, A7 Africa та PilotFinance Ltd — з 13 серпня.
Дата 7 серпня збіглася з санкціями Міністерства фінансів США проти Shelbit та Aban Tether. Управління з контролю за іноземними активами звинуватило ці дві платформи в допомозі Ірану переміщувати криптовалюту через мережі, пов'язані з ухиленням від санкцій та Корпусом вартових ісламської революції.
Міністерство фінансів заявило, що адреси, пов'язані з КВІР, надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на адреси Shelbit, тоді як гаманці, пов'язані з Shelbit, переказали понад 2 мільйони доларів на адреси, контрольовані КВІР. Aban Tether окремо звинувачували в обробці мільйонів доларів транзакцій, пов'язаних з раніше санкціонованими іранськими біржами, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex.
Санкційні дії США також охопили іранського громадянина Сіаваша Кайванпура та компанії, пов'язані з ним у Грузії, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністерство фінансів описало Кайванпура як оператора мережі фірм-прокладок, пов'язаних із Shelbit.
Shelbit відкинула звинувачення в тому, що вона свідомо брала участь у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму або ухиленні від санкцій. Її колишнє керівництво заявило, що бізнес припинив приймати нових клієнтів у грудні 2025 року та завершив згортання клієнтської бази наступного місяця.
OFAC заявило, що Aban Tether обробляла транзакції, пов'язані з кількома раніше позначеними іранськими біржами, і позначило платформу за діяльність у фінансовому секторі Ірану.
