Бразилія розпочала загальнонаціональну операцію, спрямовану на ймовірну транснаціональну мережу наркотрафіку та відмивання грошей, яка, за словами слідчих, використовувала криптоброкерів, підставні компанії та предмети розкоші для приховування до 1 мільярда реалів незаконних доходів.
Резюме
- Бразилія розпочала загальнонаціональну операцію, спрямовану на ймовірну мережу наркотрафіку та відмивання грошей, яка, за словами слідчих, використовувала криптоброкерів.
- Влада заморозила активи на суму до 1 мільярда реалів, проводячи арешти та обшуки в чотирьох бразильських штатах.
- Слідчі стверджують, що група відправила близько 6,5 тонн кокаїну до Європи з 2021 року, використовуючи приховані методи вантажу.
- Федеральна поліція заявила, що мережа, ймовірно, відмивала доходи через підставні компанії, предмети розкоші, нерухомість та криптоброкерів.
За даними Федеральної поліції Бразилії, у четвер офіцери провели операцію "Комодіті" в чотирьох штатах, виконавши 13 превентивних ордерів на арешт та 44 ордери на обшук і вилучення в рамках розслідування ймовірної злочинної організації, причетної до міжнародного кокаїнового трафіку та масштабного відмивання грошей.
Операція є частиною місії "Редентор II" і отримала підтримку від Інтегрованих сил з боротьби з організованою злочинністю (FICCO) у Сан-Паулу та Мінас-Жерайс. Влада повідомила, що під час акції було заарештовано дев'ять осіб.
Бразильські суди також розпорядилися про вилучення активів та замороження майна на суму до 1 мільярда реалів, що належить особам та компаніям, які перебувають під слідством. Крім арештів та обшуків, судді затвердили інші запобіжні заходи проти підозрюваних.
Криптоброкери, ймовірно, допомогли приховати незаконні доходи
Слідчі Федеральної поліції стверджують, що злочинна мережа створила міжнародний логістичний ланцюг із зв'язками в Південній Америці, Європі та Азії для експорту кокаїну морським шляхом до європейських пунктів призначення.
За даними слідчих, організація відправила близько 6,5 метричних тонн кокаїну до кількох європейських країн, починаючи з 2021 року. Влада також заявила, що мережа підтримувала оперативні зв'язки з двома злочинними організаціями, що діють у Бразилії.
Розслідування також стверджує, що група використовувала кілька методів для приховування своєї фінансової діяльності після отримання доходів від наркопоставок. Поряд із підставними компаніями, предметами розкоші та нерухомістю, слідчі виявили використання криптоброкерів як один із механізмів, які, ймовірно, використовувалися для маскування власності та переміщення незаконних коштів.
Бразильська влада не ідентифікувала залучені криптовалюти та не уточнила, чи централізовані біржі чи позабіржові криптоброкери свідомо брали участь у транзакціях.
Слідчі також описали, як кокаїн приховували перед експортом. За даними Федеральної поліції, торговці, ймовірно, ховали наркотик у мішках з кавою, цементом та розчином, а також використовували хімічні зміни, щоб ускладнити виявлення під час митного огляду.
Очікується, що підозрюваним будуть пред'явлені звинувачення, включаючи участь у транснаціональній злочинній організації, міжнародний наркотрафік та відмивання грошей, а також інші правопорушення, виявлені в ході розслідування.
Розслідування додає глобальної уваги до відмивання грошей через криптовалюти
Хоча влада описала криптовалюти лише як одну з частин ймовірної операції з відмивання, ця справа слідує за серією нещодавніх розслідувань, у яких цифрові активи з'являлися поряд із традиційними фінансовими каналами, що використовувалися для переміщення злочинних доходів.
Раніше цього місяця Федеральне агентство розслідувань Пакистану створило спеціалізований підрозділ з розслідування криптовалют у своєму Національному центрі командування та контролю для розслідування підозрілого використання цифрових активів у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та інших фінансових злочинах. Цей підрозділ діє окремо від Управління регулювання віртуальних активів Пакистану, яке наглядає за ліцензованими криптобізнесами, створюючи окремі ролі для регулювання та кримінального переслідування.
Нещодавня правоохоронна діяльність також розширилася в інших місцях.
Раніше в липні турецькі прокурори висунули звинувачення 504 особам у справі про ймовірну мережу незаконних ставок та відмивання грошей, яка, за даними слідчих, перемістила майже 40 мільярдів турецьких лір через фіктивні компанії, ювелірні підприємства, платіжних провайдерів та криптовалютні транзакції, перш ніж переказати частину коштів за кордон.
Китайські судові чиновники також закликали до змін для посилення боротьби з відмиванням грошей через віртуальні валюти. У статті, опублікованій цього місяця в газеті People’s Procuratorate Daily, прокурори та правові дослідники запропонували нові слідчі рекомендації, ширше використання аналітики блокчейну, покращені правила доказів та стандартизовані процедури для повернення конфіскованих цифрових активів у кримінальних справах.
Кілька урядів також оновили політику боротьби з відмиванням грошей, оскільки криптовалюти стають все більш поширеними в розслідуваннях фінансових злочинів.
У червні Міністерство фінансів Ірландії визначило криптоактиви як «дуже значний» ризик відмивання грошей та фінансування тероризму у своїй останній Національній оцінці ризиків. Уряд заявив, що планує запровадити галузеві стандарти, що регулюють джерела коштів, пов'язані з криптовалютами, до другої половини 2027 року, одночасно посилюючи контроль за відмиванням грошей у фінансовому секторі.
Компанії з аналітики блокчейну також повідомили про зростання стандартів відповідності серед регульованих фірм. Chainalysis у звіті, опублікованому раніше цього року, заявила, що організації, які виходять на крипторинок, запровадили все суворіші налаштування моніторингу, хоча непрямий вплив незаконних коштів, що проходять через проміжні гаманці, виявити складніше, ніж прямі перекази.
Влада в багатьох юрисдикціях неодноразово наголошувала, що транзакції в блокчейні часто залишаються відстежуваними, але слідчим все частіше потрібні спеціалізовані інструменти для відстеження коштів, що проходять через численні гаманці, мости, біржі та крос-чейн мережі.
Один підозрюваний загинув після перестрілки з поліцією
Під час операції в четвер Федеральна поліція повідомила, що один підозрюваний був убитий після спроби чинити опір арешту в муніципалітеті Ігарата в штаті Сан-Паулу.
За даними агентства, особа відкрила вогонь по офіцерах, які виконували ордер на арешт. Поліція відкрила вогонь у відповідь, і підозрюваний був поранений, перш ніж отримати першу допомогу. Влада повідомила, що пізніше він помер від отриманих поранень.
Федеральна поліція додала, що під час інциденту жоден офіцер не постраждав.
Розслідування триває, оскільки влада продовжує вивчати ймовірні маршрути контрабанди, фінансову структуру та транскордонні зв'язки групи, а також збирає додаткові докази, пов'язані з підозрюваною мережею відмивання грошей.
