Федеральний суддя призупинив цивільну справу CFTC проти американського солдата, звинуваченого у використанні секретної інформації для заробітку понад 400 000 доларів на контрактах Polymarket, пов'язаних із усуненням Ніколаса Мадуро.
Підсумок
- Суддя Ендрю Картер призупинив цивільну справу CFTC до завершення пов'язаного кримінального провадження.
- Прокурори стверджують, що Геннон Ван Дайк заробив близько 409 881 долара з 13 угод на Polymarket, пов'язаних з Венесуелою.
- Ван Дайк не визнав себе винним і оскаржив, чи подієві контракти юридично кваліфікуються як свопи.
- Це переслідування може визначити, як закони США про товари та шахрайство застосовуються до інсайдерської торгівлі на ринках передбачень.
Справу CFTC призупинено до завершення кримінального провадження
Окружний суддя США Ендрю Картер задовольнив запит прокурорів від 10 серпня про призупинення цивільної справи Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами проти Геннона Кена Ван Дайка, діючого майстер-сержанта спецпризначення армії США.
Цивільне провадження залишатиметься призупиненим, поки Міністерство юстиції веде кримінальну справу щодо фактично тих самих дій. Прокурори просили про призупинення в липні, стверджуючи, що одночасний розгляд обох справ може створити ускладнення, оскільки вони мають спільні докази, свідків та правові питання.
Ван Дайк заперечував проти цього запиту і намагався захищатися в обох справах одночасно. Тим не менш, Картер дійшов висновку, що призупинення цивільної справи до завершення кримінальної є доцільним.
Призупинення не закриває позов CFTC і не вирішує, чи порушив Ван Дайк товарне законодавство. Воно тимчасово зупиняє позов регулятора, поки триває кримінальна справа, яка має серйозніші потенційні наслідки для відповідача.
CFTC подала скаргу в квітні. Вона звинуватила Ван Дайка у шахрайській торгівлі подієвими контрактами з використанням суттєвої непублічної інформації, отриманої через його військову роль.
Регулятор вимагає повернення незаконно отриманих коштів, відшкодування збитків, цивільних штрафів, постійних обмежень на торгівлю та судової заборони на подальші порушення Закону про товарні біржі.
Солдат, за даними, заробив 409 тисяч доларів на контрактах щодо Мадуро
Міністерство юстиції висунуло Ван Дайку звинувачення у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації, крадіжці непублічної інформації, шахрайстві з товарами, шахрайстві з електронними засобами та здійсненні незаконної грошової операції.
Прокурори стверджують, що Ван Дайк брав участь у плануванні та виконанні операції "Абсолютна рішучість", військової операції США, яка захопила Мадуро в січні. Його роль, за даними, дала йому доступ до чутливої інформації про операцію до того, як вона стала публічною.
Ван Дайк, за даними, створив акаунт на Polymarket 26 грудня 2025 року і використовував віртуальну приватну мережу з іноземним вихідним вузлом для доступу до платформи. Судові документи стверджують, що він витратив приблизно 33 934 долари на 13 угод між 27 грудня і 2 січня.
Позиції включали контракти "Так" на те, чи залишить Мадуро посаду до 31 січня, чи увійдуть американські війська до Венесуели, і чи застосує президент Дональд Трамп військові повноваження проти країни.
За даними прокурорів, Ван Дайк купив понад 436 000 акцій на ринку усунення Мадуро до того, як американські війська захопили венесуельського лідера 3 січня. Кілька контрактів згодом вирішилися на його користь, залишивши йому приблизно 409 881 долар прибутку.
Влада також стверджує, що Ван Дайк переказав кошти через іноземне криптосховище, біржу та нововідкритий брокерський рахунок. Пізніше він попросив Polymarket видалити його акаунт після того, як почали з'являтися повідомлення про підозрілу торгівлю контрактами щодо Мадуро.
Ван Дайк не визнав себе винним за пред'явленими звинуваченнями. crypto.news раніше повідомляв, що його справа є першим у США переслідуванням за інсайдерську торгівлю, пов'язану з ринком передбачень.
Захист оскаржує теорію CFTC щодо контрактів на події
Ван Дайк подав клопотання про закриття кримінальної справи з кількох підстав. Один з аргументів ставить під сумнів, чи можна розглядати бінарні контракти на події Polymarket як свопи відповідно до Закону про товарні біржі.
Його адвокати стверджують, що трактування цих контрактів CFTC було юридично неоднозначним на момент здійснення ймовірних транзакцій. Цей виклик може змусити суд перевірити, чи чітко охоплюють чинні закони про деривативи блокчейн-контракти, які виплачують кошти залежно від політичних чи геополітичних результатів.
Уряд частково покладається на положення, відоме як «Правило Едді Мерфі». Конгрес прийняв цей захід, щоб заборонити федеральним службовцям використовувати непублічну урядову інформацію для особистої вигоди в товарних операціях.
CFTC стверджує, що Ван Дайк отримав інформацію через свою державну посаду, був зобов'язаний зберігати її конфіденційність і використав її для торгівлі свопами з метою отримання прибутку. Захист заперечує, чи підпадають ці контракти під відповідне законодавче визначення.
Спір виходить за межі ймовірної поведінки Ван Дайка. Рішення щодо юридичної класифікації контрактів може вплинути на те, як CFTC підходитиме до майбутніх справ про інсайдерську торгівлю, пов'язаних з Polymarket, Kalshi та іншими платформами контрактів на події.
«Ринки прогнозів не є притулком для використання привласненої конфіденційної або секретної інформації для особистої вигоди», — заявив прокурор США Джей Клейтон, оголошуючи про звинувачення.
Polymarket стикається з ширшою перевіркою інсайдерської торгівлі
Ця справа виникає в той час, коли оператори ринків прогнозів стикаються зі зростаючим тиском щодо виявлення користувачів, які торгують з використанням конфіденційної інформації.
За повідомленнями, Polymarket передав майже 100 гаманців владі після того, як дослідники виявили підозрілу активність у операціях на суму приблизно 200 мільйонів доларів у першій половині 2026 року. Платформа також заявила, що співпрацювала з владою під час розслідування справи Ван Дайка.
Конгрес відкрив окреме розслідування щодо Polymarket і Kalshi, запитуючи інформацію про системи моніторингу, ідентифікацію клієнтів та запобіжні заходи проти торгівлі на основі секретних матеріалів.
CFTC переслідувала подібні правопорушення на регульованих платформах. Колишній член Палати представників США Джордж Сантос нещодавно погодився повернути прибуток від торгівлі, сплатити штраф і прийняти трирічну заборону після справи CFTC, пов'язаної з контрактами Kalshi.
Кримінальний процес Ван Дайка може розпочатися наприкінці 2026 або на початку 2027 року, залежно від розгляду судом його клопотання про закриття справи та інших досудових спорів. Цивільна справа CFTC може бути відновлена після завершення кримінального провадження, залишаючи вимоги регулятора невирішеними тим часом.
