Коротко

  • Нідерландські прокурори продали криптовалюту, вилучену у Knaken, збанкрутілої нідерландської криптоплатформи, зібравши 2,5 мільйона доларів (2,2 мільйона євро) для кредиторів.
  • Керуючий майном оцінює, що клієнти вклали від 12 до 14 мільйонів доларів, і каже, що кошти від продажу наразі є єдиними грошима в майні.
  • Адвокат одного з постраждалих клієнтів поставив під сумнів, чи мали прокурори право взагалі продавати активи.

Нідерландська прокуратура продала криптовалюту, вилучену у Knaken, зібравши 2,5 мільйона доларів (2,2 мільйона євро) для виплат кредиторам збанкрутілої платформи,повідомив призначений судом керуючий майном Карл Гамм.

Knaken дозволяв клієнтам у Нідерландах купувати, торгувати та зберігати криптовалюту через застосунок, працюючи без ліцензії, яку вимагає регулятор ринку країни. Платформа припинила роботу на початку червня, а суд Роттердама оголосив її банкрутом 16 липня після того, як прокурориподали заяву про ліквідацію в інтересах громадськості.

Гамм оцінює, що клієнти вклали від 12 до 14 мільйонів доларів (від 10 до 12 мільйонів євро), і повідомив місцевому мовнику Rijnmond, що кошти від продажу наразі є єдиними грошима в конкурсній масі. Він написав приблизно 6300 клієнтам, закликаючи їх не сподіватися на багато.

Цей розрив має структурне пояснення, оскільки клієнт, який вкладав 100 євро в біткоїн, платив Knaken 1 євро комісії, а Knaken купував позицію на 99 євро на біржі, сказав Гамм. Ця позиція належала Knaken. На рахунку клієнта відображалася сума криптовалюти, тоді як вони фактично володіли правом на еквівалент у євро, і багато хто вважав, що вони володіють монетами безпосередньо. Knaken, схоже, також не мав криптовалюти, що відповідала цим балансам, сказав Гамм, оскільки інвестиції та операційні витрати "давно потрапили в один спільний казан".

"Чия це була криптовалюта?"

Адвокат одного з постраждалих клієнтів поставив під сумнів, чи повинні були прокурори продавати активи. "Чия це була криптовалюта?" — запитав він у Rijnmond, порівнявши це з гаражем, де припарковане ваше авто, який збанкрутував, "і ваше авто продають, а ви не бачите з цього нічого".

Прокурори кажуть, що мали вагомі причини, але відмовилися їх назвати, хоча Rijnmond повідомив, що вони, ймовірно, покладалися на положення, яке дозволяє продаж вилученого майна, що може втратити вартість. Гамм сказав, що розуміє це рішення, враховуючи, що "вартість криптовалюти абсолютно непередбачувана".

Проблеми почалися у 2020 році, коли під час злому було вкрадено 23 BTC. Власник Рональд Дж. заявив, що крадіжка завдала збитків на мільйони; за тодішніми цінами монети коштували близько 162 000 доларів (140 000 євро). Він продовжував набирати клієнтів і підписав спонсорські угоди з «Феєнордом», «Спартою», «Гераклесом», «Геренвеном» і, ненадовго, з «Аяксом». Клієнт під псевдонімом Генк розповів Rijnmond, що участь клубів його заспокоїла, назвавши це «справді скандальним».

На слуханнях у справі про банкрутство стало відомо, що Рональд Дж. переказав 2,7 мільйона доларів (2,3 мільйона євро) з Knaken компанії, яку він контролював, — операцію, яку суд описав як форму конфлікту інтересів. Він каже, що це було створено для маркетингової роботи, щоб розділити функції, і надав Rijnmond багаторічні записи, які, за повідомленням мовника, не показали жодних ознак того, що він збагатився.


Він не визнає цифру інвестицій, наведену керуючим, каже, що Knaken працював як брокер, і кожне замовлення реєструвалося у постачальника ліквідності, і називає припущення, що гроші не були інвестовані, «абсолютно неправильним і шкідливим», водночас визнаючи, що існувала непокрита частина.

Knaken не повідомив про свої проблеми до Нідерландського центрального банку, хоча центральний банк підтвердив, що на той час його повноваження охоплювали відмивання грошей і фінансування тероризму, а платоспроможність була поза його компетенцією.