Goliath Ventures та засновник Крістофер Дельгадо стикаються з паралельними цивільними позовами від двох регуляторів ринку США, що додається до федеральної кримінальної справи, у якій Дельгадо вже визнав себе винним.
Резюме
- SEC заявляє, що Goliath Ventures залучила щонайменше 425 мільйонів доларів від понад 1300 інвесторів через пропозиції.
- CFTC заявляє, що близько 1600 клієнтів внесли щонайменше 397 мільйонів доларів для нібито торгівлі криптоактивами.
- Крістофер Дельгадо визнав, що завдав збитків щонайменше на 250 мільйонів доларів після визнання провини в червні.
- Дельгадо погодився врегулювати справу SEC, тоді як CFTC вимагає відшкодування, штрафів та заборон.
- Федеральні прокурори тепер призначили вирок Дельгадо на 21 жовтня, оскільки кримінальне розслідування триває окремо.
SEC та CFTC подали скарги 11 серпня в Окружний суд США по Середньому округу Флориди.
SEC заявила, що Goliath Ventures залучила щонайменше 425 мільйонів доларів від понад 1300 інвесторів з січня 2023 року по січень 2026 року. CFTC окремо заявила, що близько 1600 клієнтів внесли щонайменше 397 мільйонів доларів після того, як їх залучили до торгівлі криптовалютами, включаючи Bitcoin та Ether. Обидва агентства стверджують, що гроші клієнтів не використовувалися так, як було заявлено.
Чому Goliath Ventures тепер стикається зі справами і SEC, і CFTC
За даними SEC, Goliath Ventures пропонувала участь у нібито крипто-ліквідних пулах і обіцяла щомісячні виплати від 3% до 10%. Регулятор стверджує, що жодні кошти інвесторів або криптоактиви не були розміщені в цих пулах. Також стверджується, що Дельгадо відволік щонайменше 51 мільйон доларів на будинки, розкішні автомобілі, яхту та подорожі, тоді як пізніші гроші інвесторів фінансували попередні виплати.
SEC звинуватила Goliath Ventures та Дельгадо у порушеннях реєстрації та антишахрайських норм. Дельгадо погодився на роздільне врегулювання, яке підлягає схваленню суду. Суд пізніше визначить повернення незаконно отриманих коштів, відсотки до винесення рішення та будь-які цивільні штрафи. Врегулювання також обмежить Дельгадо в більшості операцій з цінними паперами та заборонить йому діяти як брокер або дилер, або бути пов'язаним з ними.
CFTC заявляє, що Goliath Ventures шахрайсько залучала клієнтів для торгівлі цифровими товарами та неправдиво гарантувала повернення основної суми або прибутку. Вона вимагає відшкодування, повернення незаконно отриманих коштів, цивільних грошових штрафів, заборон на торгівлю та реєстрацію, а також постійної судової заборони.
Разом узяті, ці заяви додають політичний аспект США. Меморандум Міністерства юстиції 2025 року припинив те, що він назвав "регулюванням через кримінальне переслідування", але спеціально доручив прокурорам пріоритезувати схеми, які завдають шкоди інвесторам цифрових активів. Він також інструктував прокурорів віддавати перевагу звинуваченням, таким як шахрайство з використанням електронних засобів, коли альтернатива дозволила б уникнути судового розгляду питання, чи є цифровий актив цінним папером або товаром. Кримінальна справа Дельгадо використовує звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей, тоді як SEC та CFTC окремо застосовують свої цивільні повноваження.
Визнання провини Дельгадо додає окрему кримінальну справу
Дельгадо визнав себе винним 30 червня у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів, шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей. Прокурори заявили, що щонайменше 400 мільйонів доларів було сплачено Goliath Ventures, і Дельгадо визнав, що завдав збитків інвесторам щонайменше на 250 мільйонів доларів.
Як раніше повідомляло crypto.news у своєму матеріалі про визнання провини, Дельгадо погодився конфіскувати вісім об'єктів нерухомості, 11 транспортних засобів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок та гаманців, щонайменше 29 ювелірних виробів, а також арештовані банківські та криптовалютні рахунки. Федеральні чиновники також домагаються цивільної конфіскації майна, нібито придбаного за кошти інвесторів.
Увага поширилася за межі Goliath. У пов'язаному матеріалі інвестори подали позов проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що через рахунки, пов'язані з компанією, пройшли сотні мільйонів доларів. Ці претензії залишаються окремими від дій уряду проти Дельгадо та Goliath Ventures.
Що далі для Дельгадо та інвесторів Goliath
Сторінка справи Міністерства юстиції тепер вказує дату винесення вироку Дельгадо на 21 жовтня 2026 року перед окружним суддею США Грегорі А. Преселлом в Орландо. Оновлена дата замінює дату винесення вироку 8 жовтня, оголошену, коли прокурори розкрили угоду про визнання провини в червні.
Кримінальне розслідування залишається відкритим, і федеральні слідчі заявляють, що продовжують розшукувати майно, яке належить Дельгадо або іншим особам і може бути простежене до надходжень Goliath Ventures. SEC має отримати схвалення суду для врегулювання з Дельгадо, а пізніше домагатися визначення грошових заходів. Справа CFTC триватиме.
Для інвесторів відновлення активів тепер є центральним питанням. Міністерство юстиції заявило, що конфіскація може зберегти надходження для компенсації жертвам, коли це дозволено федеральним законом. Остаточна сума відшкодування не оголошена.
