HTX та FCA ведуть переговори про врегулювання позову щодо криптомаркетингу у Великій Британії

HTX та Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) вступили в переговори щодо врегулювання звинувачень у тому, що криптобіржа незаконно рекламувала свої послуги британським споживачам, при цьому судовий процес у Високому суді призупинено до кінця серпня, поки тривають переговори.

Reuters повідомило 13 серпня, посилаючись на судові документи, що FCA та HTX отримали ще два місяці для пошуку врегулювання після того, як сторони почали обмінюватися електронними листами в березні та спочатку провели три місяці переговорів.

Обговорення стосуються позову, поданого FCA в жовтні проти зареєстрованої в Панамі Huobi Global та неідентифікованих осіб, які, як стверджується, керують HTX та контролюють її. У лютому регулятор звинуватив біржу в порушенні правил фінансового просування, які застосовуються до криптоактивів у Великій Британії з жовтня 2023 року.

HTX, раніше відома як Huobi, є однією з найбільших криптоторгових платформ у світі та пов'язана із засновником Tron Джастіном Саном, який придбав контрольну частку в біржі у 2022 році. Компанія також стикається з окремими санкціями, введеними Великою Британією та Європейським Союзом, водночас стверджуючи, що її послуги не призначені для британських клієнтів.

HTX та FCA продовжили переговори щодо врегулювання

Судові ухвали, переглянуті Reuters, показують, що обговорення між HTX та FCA почалися після місяців безуспішних спроб регулятора зв'язатися з біржею.

FCA стверджувала, що HTX ігнорувала неодноразові запити на спілкування та діяла через, як описав регулятор, "непрозору операційну структуру". Після обміну електронними листами в березні, однак, сторони вступили в переговори щодо врегулювання, які спочатку тривали три місяці.

25 червня Високий суд надав ще одне продовження на два місяці, що ставить поточний період переговорів на шлях до завершення наприкінці серпня. Судовий процес було призупинено протягом цього періоду, щоб дозволити сторонам продовжити переговори.

Жодна зі сторін не розкрила, що може включати можливе врегулювання. FCA та HTX відмовилися коментувати Reuters статус переговорів, а адвокати, що представляють HTX, не відповіли на запити про коментарі.

На окреме запитання щодо регуляторних обговорень, судових процесів та їх графіка HTX також відмовилася надати деталі.

"HTX залишається відданою підтримці високих стандартів відповідності, прозорості та захисту користувачів", - заявив речник Reuters, додавши, що компанія продовжуватиме співпрацювати з регуляторами.

Недатоване повідомлення, опубліковане на веб-сайті HTX, зазначає, що її продукти та послуги не призначені для користувачів у Великій Британії.

Справа FCA націлена на просування криптовалют HTX у Великій Британії

Позов є першою судовою справою FCA проти криптокомпанії щодо маркетингу послуг британським споживачам, повідомляє Reuters.

Правила фінансового просування криптоактивів у Великій Британії набули чинності в жовтні 2023 року та обмежують способи, якими компанії можуть рекламувати криптопродукти споживачам у країні. Вимоги застосовуються до просування через веб-сайти, додатки та інші онлайн-канали, здатні охопити британських клієнтів.

Криптокомпанії, які шукають британських клієнтів, також повинні зареєструватися в FCA, де це потрібно, та пройти перевірки на протидію відмиванню грошей та фінансовим злочинам. HTX та Huobi були додані до списку попереджень FCA про неавторизовані фірми у 2023 та 2024 роках відповідно.

Регулятор використовує цей список, щоб попередити споживачів про компанії, які можуть надавати фінансові послуги або націлюватися на британських клієнтів без необхідної авторизації.

FCA також намагалася обмежити доступ HTX до британських користувачів через сторонні платформи. За даними Reuters, регулятор закликав соціальні медіа-компанії блокувати акаунти HTX для користувачів у Великій Британії та домагався видалення її продуктів з британських магазинів додатків.

Примусові заходи проти неавторизованих криптосервісів поширилися на інші платформи. У червні FCA попередив про Hyperliquid після того, як заявив, що децентралізована платформа безстрокових ф'ючерсів та пов'язані з нею суб'єкти можуть надавати або просувати фінансові продукти та послуги у Великій Британії без авторизації.

Регулятор також переслідував підозрювану неавторизовану криптоактивність офлайн. У червневому звіті crypto.news детально розповідалося, як наглядовий орган здійснив обшуки у восьми локаціях у Лондоні в рамках розслідування підозрюваної незаконної однорангової криптоторгівлі.

Операція проводилася за участю FCA, HM Revenue and Customs та поліції Лондона, при цьому влада видала приписи про припинення діяльності під час розслідування можливих порушень законодавства щодо відмивання грошей та фінансування тероризму.

Санкції Великої Британії та ЄС посилили тиск на HTX

Регуляторна позиція HTX у Британії ускладнилася у травні, коли уряд Великої Британії ввів санкції проти Huobi Global S.A. в рамках заходів, спрямованих на фінансові мережі, звинувачені у підтримці Росії.

Як раніше повідомляло crypto.news, Велика Британія 26 травня внесла зареєстровану в Панамі Huobi Global S.A. до санкційного списку в рамках пакету заходів проти пов'язаної з Росією мережі A7.

У повідомленні Великої Британії HTX та HTX Exchange були вказані серед назв, пов'язаних із підсанкційною організацією. Заходи включали заморожування активів, обмеження на обробку платежів, санкції на інтернет-послуги та обмеження на трастові послуги.

Наступного дня HTX оспорив сферу застосування санкцій, стверджуючи, що Huobi Global S.A. є окремою юридичною особою, і що це позначення не застосовується до його операційної біржі та не впливає на активи клієнтів.

Міністерство закордонних справ Великої Британії звинуватило підсанкційну компанію в наданні фінансових послуг, пов'язаних з A7 Limited Liability Company та Garantex Europe OU. Британська влада заявила, що мала достатні підстави підозрювати, що ці послуги підтримували Росію.

Наслідки для дотримання вимог поширилися на криптокористувачів та постачальників послуг після цього позначення. У червні дослідники блокчейну повідомили, що деякі платформи позначали гаманці з попередніми зв'язками з Huobi або HTX, створюючи додаткові перевірки для коштів, які проходили через біржу.

Аналіз Global Ledger, на який посилалися на той час, показав, що HTX обробив близько 21,06 мільярда доларів США у високоризикованих криптопотоках між 2021 та травнем 2026 року, включаючи 7,64 мільярда доларів, пов'язаних з російськими високоризикованими суб'єктами та даркнет-ринками. Дослідник блокчейну ZachXBT розкритикував вплив перевірки адрес, стверджуючи, що звичайні користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями через історичний вплив гаманців, пов'язаних з HTX.

Санкційний тиск посилився у липні, коли Європейський Союз вніс HTX до списку криптокомпаній, звинувачених у допомозі російським користувачам обходити фінансові обмеження. Санкційні заходи ЄС охопили 18 криптокомпаній і стали частиною останніх заходів блоку проти Росії.

Британські криптофірми стикаються з новим режимом авторизації

Дії FCA проти HTX здійснюються відповідно до правил, які вже застосовуються до криптопромоції та контролю за фінансовими злочинами, поки Британія готує більш масштабну регуляторну систему для цього сектору.

У квітні регулятор відкрив свою останню консультацію, що охоплює випуск стейблкоїнів, криптоторгові платформи, зберігання та стейкінг.

Згідно з графіком, опублікованим разом із консультацією, криптокомпанії зможуть подати заявку на повну авторизацію FCA з 30 вересня 2026 року, перш ніж нова регуляторна база набуде чинності у жовтні 2027 року.

Деякі компанії вже отримали реєстрацію в рамках існуючого режиму боротьби з відмиванням грошей. Наприклад, британська дочірня компанія Robinhood була зареєстрована FCA 31 липня, що дозволяє їй надавати криптосервіси у Британії в рамках поточної системи.

Для HTX існуюче судове провадження у Високому суді залишається призупиненим згідно з судовими наказами від 25 червня, поки переговори про врегулювання з FCA тривають до кінця серпня.