Криптобіржа HTX неодноразово змінювала свою інфраструктуру гаманців з моменту, коли Велика Британія запровадила санкції, пов'язані з платформою, у травні, згідно з фірмою з блокчейн-розвідки TRM Labs.
Резюме
- TRM Labs стверджує, що HTX ротує гаманці через чотири блокчейни, щоб випереджати санкційні перевірки.
- Санкції Великої Британії у травні були спрямовані проти Huobi Global через ймовірну підтримку діяльності фінансової мережі, пов'язаної з Росією.
- HTX відкидає заяви TRM, називаючи ротацію гаманців рутинними операціями з безпеки, поширеними на криптобіржах по всьому світу.
У звіті від 21 липня TRM заявила, що HTX регулярно виводить з експлуатації гарячі гаманці та адреси фінансування в мережах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain та Solana. Фірма стверджує, що ці зміни дозволяють значній частині активної інфраструктури біржі залишатися поза статичними списками санкційних перевірок у будь-який момент часу.
HTX заперечує це твердження. Представник заявив, що активність гаманців, виявлена TRM, «відображає рутинні, зумовлені безпекою операції платформи, поширені в галузі». Біржа відкинула будь-які припущення, що ці зміни служать іншій меті.
TRM стверджує, що HTX створює рухому ціль для інструментів перевірки
TRM заявила, що HTX почала реструктуризацію своєї ончейн-інфраструктури після того, як британська влада запровадила санкції проти Huobi Global S.A. 26 травня. За словами розвідувальної фірми, окремі адреси можуть залишатися активними лише кілька годин, перш ніж HTX переміщує активність на нові гаманці.
Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики TRM Labs, описав цей процес так: «HTX змінює свої гаманці кожні кілька годин, щоб випереджати перевірки, побудовані на статичних списках». TRM заявила, що така модель може зробити традиційні методи перевірки менш ефективними, оскільки компанії, які покладаються лише на фіксовані списки, можуть не ідентифікувати новостворені адреси досить швидко.
Фірма рекомендує натомість моніторинг на основі поведінки. Цей підхід вивчає, як гаманці взаємодіють ончейн, і пов'язує нові адреси з відомими суб'єктами на основі моделей транзакцій. За словами TRM, такі системи можуть ідентифікувати новостворені гаманці HTX, коли вони стають активними, а не чекати, поки команди з комплаєнсу вручну додадуть кожну адресу.
Однак HTX відкинула припущення, що її практика управління гаманцями свідчить про спробу обійти санкційні обмеження. Біржа раніше заявляла, що дотримання нормативних вимог залишається пріоритетом, і що вона дотримується правил у юрисдикціях, де працює.
Санкції Великої Британії додалися до попереднього регуляторного тиску на HTX
Велика Британія внесла Huobi Global S.A. до санкційного списку 26 травня в рамках свого режиму санкцій проти Росії. Офіційний санкційний перелік включає заморожування активів та обмеження, що стосуються обробки платежів, кореспондентських банківських послуг, трастових послуг та інтернет-послуг.
Британська влада заявила, що мала розумні підстави підозрювати, що Huobi Global надавала фінансові послуги, пов'язані з суб'єктами, пов'язаними з Росією, включаючи мережу A7. Як раніше повідомляло crypto.news, ці заходи були частиною ширших дій Великої Британії, спрямованих на фінансові та криптовалютні мережі, звинувачені в допомозі Росії обходити обмеження.
HTX спочатку заперечувала сферу дії санкцій. Як повідомляло crypto.news, біржа стверджувала, що Huobi Global S.A. юридично відокремлена від її операційної платформи. Пізніше Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії уточнило, що вважає біржу HTX суб'єктом, на який поширюються фінансові санкції Великої Британії, через її власність Huobi Global S.A.
Санкції також послідували за попередніми діями Управління з фінансової поведінки (FCA). У лютому FCA оголосило про судовий процес проти HTX через ймовірне незаконне просування криптовалют серед споживачів у Великій Британії. Регулятор заявив, що HTX продовжувала публікувати рекламні матеріали через свій веб-сайт та соціальні мережі після попередніх попереджень.
Справа FCA залишається активною. На її публічній сторінці справи зазначено, що судовий процес тривав до червня, коли Високий суд видав ще один наказ у зв'язку з цією справою.
Перевірка гаманців стає частиною ширшої суперечки щодо санкцій
Останні висновки TRM додають ще один шар до розбіжностей щодо того, як компанії повинні ідентифікувати діяльність, пов'язану з підсанкційними криптоплатформами. Статичні системи перевірки залежать від відомих адрес гаманців. Швидкі зміни гаманців можуть зробити ці списки застарілими до того, як постачальники комплаєнс-послуг розповсюдять нову інформацію, за даними TRM.
Ця проблема вже вплинула на криптокористувачів поза HTX. FixedFloat почав переглядати або обмежувати деякі транзакції з історичними зв'язками з Huobi після дій Великобританії. Цей випадок порушив питання про те, як постачальники послуг перевірки повинні обробляти кошти, які пройшли через біржу задовго до набуття чинності санкцій.
Окремі блокчейн-дослідження також вивчали історію транзакцій HTX. Як повідомлялося раніше, Global Ledger виявив мільярди доларів потоків, які він класифікував як високоризикові, включаючи транзакції, пов'язані з російськими суб'єктами та даркнет-ринками. HTX оскаржив заяви щодо свого зв'язку з підсанкційною британською організацією Huobi.
Наразі TRM заявляє, що продовжує відстежувати мінливу інфраструктуру гаманців HTX. Санкції Великобританії залишаються в силі, тоді як HTX стверджує, що ротації гаманців, згадані у звіті, є частиною звичайних операцій безпеки, а не спробою обійти перевірку.
