Європейський Союз включив HTX, пов'язану з Джастіном Саном, до списку 18 криптокомпаній, звинувачених у допомозі російським користувачам обходити фінансові санкції.
Підсумок
- ЄС включає HTX, пов'язану з Джастіном Саном, до списку криптофірм, звинувачених у допомозі росіянам обходити санкції.
- HTX стикається з обмеженнями на транзакції, але дія ЄС не включає заморожування активів.
- Окремі правила обмежать білоруське володіння криптофірмами, регульованими MiCA, з 25 серпня.
За даними Reuters, ЄС опублікував список у п'ятницю після прийняття своїх останніх обмежень у четвер, додавши ще один регуляторний виклик для однієї з найбільших криптобірж у світі.
HTX, раніше відома як Huobi, не одразу відповіла на запит Reuters щодо коментаря про дії ЄС. Біржа була заснована в Китаї у 2013 році, а Сан придбав контрольний пакет акцій у 2022 році, хоча компанія описує засновника Tron як радника.
Влада ЄС включила криптокомпанії до 21-го пакету санкцій блоку проти Росії через війну в Україні. Заходи охоплюють банки, криптомережі, нафтових трейдерів, канали енергетичних доходів та судна, підозрювані в роботі у складі тіньового флоту Росії.
Хоча Reuters повідомило, що 18 компаній, які пропонують криптосервіси, з'явилися в опублікованому списку, Рада Європейського Союзу окремо заявила, що поширила обмеження на транзакції на 14 крипто-пов'язаних платформ. Ці послуги працюють з Грузії, Панами, Об'єднаних Арабських Еміратів, Маршаллових Островів, Киргизстану та Білорусі.
Різниця пов'язана з тим, як заходи підраховують компанії та платформи, які вони експлуатують. За даними Ради, 14 послуг були обрані тому, що влада ЄС пов'язала їх з фінансовими каналами, які Росія використовує для обходу існуючих обмежень.
HTX стикається з обмеженнями на транзакції, а не із заморожуванням активів ЄС
На відміну від повного позначення санкцій, захід ЄС проти HTX не вимагає заморожування активів біржі, повідомляє Reuters. Натомість обмеження поміщає HTX у групу криптобізнесів, на які поширюються заходи контролю за транзакціями пакету.
Вперше пакет також дає ЄС механізм для заборони операцій з крипто-провайдерами в третіх країнах, коли влада визначає, що ці послуги допомагають Росії обходити санкції. Рада описала цей інструмент як стримуючий фактор для юрисдикцій, які розміщують такі платформи.
HTX вже стикалася з санкціями у Сполученому Королівстві. 26 травня британська влада націлилася на Huobi Global S.A., компанію, що базується в Панамі, яка стоїть за HTX, через нібито фінансові послуги, пов'язані з A7 та Garantex, двома суб'єктами, раніше підданими санкціям через їхні зв'язки з Росією.
Міністерство закордонних справ Великобританії стверджувало, що HTX надавала послуги A7, платіжній мережі, підтримуваній російським державним Промсвязьбанком, та московській криптобіржі Garantex. Британські обмеження включали заморожування активів та заборону британським компаніям обробляти платежі або підтримувати фінансові відносини з визначеними суб'єктами.
Відповідаючи на дії Великобританії, представник HTX відкинув припущення, що біржа ігнорувала регуляторні вимоги.
«Регуляторна відповідність залишається нашим абсолютним пріоритетом у HTX. Ми активно моніторимо та суворо дотримуємось регуляторних рамок у всіх юрисдикціях, де ми працюємо по всьому світу, включаючи Великобританію», — сказав представник Reuters.
Біржа не оприлюднила відповідну відповідь на обмеження ЄС. Її попередня заява стосувалася лише британських звинувачень і не коментувала висновки, що лежать в основі пакету ЄС.
Окрім криптовалют, Рада запровадила заморожування активів та обмеження фінансування для 94 банків та великих фінансових установ. Заборони на транзакції також були поширені ще на 33 російські кредитні та фінансові установи, один киргизький банк, пов'язаний з російською Системою передачі фінансових повідомлень, та три інші небанківські установи, звинувачені у допомозі обходу санкцій.
Контроль ЄС за криптовалютами тепер охоплює власність та управління
Прийнятий 23 липня пакет містить 218 окремих позицій, включаючи 48 осіб та 170 організацій. Рада назвала це найбільшим пакетом нових позицій за чотири роки, що охоплює фінансові послуги, енергетичні компанії, постачальників військової техніки та організації, звинувачені у підтримці обходу санкцій.
Високий представник ЄС Кая Каллас заявила, що заходи охоплюють понад 100 банків та криптооператорів, понад 40 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, та кілька нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі. За словами Каллас, понад 50 позицій стосуються військово-промислового сектора Росії, включаючи підприємства, пов'язані з виробництвом далекобійних безпілотників.
Окремі обмеження, прийняті через Рішення Ради (CFSP) 2026/1847, також вплинуть на участь білорусів у криптоіндустрії ЄС. Починаючи з 25 серпня, громадянам та резидентам Білорусі буде заборонено володіти, контролювати або керувати постачальниками послуг з криптоактивів, що регулюються згідно з рамками Markets in Crypto-Assets.
Попередні обмеження стосувалися компаній, що пропонують криптогаманці, рахунки та послуги зберігання. Змінені правила розширюють заборону на всі категорії послуг, визначені в MiCA, включаючи роботу торгових платформ, обмін криптоактивами, виконання замовлень клієнтів, обробку переказів, розміщення токенів, надання інвестиційних порад та управління портфелями.
Захід щодо Білорусі набув чинності 24 липня, через день після його прийняття, хоча положення щодо власності та управління криптоактивами мають одномісячний період впровадження. Це сталося після завершення перехідного періоду MiCA 1 липня, після чого неавторизовані криптофірми повинні були припинити діяльність або зіткнутися з заходами примусу.
Разом ці два рішення ставлять іноземні криптоплатформи та ролі власності в регульованих фірмах ЄС під окремий санкційний контроль. HTX тепер стикається з обмеженнями на транзакції, пов'язаними з ймовірною російською діяльністю, тоді як громадяни та резиденти Білорусі зіткнуться з прямими обмеженнями на свою участь у бізнесах, авторизованих MiCA.
