Генеральний директор Moneyflip Маркос Артуро Клейман Тронллан стикається з федеральним обвинуваченням у замовному вбивстві після того, як, за даними, заплатив підставним агентам 40 000 доларів за викрадення та вбивство бізнесмена через несплачений борг.
Резюме
- Клейман, за даними, погодився заплатити 40 000 доларів за викрадення та вбивство мексиканського бізнесмена.
- Прокурори заявили, що остаточні платежі включали 5 000 доларів готівкою та близько 25 000 USDT.
- Підставні агенти раніше змусили Клеймана конвертувати приблизно 750 000 доларів у криптовалюту.
- Федеральне обвинувачення передбачає до 10 років ув'язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів.
Генеральний директор Moneyflip заарештований у Маямі
Агенти Служби імміграційних та митних розслідувань заарештували Клеймана в Маямі 30 липня у зв'язку з федеральною скаргою, поданою в Сан-Дієго.
Клейман, 40 років, є громадянином Мексики та законним постійним резидентом Сполучених Штатів. Раніше він жив і працював у Сан-Дієго, згідно з Офісом прокурора США для Південного округу Каліфорнії.
Moneyflip є зареєстрованим бізнесом грошових послуг, що пропонує послуги транскордонного обміну валют. Раніше Клейман керував компанією як MXN Financial LLC, перш ніж вона змінила назву на Moneyflip LLC у 2025 році.
Слідчі почали вивчати Клеймана під час розслідування бізнесів з обміну валют в округах Сан-Дієго та Імперіал. Влада підозрювала, що він використовував транскордонні операції, щоб уникнути вимог звітності Закону про банківську таємницю та відмивати доходи від продажу наркотиків.
Скарга містить звинувачення, а не доведені факти. Клейман вважається невинуватим, доки його не буде засуджено.
Підставні агенти конвертували 750 тисяч доларів у криптовалюту
Підставні агенти HSI звернулися до Клеймана в лютому та попросили його конвертувати долари США в криптовалюту. Агенти, за даними, сказали йому, що гроші надійшли від продажу наркотиків.
Прокурори заявили, що Клейман створив обліковий запис електронної пошти та поділився його паролем з агентами. Сторони, за даними, спілкувалися через невідправлені чернетки електронних листів, щоб уникнути прямої передачі повідомлень.
Потім Клейман, за даними, конвертував приблизно 750 000 доларів у криптовалюту та організував переказ активів на гаманець підставного агента. Влада заявила, що він стягнув комісію в розмірі 10%.
«Клейман конвертував приблизно 750 000 доларів США в криптовалюту та спричинив передачу цих криптомонет на гаманець підставного федерального агента», — заявили прокурори.
Під час цих обговорень Клейман, за даними, запитав, чи можуть агенти стягнути борг з мексиканського бізнесмена та вбити його. Прокурори заявили, що він погодився заплатити 40 000 доларів за викрадення та вбивство, включаючи два авансові внески по 5 000 доларів.
Агенти інсценували вбивство перед платежем у 25 000 USDT
Клейман, за даними, організував, щоб третя сторона доставила перший внесок у 5 000 доларів підставному агенту в Сан-Дієго в травні. Прокурори заявили, що пізніше він заплатив ще 5 000 доларів після того, як агент попросив гроші для резервування нібито вбивць.
28 липня підставні агенти показали Клейману три фотографії та відео, які фальшиво зображували бізнесмена як захопленого, катованого та вбитого. Жодного вбивства в рамках операції не сталося.
Влада заявила, що Клейман відповів, що агенти можуть розраховувати на нього у завершенні платежу. 29 липня він, за даними, доставив ще 5 000 доларів готівкою та переказав приблизно 25 000 USDT на підставний криптовалютний гаманець.
USDT — це стейблкоїн, прив'язаний до долара, випущений Tether. На відміну від готівки, перекази через публічні блокчейн-мережі можуть залишати записи транзакцій, які слідчі можуть використовувати разом із повідомленнями, спостереженням та іншими фінансовими доказами.
Федеральне обвинувачення передбачає максимальне покарання у 10 років
Клейману висунуто одне обвинувачення у замовному вбивстві згідно з розділом 18, секцією 1958(a) Кодексу США. Обвинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років федерального ув'язнення та штрафу до 250 000 доларів.
Справу ведуть помічники прокурорів США Майкл Дешонг і Крістофер Білер. Розслідування очолювало HSI за підтримки Служби поштової інспекції США, Адміністрації з боротьби з наркотиками, Митної та прикордонної служби, відділу кримінальних розслідувань IRS та місцевих правоохоронних органів.
Підприємства, що надають грошові послуги, які обмінюють або передають конвертовані віртуальні валюти, можуть підпадати під вимоги федерального Закону про банківську таємницю. Реєстрація як підприємства, що надає грошові послуги, не означає схвалення урядом компанії або її діяльності.
