Коротко

  • Засновник MyTrade Лю Чжоу був оштрафований на 10 000 доларів за роботу сервісу фіктивної торгівлі криптовалютами.
  • Чжоу визнав себе винним у жовтні 2024 року разом із 17 співучасниками, звинуваченими в тій же операції.
  • Інформаційна панель MyTrade дозволяла клієнтам замовляти щоденний обсяг фіктивних угод, які виконували боти.

Засновник криптовалютного маркет-мейкера MyTrade уникнув в'язниці та був оштрафований на 10 000 доларів за роботу сервісу фіктивної торгівлі, який генерував мільйони доларів фальшивого щоденного обсягу приблизно на 60 криптовалютах.

Лю Чжоу, 41-річний громадянин Канади та Китаю, був засуджений у федеральному суді Бостона в четвер окружним суддею США Енджел Келлі, яка не призначила покарання у вигляді позбавлення волі, повідомляє Law360. Він визнав себе винним у змові з метою маніпулювання ринком та шахрайстві з використанням електронних засобів після того, як йому було пред'явлено звинувачення у жовтні 2024 року разом із 17 іншими особами та організаціями.

MyTrade відкрито продавав цю послугу. Клієнти входили в інформаційну панель на веб-сайті MyTrade MM і вказували, скільки фіктивних угод вони хочуть виконувати щодня на вказаних біржах; цей продукт фірма називала "Volume Support". Боти робили решту, багаторазово купуючи та продаючи той самий актив, щоб завищити видимий обсяг. Станом на жовтень 2024 року послуга мала десятки клієнтів.

Чжоу був відвертий з людьми, яких вважав потенційними клієнтами. MyTrade MM "здійснює самостійні угоди — купівлю та продаж в ту саму секунду", — казав він їм, і його бот для обсягу міг використовуватися для накачування та скидання цін. Сенс, за його словами, полягав у тому, щоб залучити "інших покупців із спільноти, людей, про яких ви не знаєте або які вам байдужі", оскільки "ми повинні змусити [інших покупців] втрачати гроші, щоб отримати прибуток".

ФБР створило власний токен

Слідчі створили NexFundAI, фіктивну криптовалютну компанію з веб-сайтом та токеном на основі Ethereum, який торгувався на Uniswap, поки правоохоронці не вимкнули його, а потім використали його для залучення послуг маркет-мейкінгу та запису того, що пропонувалося.

Операція призвела до звинувачень проти 18 осіб та організацій у жовтні 2024 року, включаючи маркет-мейкерів Gotbit, ZM Quant та CLS Global.

Угода про визнання вини Чжоу вимагала, щоб MyTrade MM припинив продаж Volume Support та назавжди деактивував ботів, що стоять за ним. Вона також вимагала, щоб фірма розмістила на власному веб-сайті повідомлення про те, що підтримка обсягу є "формою фіктивної торгівлі та незаконною згідно із законами Сполучених Штатів".