Коротко

  • Федеральне агентство розслідувань Пакистану створило спеціалізований підрозділ для розслідування криптовалютних злочинів, щоб боротися з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму через цифрові активи.
  • Підрозділ розташований у новому Національному командно-контрольному центрі FIA і займатиметься розслідуванням кримінального використання криптовалют, тоді як Пакистанське управління регулювання віртуальних активів відповідає за регулювання.
  • Це правоохоронна складова стрімкого національного поштовху до криптовалют, який включає зняття банківської заборони, планування ліцензій для бірж та залицяння до криптовалютних проєктів, пов'язаних із Трампом.

Найвищі федеральні слідчі Пакистану створили спеціалізований підрозділ для боротьби зі злочинами, пов'язаними з криптовалютами, розбудовуючи правоохоронну складову національного курсу на впровадження цифрових активів.

Федеральне агентство розслідувань (FIA) створило підрозділ з розслідування криптовалют у своєму новому Національному командно-контрольному центрі (NC3), який націлений на відмивання грошей та фінансування тероризму через віртуальні валюти, повідомив керівник контртерористичного відділу агентства.

Директор відділу боротьби з тероризмом FIA доктор Мухаммад Атхар Вахід повідомив місцевому ЗМІ Dawn, що підрозділ розслідуватиме кримінальне використання криптовалют, тоді як нещодавно створене Пакистанське управління регулювання віртуальних активів (PVARA) залишається органом, відповідальним за регулювання цифрових активів. Він закликав два інші агентства — Національне агентство з розслідування кіберзлочинів та Антинаркотичні сили — створити подібні підрозділи для протидії використанню криптовалют у кіберзлочинності та наркоторгівлі, і повідомив, що розробляються нові правила для завершення розслідувань у встановлені терміни.

Центр NC3 об'єднує інструменти FIA для боротьби з фінансовими злочинами на одній платформі, включаючи відділи з протидії відмиванню грошей та розслідування віртуальних валют, координаційний пункт Інтерполу, а також підрозділи з відкритих розвідувальних даних, кіберпатрулювання та розслідування даркнету.

Пакистан і криптовалюти

Пакистан, який посів третє місце в Глобальному індексі впровадження криптовалют Chainalysis 2025, активно рухається до формалізації цього сектору. Ісламабад зняв восьмирічну банківську заборону на криптовалюти, створив PVARA, почав видавати ліцензії для криптовалютних бірж та досліджує токенізацію державних активів.

Він також вплів криптовалюти у свою дипломатію з Вашингтоном, уклавши угоду з афілійованою структурою World Liberty Financial — криптовалютного проєкту родини Трампів — для вивчення можливості використання її стейблкоїна USD1 для транскордонних платежів.

Ці обійми натрапили на перешкоду в червні, коли впливова семінарія Jamia Darul Uloom Karachi постановила, що криптовалюта не є "багатством" згідно з ісламським правом і тому не є дійсним засобом платежу — фетва, яка поставила під сумнів плани уряду. Голова PVARA Білял бін Сакіб з тих пір попросив семінарію розрізняти суто спекулятивні токени та інструменти, забезпечені активами, такі як повністю зарезервовані стейблкоїни та сукук, записаний у блокчейні, сказавши Reuters, що Пакистан може "очолити світ у шаріатських цифрових фінансах".

Наразі підрозділ FIA дає Ісламабаду виконавчий орган, який відповідає його регуляторним амбіціям — навіть якщо питання про те, чи взагалі дозволена криптовалюта, на думку релігійних вчених країни, залишається невирішеним.