Коротко
- Федеральні прокурори звинуватили двох інженерів Robinhood у товарному шахрайстві та шахрайстві з використанням електронних засобів.
- Співробітники нібито торгували безстроковими ф'ючерсами, використовуючи конфіденційну інформацію про майбутні лістинги криптовалют.
- Кожен обвинувачений нібито заробив понад 50 000 доларів на цій схемі.
Двоє інженерів Robinhood нібито використали конфіденційну інформацію про майбутні лістинги криптовалют, щоб здійснити прибуткові угоди на децентралізованій біржі Hyperliquid, повідомили у вівторок федеральні прокурори.
Хефу Чай, 36 років, і Хуайсун «Джеррі» Сян, 30 років, кожен звинувачується в одному епізоді товарного шахрайства та одному епізоді шахрайства з використанням електронних засобів.
«Сьогоднішні звинувачення чітко показують, що корпоративні інсайдери не можуть уникнути законів про цінні папери та товари, торгуючи на основі незаконно привласненої інформації щодо деривативів, таких як безстрокові ф'ючерси, токенізовані цінні папери або інші подібні фінансові інструменти», — заявив у своїй заяві федеральний прокурор Джеймі Макдональд.
Безстрокові ф'ючерси, або «перпи», дозволяють трейдерам спекулювати на ціні активу — часто з використанням кредитного плеча — не володіючи ним. На відміну від звичайних ф'ючерсів, ці деривативи не мають терміну дії. Hyperliquid є однією з найбільших децентралізованих платформ для торгівлі перпами та зіткнулася з посиленим регуляторним наглядом.
За даними Міністерства юстиції, інженери нібито використовували непублічну інформацію про майбутні лістинги токенів Robinhood Crypto, щоб купувати відповідні безстрокові ф'ючерси до оголошень, отримуючи прибуток «для власної вигоди» між 2025 і 2026 роками. Кожен обвинувачений заробив понад 50 000 доларів на цій імовірній схемі, повідомило Міністерство юстиції.
Федеральні органи влади раніше висунули звинувачення колишньому менеджеру з продуктів Coinbase Ішану Вахі через конфіденційну інформацію про лістинг токенів, яку він нібито передав своєму брату та другу. Пізніше Вахі визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів.
У справі Robinhood прокурори використовують Закон про товарні біржі для переслідування ймовірного інсайдерського трейдингу з використанням деривативів, а не висувають звинувачення у шахрайстві з цінними паперами.
Robinhood, яка розширила свій бізнес із криптовалютних безстрокових ф'ючерсів, співпрацювала з розслідуванням, заявили прокурори.
У разі засудження звинувачення у товарному шахрайстві передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, тоді як шахрайство з використанням електронних засобів — максимум 20 років.
