Федеральні прокурори звинуватили двох інженерів Robinhood у товарному шахрайстві та шахрайстві з використанням електронних засобів після того, як кожен із них, за словами слідства, заробив понад 50 000 доларів, торгуючи безстроковими криптоф'ючерсами, використовуючи конфіденційну інформацію про лістинг.
Резюме
- Двоє інженерів Robinhood, за словами слідства, торгували до того, як компанія оголосила про нові лістинги криптовалют.
- Кожен обвинувачений, за словами слідства, заробив понад 50 000 доларів на позиціях за безстроковими ф'ючерсами на Hyperliquid.
- Товарне шахрайство передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, тоді як шахрайство з використанням електронних засобів — до 20 років.
- Кримінальні скарги залишаються лише обвинуваченнями, і обидва інженери вважаються невинними, якщо їх не буде засуджено.
Інженери Robinhood, за словами слідства, торгували до лістингів
Офіс прокурора США по Південному округу Нью-Йорка оголосив про звинувачення проти Хефу Чая, 36 років, і Хуайсун Сяна, 30 років, також відомого як Джеррі Сян, 15 вересня.
Обидва обвинувачені працювали інженерами в Robinhood Markets під час імовірних дій. Згідно з кримінальними скаргами, їхні посади давали їм доступ до конфіденційної інформації про те, які криптовалюти Robinhood Crypto планувала додати на свою платформу і коли лістинги стануть публічними.
Прокурори стверджують, що Чай і Сян використовували цю інформацію між 2025 і 2026 роками, щоб відкривати позиції за безстроковими ф'ючерсами, пов'язані з запланованими лістингами. Замість купівлі базових токенів вони, за словами слідства, розміщували угоди через Hyperliquid до того, як Robinhood оприлюднила свої оголошення.
Після того, як лістинги стали публічними, прокурори заявили, що ціни кількох пов'язаних криптовалют зросли, що дозволило обом обвинуваченим закрити прибуткові позиції. Кожен інженер, за словами слідства, заробив понад 50 000 доларів на угодах, пов'язаних із приватними планами Robinhood щодо лістингів.
У скаргах Чая і Сяна звинувачують у порушенні їхніх обов'язків щодо захисту конфіденційної інформації свого роботодавця. Прокурори не назвали всі криптовалюти, задіяні в імовірних угодах, у публічному оголошенні.
Як повідомляло crypto.news у червні, оголошення Robinhood про лістинг Worldcoin надало клієнтам доступ до WLD, коли токен зазнавав різких коливань ціни. WLD впав майже на 15% протягом періоду лістингу, незважаючи на отримання доступу до клієнтської бази Robinhood, що показує, що додавання на платформу не завжди призводить до тривалого зростання.
Безстрокові ф'ючерси Hyperliquid стали ймовірним торговим маршрутом
Hyperliquid керує децентралізованою платформою деривативів, де трейдери можуть відкривати довгі або короткі позиції через безстрокові ф'ючерси. На відміну від стандартних ф'ючерсів, безстрокові контракти не мають фіксованої дати закінчення і використовують періодичні платежі фінансування, щоб утримувати свої ціни близько до базових активів.
За словами прокурорів, відсутність дати закінчення дозволила Чаю і Сяну відкрити позиції до оголошень Robinhood і утримувати їх до очікуваних рухів цін. У скаргах стверджується, що обидва інженери володіли суттєвою непублічною інформацією, коли укладали угоди.
Hyperliquid записує угоди на публічній блокчейн-інфраструктурі, але користувачі можуть взаємодіяти з його ринками, не купуючи активи, на які посилаються контракти. Липневий матеріал про оновлення протоколу Hyperliquid детально описав, як HIP-3 відкрив створення безстрокових ринків для зовнішніх розробників і розширив платформу за межі криптотокенів до інструментів, пов'язаних з акціями, товарами та індексами.
HIP-3 працює в основній мережі з жовтня 2025 року, тоді як HIP-4 запрацював у травні 2026 року з підтримкою ринків прогнозів і подій. Розширюваний спектр інструментів Hyperliquid наблизив його децентралізовану торгову інфраструктуру до ринків, які традиційно регулюються американськими правилами щодо товарів і деривативів.
Хоча ймовірні угоди відбувалися на децентралізованій платформі, прокурор США Джеймі Макдональд заявив, що тип використаної платформи не знімає юридичних зобов'язань з обвинувачених.
«Привласнення конфіденційної інформації для торгівлі на ринках деривативів з метою особистої вигоди є незаконним», — сказав Макдональд.
Прокурор додав, що трейдери не можуть уникнути американських законів про цінні папери та товари, використовуючи безстрокові ф'ючерси, токенізовані цінні папери або подібні фінансові продукти.
Прокурори США застосовують закони про товарне та електронне шахрайство
Чай і Сян обвинувачуються кожен за одним пунктом товарного шахрайства та одним пунктом електронного шахрайства. За даними Міністерства юстиції, обвинувачення у товарному шахрайстві передбачає максимальний термін ув'язнення 10 років, тоді як електронне шахрайство передбачає максимальний термін 20 років.
Будь-який вирок визначатиметься федеральним суддею після розгляду Керівних принципів винесення вироків США та інших законодавчих факторів. Максимальні покарання не вказують на те, яке покарання отримає кожен із обвинувачених у разі засудження.
Ця справа дає американським читачам прямий приклад того, як федеральні прокурори можуть переслідувати ймовірне неправомірне використання корпоративної криптоінформації, навіть коли угоди не стосуються звичайних акцій або спотових покупок токенів. Прокурори кваліфікували ймовірні безстрокові позиції як деривативні угоди, здійснені з використанням інформації, отриманої від компанії, що котирується на біржі США.
Robinhood торгує на Nasdaq під тікером HOOD і пропонує криптосервіси через Robinhood Crypto. Його традиційний брокерський, криптовалютний та деривативний продукти працюють через окремі афілійовані структури з різними регуляторними режимами.
Офіційні розкриття Robinhood зазначають, що його бізнес з ф'ючерсами та кліринговими свопами в США працює через Robinhood Derivatives, торговця ф'ючерсними комісіями, зареєстрованого в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та члена Національної асоціації ф'ючерсів. Robinhood Crypto ліцензований Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк для діяльності з віртуальною валютою.
Ймовірні угоди на Hyperliquid були окремими від клієнтських транзакцій на власній платформі Robinhood. Прокурори звинуватили двох співробітників у використанні внутрішньої інформації, а не стверджували, що клієнти Robinhood втратили кошти або що брокер маніпулював цінами токенів.
Розслідування ФБР призводить до судових засідань
Заступник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-молодший заявив, що інженери нібито використовували конфіденційну інформацію, отриману під час роботи, для особистої вигоди. За словами Барнакла, обвинувачення показують, що ФБР та його партнери діятимуть, коли співробітників звинувачують у зловживанні конфіденційною корпоративною інформацією.
Чай мав з'явитися на своє перше судове засідання в Північному окрузі Каліфорнії. Сян мав з'явитися на Мангеттені перед федеральним магістратом Оною Т. Ванг у Південному окрузі Нью-Йорка.
Обвинувачення з'явилися в той час, коли Robinhood збільшив використання продуктів на основі блокчейну. У вересні його мережа Ethereum рівня 2 зазнала 14-хвилинної зупинки виробництва блоків, що тимчасово перешкоджало підтвердженню переказів і викликів смарт-контрактів.
Robinhood запустив публічну головну мережу ланцюга 1 липня з 95 токенізованими акціями та доступом до гаманця в понад 120 країнах. Мережа використовує Ethereum для комісій за транзакції та підтримує сумісні гаманці й додатки, тоді як її токенізовані продукти залишаються окремими від ймовірних криптовалютних лістингових угод, описаних у федеральних скаргах.
Жодна зі скарг не є встановленням вини. Чай і Сян вважаються невинними, якщо прокурори не доведуть обвинувачення поза розумним сумнівом у суді.
