Росія затримала понад 20 працівників під час обшуків у дев'яти криптобіржах через ймовірну схему відмивання грошей, пов'язану з доходами від шахрайства.
Підсумок
- Росія затримала понад 20 осіб після обшуків у дев'яти незареєстрованих криптообмінних сервісах у Москві.
- Влада заявила, що обмінники конвертували доходи від шахрайства у криптовалюту та переказували кошти українським координаторам.
- Співробітники обмінників та кур'єри перебувають під слідством за ймовірну причетність до масштабного шахрайства, що карається позбавленням волі до 10 років.
- Операція відбувається за кілька тижнів до запланованого запуску нового регульованого крипторинку в Росії 1 вересня.
Згідно з офіційною заявою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), влада спільно з Міністерством внутрішніх справ закрила дев'ять незареєстрованих криптообмінних сервісів, що працювали в діловому районі Москви, після того, як вони, за твердженням, використовувалися для конвертації грошей, вкрадених через телефонні шахрайства, у криптовалюту та відправлення їх на рахунки, контрольовані українськими координаторами.
Операція відбулася в Московському міжнародному діловому центрі, відомому як Москва-Сіті, де було затримано понад 20 співробітників обмінних сервісів. ФСБ заявила, що обмінники входили до дев'яти координованих з-за кордону каналів, які використовувалися для виведення коштів з Росії через криптовалютні транзакції.
Працівникам криптообмінників та кур'єрам загрожують звинувачення у шахрайстві
Слідчі стверджують, що обмінні сервіси продавали криптовалюту жертвам, включаючи пенсіонерів, які діяли під впливом шахраїв, а потім переказували цифрові активи на рахунки, що належали, за словами ФСБ, українським координаторам.
Разом із співробітниками обмінників влада затримала ймовірних спільників віком від 18 до 25 років, які, за даними відомства, працювали кур'єрами. Чиновники заявили, що кур'єри збирали готівку від ошуканих осіб і доставляли її до пунктів криптообміну для конвертації, після чого кошти, ймовірно, відправлялися за кордон.
ФСБ також повідомила, що багато людей, найнятих для роботи в обмінниках, були найняті віддалено з різних регіонів Росії, незважаючи на відсутність достатніх фінансових знань. Слідчі стверджують, що їх залучили до операції обіцянками легкого заробітку.
Міністерство внутрішніх справ Росії порушило кримінальні справи за частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу країни, що передбачає відповідальність за шахрайство в особливо великих розмірах. За даними влади, співробітники обмінників та кур'єри розслідуються як ймовірні спільники у злочинах і у разі засудження можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до 10 років.
Водночас чиновники заявили, що продовжують виявляти додаткових жертв, перевіряти свідчення свідків та визначати, чи можна відшкодувати фінансові втрати.
Росія посилює нагляд перед набранням чинності криптоправил
Ці правозастосовні заходи відбуваються менш ніж через тиждень після того, як президент Володимир Путін підписав новий російський закон про цифрові активи, який встановлює регульовану основу для криптовалютних бірж, брокерів, депозитаріїв та інших учасників ринку, починаючи з 1 вересня.
Згідно із законодавством, постачальники криптообмінних послуг повинні приєднатися до державного реєстру та підтримувати мінімальні вимоги до капіталу, перш ніж пропонувати послуги в рамках нового правового режиму. Існуючі обмінні підприємства мають перехідний період, перш ніж вимоги щодо реєстрації стануть обов'язковими, хоча ФСБ ідентифікувала підприємства, які стали ціллю останньої операції, як незареєстровані обмінні пункти, ймовірно причетні до злочинної діяльності.
Закон також обмежує роздрібні покупки криптовалюти, вводить обов'язкове тестування придатності для інвесторів та продовжує заборону Росії на використання криптовалюти для оплати звичайних товарів і послуг всередині країни. Водночас він дозволяє використання цифрових активів у певних транскордонних торгових розрахунках у рамках, затверджених законодавцями.
Тим часом Банк Росії готує додаткові нормативні акти, що охоплюють біржові операції, організовану торгівлю, цифрові депозитарії та захист інвесторів, перш ніж основні положення закону набудуть чинності.
Влада посилила правозастосування у криптосекторі
Останні обшуки відбулися після кількох нещодавніх урядових заходів, що вплинули на індустрію криптовалют.
На початку цього місяця прем'єр-міністр Михайло Мішустін схвалив розширення регіональних обмежень на видобуток криптовалют у Росії, продовживши довгострокову заборону на майнінг для Москви, Московської області та частини Курської області з 15 серпня до кінця 2032 року. Чиновники заявили, що рішення було прийнято для вирішення проблем з потужностями електроенергії в постраждалих регіонах, продовжуючи дозволяти зареєстровану діяльність в інших місцях.
Влада також ввела реєстр майнерів, щоб відрізняти зареєстрованих операторів від неавторизованих у рамках нагляду за сектором.
Окремі результати опитування, опубліковані цього тижня Rambler&Co, показали, що багато росіян досі не знайомі з цифровими активами, незважаючи на наближення запуску регульованого ринку.
Згідно з опитуванням, 69% респондентів заявили, що не бачать практичного застосування криптовалюти, а більше половини повідомили, що мало знають про те, як працюють криптовалюти. Респонденти також назвали чіткі правила, ліцензовані платформи та надійну інформацію пріоритетами перед використанням цифрових активів.
