Коротко
- Поліція Кванджу у вівторок повідомила, що заарештувала чотирьох громадян Узбекистану, один з яких перебував у міжнародному розшуку за «червоним повідомленням» Інтерполу, за перекази коштів на користь Katibat Tawhid wal Jihad.
- Імовірний організатор надіслав 4267 USDT цій групі, визнаній ООН терористичною, сімома переказами між серпнем 2024 року та квітнем 2025 року.
- Його також звинувачують в отриманні криптовалюти від KTJ та використанні її для купівлі та відправки транспортних засобів на суму 121 000 доларів до Сирії.
Південнокорейська поліція звинуватила чотирьох громадян Узбекистану у фінансуванні тероризму, у справі, яку, за їхніми словами, є першою, що стосується криптовалюти, яка надходить від визнаної терористичної групи та повертається у вигляді фізичних товарів.
Відділ розслідування безпеки столичного поліцейського управління Кванджу заарештував чотирьох осіб у квітні згідно із Законом про заборону фінансування тероризму та оприлюднив справу у вівторок, повідомляє Korea JoongAng Daily. Імовірного організатора було віддано під суд та взято під варту, він постає перед судом, а інші троє перебувають під слідством без взяття під варту. Один із чотирьох перебував у міжнародному розшуку за «червоним повідомленням» Інтерполу.
Між серпнем 2024 року та квітнем 2025 року, за даними поліції, організатор надіслав 4267 USDT сімома переказами на адресу Katibat Tawhid wal Jihad.
KTJ — це група, що базується в Сирії, створена у 2014 році переважно з бійців із Центральної Азії, і визнана терористичною організацією як Організацією Об'єднаних Націй, так і Сполученими Штатами.
Криптовалюта рухається в обидва боки
Організатора групи звинувачують в отриманні криптовалюти від KTJ та витрачанні її на 11 вживаних автомобілів і два екскаватори загальною вартістю 170 мільйонів вон (121 000 доларів), які потім були відправлені до Сирії. Інші троє підозрюваних, як стверджується, допомагали купувати та експортувати транспортні засоби.
«Попередні справи, пов'язані з тероризмом, стосувалися надсилання коштів терористичним групам, але це перший випадок отримання коштів від терористичної групи та придбання і постачання транспортних засобів у відповідь», — заявили в поліції.
Слідчі повідомляють, що ватажок чергував три особисті гаманці, оплату за автомобілі зараховував на рахунок на ім'я своєї дружини, а коли його затримали, пред'явив чуже водійське посвідчення. Він в'їхав до Південної Кореї у 2017 році за студентською візою, закінчив університет у Теджоні і з 2023 року проживав у країні з простроченою візою.
На першому слуханні в червні він заперечував основні звинувачення, стверджуючи, що гроші надсилалися на покриття сімейних витрат, і що він не знав, хто купує автомобілі. Він також сказав, що його молодший брат приєднався до KTJ лише для самозахисту на тлі насильства проти узбеків у Сирії.
Поліція повідомила, що розслідування призвело до арешту другого підозрюваного, оголошеного в міжнародний розшук через Інтерпол, і триває.
