Південнокорейські фінансові регулятори розслідували понад 40 випадків недобросовісної торгівлі криптовалютами протягом перших двох років дії Закону про захист користувачів віртуальних активів, повідомив голова Комісії з фінансових послуг Лі Еог-Вон.
Підсумок
- Корейські регулятори розслідували понад 40 випадків недобросовісної торгівлі криптовалютами протягом перших двох років дії закону.
- Влада передала понад 30 справ для розслідування та виявила 25 підозрюваних, причетних до правопорушень.
- Регулятори планують посилити нагляд на основі штучного інтелекту, оскільки Південна Корея розширює контроль за високоризиковою діяльністю на крипторинку.
Справи стосувалися підозр у маніпулюванні ринком та іншій шахрайській торговельній діяльності.
Влада повідомила або передала понад 30 справ слідчим органам та виявила 25 підозрюваних. Лі заявив, що середні незаконні прибутки становили близько 1,4 мільярда корейських вон, або приблизно 940 000 доларів США, на справу. Він оприлюднив ці цифри, коли закон відзначив два роки з моменту набрання чинності в липні 2024 року.
«Сьогодні виповнюється друга річниця набрання чинності Закону про захист користувачів віртуальних активів», — написав Лі.
Він сказав, що закон привів крипторинок у формальну правову рамку та створив систему, спрямовану на захист користувачів.
Регулятори планують ширший нагляд за ринком
Закон про захист користувачів віртуальних активів встановлює правила щодо того, як постачальники послуг віртуальних активів обробляють кошти та активи клієнтів. Він вимагає від постачальників відокремлювати активи клієнтів від активів компанії та зберігати депозити користувачів у банках. Закон також надає регуляторам повноваження перевіряти постачальників послуг і вживати заходів проти таких практик, як інсайдерська торгівля, фіктивна торгівля та маніпулювання ринком.
Південна Корея використала ці повноваження в кількох нещодавніх справах. Як повідомляло crypto.news раніше цього місяця, FSC передала прокурорам дві справи про підозрюване маніпулювання ринком. Одна справа стосувалася трейдера, якого звинувачували в купівлі майже половини обігу токена перед продажем на зростаючому попиті. Регулятор попередив користувачів про різкі зміни цін та обсягів, пов'язані з низьколіквідними токенами.
Останні дворічні дані показують, що правозастосування вийшло за межі окремих справ. FSC заявила, що влада націлилася на короткострокове маніпулювання цінами та інші торгові моделі, які можуть спотворювати ринки. Лі додав, що регулятори планують покращити системи нагляду, розслідування та моніторингу за допомогою штучного інтелекту та приділяти більше уваги високоризиковим сферам.
«Ми продовжимо вдосконалювати системи нагляду, розслідування та моніторингу на основі штучного інтелекту», — сказав Лі. Регулятор не оприлюднив повний публічний список понад 40 справ і не деталізував статус кожної передачі.
Тим часом Південна Корея продовжує розширювати свої правила щодо цифрових активів. Уряд рухається до включення криптовалют та інших цифрових активів у нову систему управління державними активами. Пропозиція поширила б правила державних активів за межі традиційних активів, таких як нерухомість.
Влада також посилила перевірку незареєстрованих криптооператорів. Crypto.news повідомляло в червні, що Підрозділ фінансової розвідки передав правоохоронним органам близько 40 незареєстрованих операторів і попередив користувачів про ризики, пов'язані з платформами, що працюють поза системою реєстрації країни.
Закон про захист користувачів віртуальних активів набрав чинності 19 липня 2024 року як перший спеціальний закон Південної Кореї, спрямований на захист користувачів криптовалют та недобросовісну торгівлю. Через два роки регулятори використовують цю рамку для переслідування ймовірних зловживань на ринку, готуючи ширші правила для цифрових активів та нові інструменти моніторингу.
